A Chainalysis megnövekedett nemzetállami aktivitásról számolt be kriptovalutákban, és rekord 15 milliárd dollárnyi illegális tranzakcióról.
Röviden
2025-ben a kriptovaluta-bűnözés rekordmagasságot ért el, mivel a nemzetállamok és bűnözői hálózatok a blokkláncot lopásra, pénzmosásra és szankciók megkerülésére használták, bár összességében az illegális tevékenység továbbra is a tágabb kriptogazdaság kis részét teszi ki.
ChainalysisA blokklánc-elemző cég, a kriptovalutákkal foglalkozó ügynökség közzétette „2026-os kriptovaluta-bűnözési jelentését”, amelyben kiemeli a nemzetállamok kriptovalutákkal kapcsolatos részvételének növekedését 2025-ben, ami a láncon belüli illegális ökoszisztéma növekvő kifinomultságát tükrözi.
Az elmúlt években a bűnözői hálózatok professzionális blokklánc infrastruktúrát fejlesztettek ki a transznacionális tevékenységek és a pénzmosás elősegítése érdekében. A nemzetállamok most kapcsolatba lépnek ezekkel a hálózatokkal, akár meglévő illegális szolgáltatások felhasználásával, akár saját infrastruktúra létrehozásával a szankciók megkerülésére. Ez a fejlemény fokozott kihívásokat jelent a kormányzati szervek, valamint a megfelelési és biztonsági csapatok számára mind a fogyasztóvédelmi, mind a nemzetbiztonsági kockázatok kezelésében.
Chainalysis A jelentések szerint az illegális kriptovaluta-címek legalább 154 milliárd dollárt kaptak 2025-ben, ami 162%-os növekedést jelent az előző évhez képest, nagyrészt a szankcionált szervezetekkel kapcsolatos tevékenység 694%-os növekedésének köszönhetően.
Még e növekedés nélkül is, 2025 rekordév lett volna a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés terén, a legtöbb illegális kategóriában növekedést tapasztaltak volna. Ezek a számok az ismert illegális címeken alapuló konzervatív becslést tükrözik.
E növekedés ellenére az illegális tevékenység továbbra is a tágabb kriptovaluta-gazdaság kis részét teszi ki, a teljes tranzakciós volumen kevesebb mint 1%-át teszi ki.
A stabilcoinok továbbra is uralják az illegális tranzakciókat, az ilyen tevékenységek 84%-át képviselve, ami tükrözi a kriptovaluta ökoszisztémában betöltött növekvő szerepüket az egyszerű átutalás, az alacsonyabb volatilitás és a gyakorlati hasznosság miatt.
Észak-Koreában új rekordokat döntött a lopás, az orosz A7A5 lehetővé tette a szankciók megkerülését
2025-ben az ellopott pénzeszközök továbbra is kockázatot jelentettek a kriptovaluta-ökoszisztémára, az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársasághoz köthető hackerek körülbelül 2 milliárd dollár értékű lopásért voltak felelősek. A veszteségek nagy részét nagyszabású incidensek, köztük a februári Bybit-hack – a kriptovaluta-történelem legnagyobb digitális rablása, közel 1.5 milliárd dollárral – tették ki.
Az észak-koreai kiberszereplők példátlan kifinomultságot mutattak mind a behatolási, mind a pénzmosási módszerek terén. Az év során a nemzetállamok rekord aktivitást mutattak a láncokon belül. Oroszország erőfeszítései a kriptovaluták szankciók megkerülésére való felhasználására előrehaladtak a rubelalapú A7A5 token bevezetésével, amely kevesebb mint egy év alatt több mint 93.3 milliárd dollárt dolgozott fel. Irán proxy hálózatai továbbra is kriptovalutákat használtak pénzmosásra, illegális olajértékesítésre, valamint fegyverek és áruk beszerzésére, több mint 2 milliárd dollárt mozgatva a szankciókkal sújtott tárcákon keresztül, míg az Iránnal együttműködő csoportok, mint például a Hezbollah, a Hamász és a húszik, a katonai kudarcok ellenére korábban nem látott mértékben folytattak kriptovaluta-tevékenységet.
Kínai pénzmosási hálózatok és a fejlődő kiberbűnözés a kripto ökoszisztémában
2025-ben a kínai pénzmosó hálózatok erős erővé váltak az illegális online kriptovaluta-ökoszisztémában, tükrözve a kriptovaluta-bűnözés növekvő professzionalizálódását és diverzifikálódását. Ezek a hálózatok speciális szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve a pénzmosást szolgáltatásként, és számos bűncselekményt támogatnak a csalásoktól és átverésektől kezdve az észak-koreai hackertámadásokból származó bevételeken át a szankciók megkerüléséig és a terrorizmus finanszírozásáig.
A hagyományos kiberbűnözés továbbra is aktív, a zsarolóvírus-üzemeltetők, a rosszindulatú programok terjesztői, a csalók és az illegális piacterek látható, hálózaton belüli infrastruktúra-szolgáltatókra, például domainregisztrátorokra és tárhelyszolgáltatókra támaszkodnak működésük fenntartása érdekében. Ezek a szolgáltatók rugalmas platformokká fejlődtek, amelyek képesek ellenállni a letiltásoknak és a szankcióknak, növelve mind a pénzügyileg motivált bűnözők, mind az államilag támogatott szereplők elérését.
A láncokon belüli tevékenység egyre inkább összefügg a valós erőszakos bűncselekményekkel, beleértve az emberkereskedelmet és a kriptovaluta-mozgásokat kihasználó kényszerítő támadásokat. Bár az illegális tevékenység a teljes kriptovaluta-felhasználás kis részét teszi ki, ezek a fejlemények rávilágítanak a bűnüldöző szervek, a szabályozó hatóságok és a kriptovaluta-vállalkozások közötti együttműködés fontosságára az ökoszisztéma integritásának és biztonságának védelme érdekében.
Jogi nyilatkozat
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, a kriptovalutákra, a nulla tudásalapú bizonyítékokra, a befektetésekre és a Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
