Kako se mito u bitcoinima i korupcija u kriptovalutama razvijaju u provedbi zakona i DeFi Razmaci
Ukratko
Popularnost kriptovaluta transformirala je financijsku industriju, ali je također potaknula nezakonite aktivnosti poput prijevare i podmićivanja, ističući potrebu da vlade, pravni sustavi i blockchain tehnologija riješe ovaj problem.
Porast popularnosti kriptovaluta posljednjih godina transformirao je financijsku industriju, ali je također otvorio nove načine za nezakonite aktivnosti, kao što su prijevare i podmićivanje. The priča o bivšem ruskom detektivu koji je primao mito za Bitcoin rasvjetljava novi fenomen korupcije potaknut kriptovalutom.
Uz ovu instancu, mnoštvo dodatnih instanci iz DeFi i opsežne prijevarne sheme naglašavaju rastuću važnost kriptovaluta u nezakonitim operacijama. Važno je razumjeti ove primjere kako bismo procijenili načine na koje će vlade, pravni sustavi i sama blockchain tehnologija reagirati na ovo novo područje financijskog kriminala.
Slučaj prijevare s podmićivanjem u Bitcoinu: Nova granica korupcije
Najistaknutiji nedavni primjer podmićivanja kriptovalutama je Ibragim Tambiev, bivši istražitelj Ruskog istražnog odbora koji je proglašen krivim za prihvaćanje isplate veće od tisuću Bitcoina (BTC) od člana bande Infraud.
Deseci milijuna dolara plaćeni su mitom Tambievu da obeća da neće zaplijeniti osobne posjede Bitcoina bande. Jedan od najpoznatijih slučajeva korištenja kriptovalute u kontekstu podmićivanja — zločina koji se obično povezuje s novcem ili imovinom kojoj je teže ući u trag — uključuje tajnovitu bandu Prijevara.
Ovaj slučaj nije poznat samo po veličini mita, već i po lakoći s kojom su prevaranti mogli kontrolirati detektivov pristup povjerljivim podacima. Nakon temeljite istrage, otkriveno je da je Tambiev sakrio tajne ključeve svog Bitcoin novčanika u mapi pod nazivom "Mirovina", koja sadrži više od 5,000 BTC-a, na njegovom radnom računalu. Otkriće je pokazalo način na koji se zlorabe digitalne valute – koje su namijenjene da budu sigurne i anonimne – što otežava rad organa za provođenje zakona.
Tambijev u tom pogledu nije djelovao sam. Viša poručnica Oksana Lyakhovenko, njegova suradnica, također je proglašena krivom za lažiranje dokaza i omogućavanje podmićivanja. Obojica dužnosnika izgubila su položaje, a Tambiev je osuđen na 16 godina zatvora u koloniji s maksimalnim osiguranjem, a Lyakhovenko na devet godina.
Veličina i širina ovog korupcijskog skandala pokazuju kako su se kriptovalute pojavile kao preferirani medij razmjene za nezakonito ponašanje, posebno u zemljama u kojima postoje institucionalno mito i korupcija.
Širenje primjene kriptovalute u nezakonitom podmićivanju
Postoji više slučajeva korištenja kriptovaluta za podmićivanje izvan slučaja prijevare. Nova i nekontrolirana tržišta brzo se pojavljuju s pojavom kriptovaluta poput Ethereuma i Bitcoina, kao i DeFi tehnologije. Ta tržišta često djeluju izvan utvrđenih zakonskih okvira, dajući nepoštenim ljudima mogućnost iskorištavanja kriptovaluta za prijevaru, podmićivanje i druge neetičke prakse.
Područje koje izaziva zabrinutost je DeFi protokole, koji korisnicima omogućuju izravno uključivanje u financijske usluge bez potrebe za posrednicima. Konkretno, podmićivanje je povezano s $MIM tokenom, stablecoinom koji je jedinstven za Abracadabru DeFi mreža.
Abracadabra je potaknula pružatelje likvidnosti da glasaju za svoje tokene na Curve Finance, decentraliziranoj burzi, tijekom kripto tržišta bikova. U zamjenu za njihove glasove, platforma je isplatila ogromne dobitke vlasnicima $veCRV (vote-escrowed CRV), tako da ih je "podmitila" novcem da podrže $MIM kovanicu.
