Trgovac hedge fondom izgubio žalbu zbog naloga za plaćanje 1 milijarde dolara poreza
Ukratko
Sanjay Shah, trgovac hedge fondova, izgubio je žalbu na sudu u Dubaiju zbog naloga da danskim vlastima isplati više od 8.5 milijardi kruna.
Nalog da se danskim vlastima isplati više od 8.5 milijardi kruna (1.24 milijarde dolara) kako bi se zadovoljila optužba za poreznu prijevaru protiv Sanjay Shah, trgovca hedge fondova optuženog za planiranje Cum-Ex sheme porezne prijevare, potvrdio je sud u Dubaiju.
Kasacijski sud u Dubaiju odbacio je žalbu nižeg suda ovog tjedna, priopćilo je dansko porezno tijelo u srijedu. Vlast je rekla da sada provodi zapljenu imovine.
Danska je nastojala oporaviti više od $ 2 milijardi za koju su dužnosnici rekli da je ukradena iz mreža bankara, odvjetnika i drugih u sklopu skandala CumEx. Shah je naveden kao glavni mozak prijevare, u kojoj su mirovinski planovi zahtijevali porezne prijave koje nisu dospjele.
Londonski sudac nedavno je presudio da predmetni zahtjevi za povrat poreza na dividendu nisu valjani u takozvanom suđenju valjanosti. Shaha i grupu pojedinačnih trgovaca i tvrtki optuženih da su zaradili goleme svote novca na rupi u poreznom trgovanju tužila je i Danska u Londonu. Važno je napomenuti da građanski postupak ne dopušta donošenje bilo kakvih zaključaka u vezi s mogućom kaznenom odgovornošću mog klijenta, prema Shahovom njemačkom kaznenom branitelju Bjornu Gerckeu.
Pročitajte više povezanih članaka:
- Zaklada Venom u partnerstvu s Iceberg Capitalom pokreće Venom Ventures Fund vrijedan milijardu dolara
- Chatbot Start-Up CharacterAI procijenjen na 1 milijardu dolara u novom krugu financiranja
- Vantageovo trgovanje bez zamjene osigurava trgovcima zlatom gotovo 1 milijun USD uštede u razdoblju od tri mjeseca
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Nik je vrsni analitičar i pisac na Metaverse Post, specijaliziran za pružanje vrhunskih uvida u brzi svijet tehnologije, s posebnim naglaskom na AI/ML, XR, VR, on-chain analitiku i blockchain razvoj. Njegovi članci angažiraju i informiraju raznoliku publiku, pomažući im da budu ispred tehnološke krivulje. Posjedujući magisterij iz ekonomije i menadžmenta, Nik dobro razumije nijanse poslovnog svijeta i njegovo raskrižje s novim tehnologijama.
Više članaka
Nik je vrsni analitičar i pisac na Metaverse Post, specijaliziran za pružanje vrhunskih uvida u brzi svijet tehnologije, s posebnim naglaskom na AI/ML, XR, VR, on-chain analitiku i blockchain razvoj. Njegovi članci angažiraju i informiraju raznoliku publiku, pomažući im da budu ispred tehnološke krivulje. Posjedujući magisterij iz ekonomije i menadžmenta, Nik dobro razumije nijanse poslovnog svijeta i njegovo raskrižje s novim tehnologijama.
