SEC pokreće pravni postupak protiv osnivača HyperFunda zbog navodne Ponzi kripto sheme vrijedne 1.9 milijardi dolara
Ukratko
Američki SEC naplatio je osnivačima HyperFund ponzi kripto sheme vrijedne 1.9 milijardi dolara, naglašavajući rizike u sektoru kriptovaluta.
Komisija za vrijednosne papire i razmjenu SAD-a (DIP) pokrenuo je građansku tužbu protiv Xue Leeja, alias Sama Leeja i Brende Chunga alias "Bitcoin Beautee", zbog njihove navodne umiješanosti u orkestriranje globalne sheme prijevare Ponzi s kriptovalutom vrijedne 1.9 milijardi dolara pod nazivom HyperFund.
Istodobno, Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) najavio kaznenu prijavu protiv dvije osobe, a treća osoba priznala je krivnju. Navodna piramidalna shema kriptovalute, koja je djelovala od 2020. do kolapsa 2022., navodno je privukla ulagače širom svijeta obećavajući značajne povrate.
SEC tvrdi da je par promovirao HyperFund kao put za ulagače da se uključe u unosne aktivnosti rudarenja kriptovalute, ističući navodnu povezanost s tvrtkom s Fortune 500. Međutim, prema DIP-a Xue Lee i Brenda Chunga bili su ili svjesni ili, u najmanju ruku, nepromišljeno ravnodušni prema činjenici da HyperFund djeluje kao piramidalna shema. Shema navodno nije imala smislen izvor prihoda osim sredstava prikupljenih od investitora.
Pravni postupak SEC-a ima za cilj izdržati mjere zabrane, zabrane temeljene na ponašanju, povrat nezakonito stečene dobiti, kamate na presudu i građanske kazne protiv Xue Lee i Brende Chunga. Važno je napomenuti da je Brenda Chunga odlučila riješiti optužbe sklapanjem nagodbe. Kao dio rezolucije, priznala je krivnju za zavjeru za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem interneta.
Uvjeti nagodbe uključuju trajnu zabranu budućih kršenja, uz obvezu isplate nezakonito stečene dobiti i plaćanja građanskih kazni—ovisno o odobrenju suda. Ako budu osuđeni, osumnjičenici se suočavaju s maksimalnom mogućom kaznom od pet godina zatvora.
Sama važnost kripto usklađenosti
U međuvremenu, Gurbir S. Grewal, direktor SEC-ovog Odjela za provedbu, istaknuo je važnost popustljivost unutar prostora kriptovaluta. Naglasio je da neusklađenost potiče okruženje u kojem promotori mogu kapitalizirati na privlačnosti brze zarade bez pridržavanja nužnih otkrivanja podataka o zaštiti ulagača propisanih saveznim zakonima o vrijednosnim papirima.
Nedavno su vlasti Sjedinjenih Država uhićen i optužen Rodney Burton, poznat i kao 'Bitcoin Rodney', zbog svoje navodne umiješanosti u promicanje Hyperfunda, koji je optužen za prijevaru ulagača putem lažne investicijske sheme.
Mreža promotora HyperFunda koja djeluje u okrugu Maryland i izvan njega provodila je lažne promotivne prezentacije postojećim i potencijalnim ulagačima. Rodney Burton, između ostalih, primio je 562 bankovna prijenosa ili blagajnička čeka od pojedinaca u ukupnom iznosu od 7,851,711 dolara.
Slučaj naglašava stalne izazove s kojima se susreću regulatorna tijela u kriptovalutni prostor i služi kao opomena za ulagače koji se snalaze u ovom visokorizičnom okruženju. Kako istraga napreduje, SEC zadržava oprezan stav, naglašavajući važnost edukacije ulagača za prepoznavanje i izbjegavanje prijevarnih shema.
Nakon prijevare HyperFunda, pravni postupci SEC-a i DOJ-a naglašavaju potrebu za budnošću, usklađenošću i edukacijom ulagača kako bi se ublažili rizici u sektoru kriptovaluta koji se razvija.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Alisa, predana novinarka u MPost, specijalizirao se za kriptovalute, dokaze bez znanja, ulaganja i ekspanzivno područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
Više članaka
Alisa, predana novinarka u MPost, specijalizirao se za kriptovalute, dokaze bez znanja, ulaganja i ekspanzivno područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