Ova vrsta podmićivanja kriptovalutama, često poznata kao "podmićivanje likvidnosti", počinje stvarati ozbiljne probleme za DeFi tržnice. Protokoli imaju moć umjetno napuhati tržišne pozicije pružanjem financijskih poticaja pružateljima likvidnosti, što može dovesti do toga da ulagači budu zavedeni u pogledu stabilnosti i trajnosti tokena. Ova bi se strategija mogla iskoristiti za utjecaj na tržišno pozicioniranje i likvidnost, kao što je pokazao slučaj Abrakadabra, stavljajući ulagače i veće DeFi ekosustav u opasnosti.
Poduzeća koja se bave kibernetičkim kriminalom: prekomjerno podmićivanje
Kripto se uz mito razvio u instrument za velike prijevare. Nedavna optužnica protiv australskog državljanina Sama Leeja i drugih suučesnika povezanih s Prijevara HyperFunda služi kao jedan primjer. Plan je obećavao ogromne povrate od aktivnosti rudarenja kriptovaluta koje se nikada nisu ostvarile, prevarom ulagača za gotovo 2 milijarde dolara.
Nakon što je postalo očito da su aktivnosti bile lažne, odgovorne strane blokirale su mogućnost investitora da povuku svoj novac unatoč tome što su upotrijebili lukave marketinške tehnike kako bi ih namamili da ulažu u platformu.
Iako ovaj slučaj nije povezan s podmićivanjem, on naglašava element koji se ponavlja u korištenju kriptovaluta za nezakonite aktivnosti: sposobnost postavljanja lažnih mreža što je omogućeno složenošću i anonimnošću digitalne imovine.
Reklamni materijali za HyperFund učinili su da tradicionalna Ponzi prijevara obećava dnevne povrate do 1%; međutim, obećane aktivnosti nikada nisu realizirane. Slične operacije viđene su diljem svijeta, pokazujući kako je kripto često u središtu većih shema prijevara, kao i podmićivanja.
DeFi i Budućnost mita, Ispitivanje manipulacije upravljanjem
Podmićivanje unutar decentraliziranih bankarskih mreža postaje sve moguće kako te platforme dobivaju na snazi. Aktivnosti slične podmićivanju potiču se metodama koje koristi DeFi platforme kao što su Curve i Convex za nagrađivanje pružanja likvidnosti. Convex se, na primjer, potrudio biti jedan od najvećih vlasnika Curveovog $CRV tokena, što mu daje znatnu glasačku moć nad raspodjelom nagrada po fondovima likvidnosti.
Veliki udjeli u upravljačkim tokenima dopuštaju protokolima da donose odluke u svoju korist, često na štetu manjih igrača. Ovi protokoli mogu poboljšati svoju tržišnu poziciju, privući likvidnost i povećati vrijednost svojih tokena podmićivanjem glasača nagradama ili više tokena. Ove radnje prelaze granicu između moralno sumnjivog ponašanja i legitimnih poticaja, čak i ako nisu nužno kriminalne.
Teško je identificirati i kazniti nezakonite aktivnosti na DeFi mreže zbog korištenja decentraliziranog upravljanja. Protokoli mogu kontrolirati velike blokove tokena upravljanja, a oni mogu koristiti ovu moć da utječu na izbore o upravljanju koji mogu biti kratkoročno korisni, ali dugoročno nestabilni. Demokratski ideali na kojima se DeFi je prvi put uspostavljen potkopava ova koncentracija moći u rukama malog broja igrača, što također dovodi investitore i korisnike platforme u ozbiljnu opasnost.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Victoria je spisateljica o raznim tehnološkim temama, uključujući Web3.0, AI i kriptovalute. Njezino veliko iskustvo omogućuje joj pisanje pronicljivih članaka za širu publiku.
Više članaka
Victoria je spisateljica o raznim tehnološkim temama, uključujući Web3.0, AI i kriptovalute. Njezino veliko iskustvo omogućuje joj pisanje pronicljivih članaka za širu publiku.
