Binance Research: Az illegális kriptovaluták aktivitása 1% alatt maradt, mivel a blokklánc nyomon követhetősége és a keverőrendszer korlátozza a pénzmosási erőfeszítéseket
Röviden
A Binance Research szerint az illegális kriptovaluta-tevékenység a láncon belüli volumen 1%-a alatt marad, miközben a szigorúbb megfelelőségi ellenőrzések és a blokklánc-nyomonkövethetőség egyre nehezebbé teszi az ellopott pénzek tisztára mosását.
Binance ResearchA Binance kriptotőzsde piacelemző és betekintést nyújtó részlege, a Binance közzétett egy jelentést, amely szerint az illegális kriptotevékenység a teljes online tranzakciós volumen kevesebb mint 1%-át teszi ki.
A jelentés szerint 2025-ben több mint 75 milliárd dollárnyi illegális pénz volt látható a blokkláncokon, ami nagyjából 28%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Azt is megjegyzi, hogy ez a pénzeszközhalmaz 2016 óta minden évben bővül, ami arra utal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelem egyre nagyobb része marad a blokklánc környezetében, ahelyett, hogy teljesen eltávolítanák onnan.
A jelentés ezt a tendenciát a pénzmosási tevékenység strukturális szűk keresztmetszetének tulajdonítja. Míg az illegális pénzeszközök mozoghatnak a rendszeren keresztül, azok elkölthető készpénzzé alakításának folyamatát egyre inkább korlátozzák a monitoring eszközök és a megfelelőségi ellenőrzések.
A belépési ponton végzett tárca-szűrés képes azonosítani a gyanús tevékenységeket, az „ismerd meg az ügyfeledet” eljárások blokkolhatják a hozzáférést a tőzsdei kifizetési pontokon, a stabilcoin-kibocsátók befagyaszthatják az egyenlegeket, és a bűnüldöző szervek bizonyos esetekben közvetlenül lefoglalhatják a vagyont. Összességében ezek a rétegek megnehezítik az illegális szereplők számára a kriptoökoszisztémából való tiszta kilépést.
A kriptovaluta-keverők kapacitáskorlátokkal néznek szembe, mivel a blokklánc-nyomonkövethetőség fokozza a nyomozásokat
További korlátozást jelent a nagyobb kriptovaluta-keverők korlátozott kapacitása. A jelentés szerint az olyan szolgáltatások, mint a Wasabi és a CryptoMixer, legfeljebb napi 10 millió dollárt tudnak kezelni.
Ezzel az ütemmel az 1 milliárd dollár értékű ellopott vagyon elfedése több mint 100 napot vehet igénybe, még a folyamat során esetlegesen megjelölt tranzakciók elszámolása előtt is. A jelentés ezt bizonyítékként mutatja be arra, hogy a keverőeszközök nem kínálnak skálázható megoldást a nagy összegek tisztára mosására, ehelyett szűk és tökéletlen kerülőútként működnek.
Az elemzés a blokklánc nyomon követhetőségének fennmaradására is rámutat. A blokkláncon lévő illegális pénzeszközök több mint 80%-a nem marad az eredeti, a bűncselekménnyel összefüggő címen. Ehelyett egy-két lépéssel arrébb lévő downstream tárcákba kerülnek. Ennek ellenére minden átutalás rögzítésre kerül a főkönyvben, lehetővé téve a nyomozók és az elemző cégek számára, hogy nyomon kövessék a pénzeszközök mozgását az egymást követő címek között.
A jelentés arra a következtetésre jut, hogy bár az illegális vagyon az első kapcsolatfelvételkor kevésbé láthatóvá válhat, maga a tranzakciós nyomvonal véglegesen megőrződik, és a későbbi mozgásokon keresztül nyomon követhető.
Jogi nyilatkozat
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Alisa, a The MPost, kriptovalutákra, mesterséges intelligenciára, befektetésekre és a világ kiterjedt területére specializálódott Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
További cikkek
Alisa, a The MPost, kriptovalutákra, mesterséges intelligenciára, befektetésekre és a világ kiterjedt területére specializálódott Web3. Élénk szemmel figyeli a feltörekvő trendeket és technológiákat, ezért átfogó tájékoztatást nyújt, hogy tájékoztassa és bevonja olvasóit a digitális pénzügyek folyamatosan fejlődő világába.
