Binance állítólag vegyes ügyfél- és vállalati alapokat
Röviden
A Binance-t vitatják amiatt, hogy állítólag megsértette az Egyesült Államok pénzügyi szabályait azáltal, hogy összekeverte az ügyfelek pénzét a vállalat bevételével. A vádak 2020-ban és 2021-ben merültek fel, és dollármilliárdokat érintenek.
Három megbízható forrás tájékoztatott Reuters hogy 2020 és 2021 között állítólag több milliárd dollár értékű megkérdőjelezhető tevékenység történt az állítások szerint.
Február 10, 2021, Binance 20 millió dollárt egy vállalati számláról és 15 millió dollárt ügyfélszámláról kombinált egy esetjelentés szerint. Három korábbi amerikai szabályozó nemrégiben azzal vádolta meg a Binance-t, hogy egy nem hatékony belső ellenőrzési rendszer alkalmazásával eltitkolta az ügyfelek vagyonának helyét, aminek eredményeként defiaz állítás szerint korszerű belső ellenőrzéseket.
Ennek ellenére a Binance vitatta az állításokat, és azt állítja, hogy számlái az ügyfelek tranzakcióinak elősegítésére szolgáltak. A jelentések azt sugallják, hogy a Binance a Silvergate Bankot központi eszközként használta pénzügyi műveletei során. A tőzsde állítólag az ügyfelek pénzét a vállalat bevételeivel kombinálta egy harmadik Silvergate számlára, amelyet aztán Binance USD (BUSD) jelképes.
A Reuters nem tudott választ kapni a Silvergate Banktól. Márciusban a bank bejelentette bezárását, miután az ügyfelek a felfordulás közepette visszavonták a betéteiket. A CFTC megbízta a Binance-t tranzakciók „strukturálásával” az Egyesült Államok pénzügyi szabályozásának megkerülése érdekében. Ezzel egyidejűleg az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vizsgálja a pénzmosással és a szankciók megsértésével kapcsolatos cserét.
A Binance a Silvergate-re, egy San Diego-i székhelyű kis bankra támaszkodott amerikai dolláros banki szolgáltatásaiért. A Reuters hangsúlyozta, hogy a Silvergate a kriptovaluta-kölcsönzésre helyezi a hangsúlyt, és készen áll a kriptográfiai cégek banki támogatására a vizsgálat során. A Binance több offshore számlát hozott létre, tekintettel a kriptovaluta tőzsdére vonatkozó fokozott amerikai szabályozásra a jelen jelentés fényében.
A Binance stablecoinról
Egy nappal azután, hogy a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pert indított a Binance ellen, a platformot is tájékoztatták erről. A források és a Reuters által megszerzett dokumentáció szerint a Binance állítólag dollármilliárd dollárnyi ügyfélforrást irányított a Merit Peak üzletébe.
A Merit Peak állítólag az ügyfelek dollárját vagy euróját használja fel Silvergate Bank számlák létrehozására, majd összekeveri azokat más alapokkal, mielőtt BUSD-t, egy „stabil érmét” vásárolna. A kevésbé szabályozott európai pénzügyi környezet miatt a Binance állítólag tranzakciós díjakat és befektetési nyereséget tett zsebre.
A Binance ezeket a műveleteket követően visszautalta a stablecoinokat a Merit Peak számlára, dollárért vagy más ügyfelek pénzeszközeiért cserébe. A Reuters szerint a Bifinity, a Binance leányvállalata a kriptovalutákat fiat valutákká alakítja át a Binance platformon való használatra. A Bifinity tevékenységének egy részét Litvániába helyezte át, ahol a kriptovalutákat fiat valutákra konvertálja – jelentette a hírportál.
- A Binance mindent megtesz annak érdekében, hogy tőkét kovácsoljon a nagy cégekből és az alacsony árakból kiélezett befektetőkből. Ők bejelentés a Binance Institutional elindítása, egy új zászlóshajó platform VIP és intézményi felhasználók számára.
Olvasson további kapcsolódó cikkeket:
- Az Apple szabadalma a Stylus Ceruza használatát javasolja kontrollerként a VR játékokhoz a vegyes valóságos fejhallgatón keresztül
- A Cryptomeria jelentés szerint Szingapúr lehet a következő nagy metaverzum és kriptoközpont
- Elindul a JR Kyushu Railway Company NFTs az Astar Networkön az ügyfelek elkötelezettségének fokozása érdekében
A felelősség megtagadása
Összhangban a A Trust Project irányelvei, kérjük, vegye figyelembe, hogy az ezen az oldalon közölt információk nem minősülnek jogi, adózási, befektetési, pénzügyi vagy bármilyen más formájú tanácsnak, és nem is értelmezhetők. Fontos, hogy csak annyit fektessen be, amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen, és kérjen független pénzügyi tanácsot, ha kétségei vannak. További információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a szerződési feltételeket, valamint a kibocsátó vagy hirdető által biztosított súgó- és támogatási oldalakat. MetaversePost elkötelezett a pontos, elfogulatlan jelentéstétel mellett, de a piaci feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A szerzőről
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
További cikkek
Nik kiváló elemző és író a cégnél Metaverse Post, amely arra specializálódott, hogy élvonalbeli betekintést nyújtson a technológia rohanó világába, különös tekintettel az AI/ML-re, az XR-re, a VR-re, a láncon belüli elemzésekre és a blokklánc-fejlesztésre. Cikkei sokszínű közönséget vonzanak és tájékoztatnak, segítve őket a technológiai görbe előtt maradni. A közgazdasági és menedzsment mesterfokozattal rendelkező Nik szilárdan ismeri az üzleti világ árnyalatait és annak metszéspontját a feltörekvő technológiákkal.
