ZachXBT: Sukob s kripto kriminalom u Dubaiju usmjeren je na osumnjičenike povezane s prijevarom i kršenjem podataka vrijednim 19 milijuna dolara
Ukratko
ZachXBT osporava tvrdnje da su pritvorenici u Dubaiju bili nevini kripto poduzetnici, povezujući ih s velikim prijevarama, kršenjem podataka i shemama socijalnog inženjeringa dok vlasti pojačavaju provedbu zakona.
Istražitelj na lancu, ZachXBT, usprotivio se medijskim napisima koji nedavna privođenja u Dubaiju prikazuju kao obračun s nevinim kripto poduzetnicima. Prema ZachXBT-u, dotične osobe su zapravo bile počinitelji iza mreže sofisticiranih prijevara socijalnog inženjeringa i shema iznude podataka, s ukupnom štetom koja doseže stotine milijuna dolara.
Među pritvorenima je i Danac Zulfiqar Khan, poznat na internetu kao "Danny" ili "Meech". ZachXBT je u objavi na Telegramu od 5. prosinca označio sumnju na Zulfiqarovo uhićenje, napominjući da su novčanici prethodno povezani s navodnim hakerom usmjeravali sredstva na jednu Ethereum adresu - obrazac koji se obično povezuje sa zapljenama od strane policije - te da su ljudi koji su s njim komunicirali prestali odgovarati. Zulfiqar je povezan s krađom vjerovnika Genesisa vrijednom 243 milijuna dolara, koju je izveo širi pothvat socijalnog inženjeringa.
Prema optužnici američkog Ministarstva pravosuđa koja je zamijenila optužnicu, poduzeće je djelovalo najmanje od listopada 2023. do svibnja 2025., izrastajući iz odnosa nastalih na platformama za online igre i obuhvaćajući članove diljem Kalifornije, Connecticuta, New Yorka, Floride i inozemstva. Zulfiqar je također povezan s incidentom zamjene SIM kartica Kroll iz kolovoza 2023., u kojem su otkriveni osobni podaci vjerovnika povezanih s BlockFijem, Genesisom i FTX-om, a kasnije je omogućeno više od 300 milijuna dolara u naknadnim phishing i krađama lažnog predstavljanja.
Proboj u Kroll uključivao je napadače koji su iskoristili T-Mobile račun koji pripada zaposleniku Krolla, koristeći zamjenu SIM kartica kako bi oteli telefonski broj i pristupili datotekama koje sadrže osobne podatke tražitelja stečaja na FTX-u, BlockFi-ju i Genesisu. Ti ukradeni podaci postali su temelj za valove ciljanih prijevara protiv ranjivih vjerovnika.
Ryan Pepper je umiješan u povrede podataka i iznudu povezane s Fractal ID-om, pružateljem kripto KYC-a. U srpnju 2024. Fractal ID je otkrio zlonamjerni napad u kojem je kompromitiran račun operatera s administratorskim pravima, što je napadačima omogućilo zaobilaženje internih sustava privatnosti i krađu podataka koji utječu na otprilike 0.5% korisničke baze. Naknadna tvrdnja o ransomwareu u listopadu 2024. tvrdila je da je ukradeno preko 10 gigabajta podataka, što potencijalno pokriva 300 000 korisnika.
Cameron Cureton, u međuvremenu, povezan je s mrežom socijalnog inženjeringa Coinbase. Ta je operacija uključivala podmićivanje i regrutiranje kriminalaca u inozemstvu kako bi ukrali podatke o korisnicima Coinbasea, koji su zatim korišteni za lažno predstavljanje platforme i manipuliranje korisnicima kako bi prebacili sredstva.
Dubaijska policija zaplijenila je otprilike 18.9 milijuna dolara imovine povezane sa pritvorenicima. ZachXBT je jasno stavio do znanja: medijski prikazi tih pojedinaca kao nevinih žrtava autoritarnog prekoračenja su činjenično netočni.
Dubai i globalne kripto prijevare
Uhićenja su dio šire i eskalirajuće provedbene politike vlasti Dubaija protiv globalnog kripto kriminala. Nedavno je međunarodna operacija koju je predvodila dubaijska policija pod vodstvom Ministarstva unutarnjih poslova UAE - u koordinaciji s FBI-jem i kineskim Ministarstvom javne sigurnosti - rezultirala s najmanje 276 uhićenja i razbijanjem najmanje devet centara za kripto prijevare koji su ciljali Amerikance putem prijevarnih investicijskih shema.
Što se tiče regulatorne strane, VARA je u veljači 2026. izdala okružnicu svim licenciranim pružateljima usluga virtualne imovine u Dubaiju u kojoj je utvrdila stroga očekivanja za provedbu Pravila o putovanju virtualne imovine UAE-a, zabranila prijenose nereguliranim protustrankama i zahtijevala rigoroznu dubinsku analizu protustranki. Između kolovoza 2024. i kolovoza 2025. VARA je izdala obavijesti o provedbi protiv 36 tvrtki zbog kršenja, uključujući nelicencirane aktivnosti virtualne imovine i neovlašteni marketing.
Uzete zajedno, ove akcije signaliziraju da se Dubai čvrsto odmaknuo od svoje ranije reputacije labave jurisdikcije za kripto operatere - i sada je jedno od aktivnijih središta za provedbu zakona za prekogranične prijevare s digitalnom imovinom.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Alisa, predana novinarka u MPost, specijaliziran za kriptovalute, umjetnu inteligenciju, ulaganja i široko područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
Više članaka
Alisa, predana novinarka u MPost, specijaliziran za kriptovalute, umjetnu inteligenciju, ulaganja i široko područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
