Az EU ideiglenes megállapodása szigorú pénzmosás elleni szabályozást ír elő a kriptográfiai ágazatra
Röviden
Az EU ideiglenes megállapodást ért el a pénzmosás elleni küzdelemre irányuló AMLR szempontjairól.
Az Európai Parlament és a Tanács, amely a blokk 27 tagállamának pénzügyminisztereiből áll, megállapodott ideiglenes megállapodás a pénzmosás elleni rendelet (AMLR) szempontjairól, egy átfogó szabályozási csomagról, amelyet a pénzmosás elleni küzdelemre terveztek.
A jóváhagyott intézkedések között szerepel az a követelmény, hogy a kriptovaluta-cégek „ügyfél-átvilágítási intézkedéseket” hajtsanak végre az 1,090 dollárt meghaladó tranzakciók esetén. Ezenkívül az ügylet olyan intézkedéseket vezet be, amelyek célja a saját üzemeltetésű pénztárcákkal kapcsolatos tranzakciókkal kapcsolatos kockázatok csökkentése.
Ezenkívül a szabályozó hatóságok speciális ellenőrzéseket vezettek be a kriptovaluta eszközszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára azokban az esetekben, amikor különböző országok közötti tranzakciókat érintenek. Ez előírja a jómódú egyének üzleti kapcsolatainak alapos nyomon követését a kriptovaluta eszközszolgáltatók számára.
Az ideiglenes megállapodás emellett különleges jogköröket biztosít a pénzügyi hírszerző egységeknek (FIU), lehetővé téve számukra, hogy gyorsan és hatékonyan megszerezzék a kulcsfontosságú pénzügyi és adminisztratív részleteket. Ide tartoznak az adókkal, pénzeszközökkel, pénzügyi szankciókkal összefüggő befagyasztott eszközökkel és kriptovalutákat érintő átutalással kapcsolatos információk.
Az új megállapodás kifejezetten az Európai Unió hatodik pénzmosási irányelvére és az AMLR keretein belüli szabálykönyvre összpontosít. Az AMLR egy átfogó kezdeményezés, amelynek célja a szankciók kijátszásának és a szankciók elkerülésének kezelése pénzmosás, amely magában foglalja az egységes szabálykönyv létrehozását és a kriptovaluta szektort felügyelő felügyeleti hatóság létrehozását.
Az elmúlt év során az Európai Unió befejezte a kriptovaluta alapok átutalásaira vonatkozó speciális pénzmosás elleni (AML) ellenőrzések végrehajtását, összhangban a kriptoeszközök piacaival (MiCA). szabályozás. Decemberben megállapodás született az Európai Parlament és a Tanács között az AML-felügyeleti hatóság létrehozásáról.
Az Európai Unió megerősíti a pénzmosás elleni intézkedéseket
Az Európai Unió pénzügyi szabályozó hatósága a pénzmosással kapcsolatos aggodalmak kezelése érdekében finomította szabályozását, beleértve a kriptovaluták birodalmára vonatkozó intézkedéseket is.
A közelmúltban az Európai Unióban a bankok felügyeletéért felelős Európai Bankfelügyeleti Hatóság felülvizsgálta a pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályozást, kiterjesztve azok alkalmazhatóságát kriptovaluta cégek. Következésképpen az Európai Unióban működő kriptovaluta cégeknek most fel kell mérniük pénzügyi bűncselekményekben való részvételük valószínűségét ügyfeleik, a kínált termékeik, a szállítási módok és a földrajzi elhelyezkedésük alapos vizsgálatával.
Az AMLR-csomag közelmúltbeli fejleménye tükrözi az Európai Unió azon szándékát, hogy megerősítse a pénzmosás elleni intézkedéseket és elősegítse a kriptovaluta szektor átláthatóságát.
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
