A CoinList 1.2 millió dollárt fizet az Oroszországot érintő állítólagos szankciósértések rendezésére
Röviden
A CoinList tőzsde 1.2 millió dollárt fizet azért, hogy rendezze az US OFAC azon vádját, hogy engedélyezte a krími felhasználók hozzáférését a platformjához.
CoinList csere beleegyezett, hogy 1.2 millió dollárt fizet, hogy rendezze az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala vádjait (OFAC), hogy lehetővé tette a krími felhasználók számára a platform elérését.
Ez az egyezség azokra az állításokra vonatkozik, amelyek szerint a központ nem szűrte ki megfelelően azokat a felhasználókat, akik nem embargóval érintett országokból származtak, de számlanyitáskor Krím-félszigeten adtak meg címet.
Az OFAC kiemelte, hogy a CoinList 89 számlát nyitott az ügyfelek számára, túlnyomórészt a 'Oroszországlakóhelyük, de a Krím-félszigeten található címeket adják meg. Az ügynökség rámutatott defiA CoinList szűrési protokolljaiban szereplő városok nem tudták azonosítani a „krími” vagy a krími városneveket a felhasználói adatokban a szankcionált régióban való lakóhely jelzéseként.
A Háttér Krím Szankciók
A szankciók Oroszország 2014-es Krím inváziójából erednek, amelyet a legtöbb ország továbbra is Ukrajna részeként ismer el. A megszállás számos szankciót vont maga után Oroszország ellen, amelyek a régióval kapcsolatban álló különböző entitásokat érintették.
Az OFAC kijelentette, hogy az 1.2 millió dolláros bírság jóval alacsonyabb, mint a közel 327 millió dolláros maximális lehetséges büntetés. Ez a csökkenés a CoinList korábbi megfelelési múltjának, a vizsgálattal való együttműködésnek, valamint a tranzakciók tőzsde teljes volumenéhez viszonyított viszonylag csekély mértékének köszönhető.
CoinList jelen forgatókönyve
Az eset rávilágít arra, hogy az OFAC hangsúlyt fektet arra, hogy a virtuális valutával foglalkozó vállalatoknak és a feltörekvő technológiákkal foglalkozó cégeknek integrálniuk kell a kockázatalapú szankcióknak való megfelelést, különösen akkor, ha szolgáltatásokat globálisan kínálnak.
Válaszul a CoinList tanulási lehetőségként ismerte el a helyzetet, és elkötelezte magát a megfelelőségi ellenőrzések javítása mellett. A tőzsde bejelentette, hogy 300,000 XNUMX dollárt fektet be a megfelelőségi intézkedésekbe, amely az egyik legnagyobb befektetést a pozíciójában lévő kriptovállalat részéről.
CoinList, a szerint CoinGecko adatok, egy viszonylag kisebb tőzsde, napi 400,000 XNUMX dollár körüli mennyiséggel, főként Tether és Solana párban. Ez ellentétben áll a nagyobb tőzsdékkel, mint például a Binance, amely milliárdos napi mennyiséget rögzít.
Jogi nyilatkozat
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
További cikkek
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
