Tetherov USDT povezan s pranjem novca i prijevarama u jugoistočnoj Aziji, tvrdi izvješće Ujedinjenih naroda
Ukratko
Novo izvješće Ujedinjenih naroda tvrdi da se Tetherov USDT pojavljuje kao alat za nekoliko pranja novca i prijevara u jugoistočnoj Aziji.
USDT stablecoin koji je izdao Tether pojavio se kao značajan alat za pranje novca i prijevare u jugoistočnoj Aziji, kao što je otkriveno u novo izvješće iz Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC).
Prema izvješću, posljednjih su godina tijela za provedbu zakona i financijska obavještajna tijela primijetila značajan porast u korištenju sofisticiranog, brzog pranja novca i timova specijaliziranih za podzemni Tether.
Evolucija kriptovalute, zajedno s brzim tehnološkim napretkom, potaknula je skupine organiziranog kriminala u Jugoistočna Azija koristiti kockarnice na crnom tržištu za pranje nezakonitih sredstava.
“Platforme za internetsko kockanje, posebno one koje rade ilegalno, postale su među najpopularnijim sredstvima za pranje novca temeljeno na kriptovalutama, posebno za one koji koriste Tether”, tvrdi UN-ovo izvješće.
Jeremy Douglas, regionalni predstavnik UNODC-a za jugoistočnu Aziju i Pacifik rekao je da je organizirani kriminal učinkovito uspostavio paralelni bankarski sustav putem novih tehnologija. Štoviše, proliferacija labavo ili potpuno nereguliranih online kasina, zajedno s kriptovalutama, intenzivirala je kriminalni ekosustav u regiji.
Opsežna upotreba USDT-a u "svinjokolji"
UNODC je također naznačio da se globalno popularni stablecoin intenzivno koristio u podzemnim prijevarama, uključujući prijevare nazvane "klanje svinja".
U studenom je Tether otkrio svoju pomoć Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država, zamrzavajući otprilike 225 milijuna USD u USDT-u iz vanjskih novčanika koji se sami čuvaju povezanih s međunarodnom grupom za krijumčarenje ljudi koja se bavi prijevarom klanja svinja.
Erin West, kalifornijska kaznena tužiteljica i stručnjakinja za kibernetičku sigurnost, objasnila je da su "svinjokoljači" privučeni Tetherovim digitalnim novčićem zbog obećanja brzih, nepovratnih transakcija na blockchainu.
“Tether je preferirani mehanizam; brzo je, a transakcije su neopozive. Jednom kada se novac prenese, ostaje premješten; nema načina da se to povuče", rekla je Erin West.
Naglasila je da su žrtve često namamljene mješavinom emocionalne privrženosti i obećanja brzog bogaćenja, osobito kada se radi o nečemu nepoznatom poput kriptovalute, koja je imala ograničene mogućnosti prije kriptovalute.
Uloga u drugim nezakonitim operacijama
Osim toga, izvješće je istaknulo uspjeh organa za provođenje zakona u razbijanju nekoliko mreža za pranje novca povezanih s nezakonitim sredstvima Tethera. U kolovozu prošle godine singapurske su vlasti provele operaciju koja je dovela do povrata približno 735 milijuna dolara u gotovini i kriptovaluti.
Tetherov digitalni token USDT je stabilcoin, kriptovaluta dizajnirana za stabilizaciju svoje vrijednosti tipičnim praćenjem čvrste valute.
Vezana za američki dolar, omogućuje trgovcima da lako ulaze i izlaze iz kripto trgovina, što je razlikuje od nevezanih kriptovaluta poput Bitcoina, koje se prvenstveno koriste za špekulacije. S približno 95 milijardi dolara u optjecaju, USDT je najveći stablecoin svoje vrste.
Tetherov pristup regulatornim izazovima
Tether se posljednjih godina suočio s regulatornim nadzorom u vezi s upravljanjem svojom imovinom i svojim vezama s financijskim institucijama.
Godine 2021. Američko povjerenstvo za trgovinu robnim ročnicama optužilo je Tether za davanje pogrešnih izjava o tome da ima dovoljno dolara za potporu svog stablecoina. Tether je platio 41 milijun dolara kazne bez priznavanja odgovornosti.
Isto tako u studenom 2023., operater stablecoina otkrio je svoju suradnju s američkim vlastima kako bi spriječio nezakonitu upotrebu svog tokena. Nakon toga, broj Tether novčanika na crnoj listi porastao je za otprilike 27%, kako je izvijestio pružatelj industrijskih podataka CCData. U prosincu glavni izvršni direktor Tethera Paul Ardoino obavijestio je zakonodavce Sjedinjenih Država u pismu da tvrtka se prijavio Američka tajna služba i Federalni istražni ured na svoju platformu.
2023. svjedočimo povećanju udjela Tethera u globalnoj ponudi stablecoina s 50% na 71%.
Sve veća uloga tvrtke u pranju novca i prijevarama u jugoistočnoj Aziji, kako je istaknuto u izvješću UNODC-a, naglašava važnost regulatornog nadzora nad opsežnom zlouporabom popularne kriptovalute u regiji.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Alisa, predana novinarka u MPost, specijalizirao se za kriptovalute, dokaze bez znanja, ulaganja i ekspanzivno područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
Više članaka
Alisa, predana novinarka u MPost, specijalizirao se za kriptovalute, dokaze bez znanja, ulaganja i ekspanzivno područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
