Katarska borba s pranjem novca: Što treba promijeniti
Ukratko
Katar je optužen da nema dovoljno kontrole nad pranjem novca i financiranjem terorizma.
Radna skupina za financijsku akciju rekla je da Katar mora učiniti više kako bi razumio ove oblike pranja novca i financiranja terorizma.
Radna skupina za financijsku akciju (FATF) globalna je organizacija za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Pozvala je Katar da donese "velika poboljšanja" u svom pristupu financiranju terorizma. FATF je pustio a prijaviti 31. svibnja, koji je kritizirao trenutno stajalište Katara. Istaknuo je nedostatak kontrole u zemlji i potrebu za boljim razumijevanjem složenijih oblika pranja novca i financiranja terorizma.
Ovo izvješće sažima nalaze terenskog posjeta od 19. lipnja do 7. srpnja 2022. FATF je dobio priznanje za "dobro sveukupno razumijevanje rizika od pranja novca i terorizma" na nacionalnoj razini. Međutim, FATF tvrdi da su daljnje mjere i dalje potrebne.
Nadzorni pas je zatražio od organa za provođenje zakona i nadzornika da provedu promjene u pravosudnom sustavu Katara. Katar pokušava istražiti više slučajeva pranja novca, ali malo je kaznenih progona rezultiralo.
FATF naglasio je tekuće istrage nadležnih tijela o nizu kaznenih djela pranja novca. Međutim, sugerirano je da postoji prostor za poboljšanje ovih istraga na temelju studija slučaja. Organizacija je ukazala na važnost razumijevanja uloge Katara u širim i složenijim shemama pranja novca. Također je naglašena važnost prepoznavanja upletenosti zemlje u profesionalne mreže pranja novca.
Osim toga, Kumar je istaknuo važnost "pravila putovanja" – zahtjeva da pružatelji kripto usluga dijele određene informacije o transakcijama kako bi spriječili zlouporabu od strane kriminalaca i terorista. "Zemlje G7 trebale bi biti primjer i regulirati kripto sektor tako da ne postoje virtualna sigurna utočišta za nezakonite financijske transakcije", naveo je Kumar na Twitteru pošta.
Poziv FATF-a Kataru da poboljša svoje kontrole protiv pranja novca i financiranja terorizma naglašava tekući globalni izazov regulacije financijskog kriminala. Premda priznaje da Katar razumije ove rizike, FATF sugerira potrebu za učinkovitijim istragama i kaznenim progonom. To uključuje utvrđivanje uloge zemlje u složenijim mrežama pranja novca.
Ova kretanja signaliziraju sve veći međunarodni fokus na jačanje financijskih propisa, posebno u područjima s potencijalnim ranjivostima poput transakcija kriptovalutama. Oni naglašavaju osjetljivu ravnotežu između inovacija, privatnosti i usklađenosti s propisima u globalnom financijskom ekosustavu.
- Metaverse je platforma za potrošače i tvrtke za poboljšanje svakodnevnog života. Accenture otpušten izvješće o usvajanju metaverse na CES-u 2023. i što potrošači očekuju od njega.
Pročitajte više povezanih članaka:
- Disney navodno zatvara svoj odjel Metaverse kako bi smanjio operativne troškove
- Latvijski umjetnik Shvembldr zarađuje milijune NFT prodaje, sada se suočava s optužbama za pranje novca
- Rizici pranja novca u Metaverzumu
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Nik je vrsni analitičar i pisac na Metaverse Post, specijaliziran za pružanje vrhunskih uvida u brzi svijet tehnologije, s posebnim naglaskom na AI/ML, XR, VR, on-chain analitiku i blockchain razvoj. Njegovi članci angažiraju i informiraju raznoliku publiku, pomažući im da budu ispred tehnološke krivulje. Posjedujući magisterij iz ekonomije i menadžmenta, Nik dobro razumije nijanse poslovnog svijeta i njegovo raskrižje s novim tehnologijama.
Više članaka
Nik je vrsni analitičar i pisac na Metaverse Post, specijaliziran za pružanje vrhunskih uvida u brzi svijet tehnologije, s posebnim naglaskom na AI/ML, XR, VR, on-chain analitiku i blockchain razvoj. Njegovi članci angažiraju i informiraju raznoliku publiku, pomažući im da budu ispred tehnološke krivulje. Posjedujući magisterij iz ekonomije i menadžmenta, Nik dobro razumije nijanse poslovnog svijeta i njegovo raskrižje s novim tehnologijama.
