Zakon o bankovnoj tajni (bsa)
Što je Zakon o bankovnoj tajni (bsa)?
Zakon o bankovnoj tajnosti zabranjuje prekršiteljima pranje i skrivanje svoje nezakonite dobiti. Pranje novca i druge slične zlonamjerne radnje se zahvaljujući ovom zakonu svakodnevno uspješno prepoznaju i sprječavaju. The Valuta a Zakon o izvješćivanju o stranim transakcijama drugi je naziv za tu politiku.
Uspjeh BSA-a u reguliranju nedopuštenog ponašanja često se hvali, ali se politika također kritizira jer ne uspijeva objasniti "sumnjivu transakciju". Zato što agenti za provođenje zakona ne trebaju sudski nalog za pristup podacima.
Razumijevanje Zakona o bankovnoj tajnosti (bsa)
BSA je implementiran kako bi se bolje identificiralo kada se pranje novca koristi za poticanje kriminalnog pothvata, financiranje terorizma, prikrivanje porezne prijevare ili prikrivanje drugih nezakonitih radnji. Zakon se u početku koristio za borbu protiv financiranja kriminalnih organizacija, ali se brzo proširio na financiranje terorističkih organizacija.
Kriminalci i prevaranti koriste pranje novca kako bi prikrili svoje nezakonite aktivnosti pod krinkom poštovanja. Za kupnju nezakonitih proizvoda i usluga često se koristi gotovina, a ne sljedive tehnološke transakcije. Tehnike pranja novca koriste se za prikrivanje izvora gotovinskih prihoda kao zakonitih transakcija.
Pročitajte povezane članke:
«Povratak na indeks pojmovnikaIzjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Damir je voditelj tima, product manager i urednik u Metaverse Post, koji pokriva teme kao što su AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse i Web3- srodna polja. Njegovi članci privlače ogromnu publiku od preko milijun korisnika svakog mjeseca. Čini se da je stručnjak s 10 godina iskustva u SEO-u i digitalnom marketingu. Damir je spomenut u Mashableu, Wiredu, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i druge publikacije. Putuje između UAE, Turske, Rusije i CIS-a kao digitalni nomad. Damir je stekao diplomu prvostupnika fizike, za koju vjeruje da mu je dala vještine kritičkog razmišljanja potrebne za uspjeh u stalno promjenjivom okruženju interneta.
Više članaka
Damir je voditelj tima, product manager i urednik u Metaverse Post, koji pokriva teme kao što su AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse i Web3- srodna polja. Njegovi članci privlače ogromnu publiku od preko milijun korisnika svakog mjeseca. Čini se da je stručnjak s 10 godina iskustva u SEO-u i digitalnom marketingu. Damir je spomenut u Mashableu, Wiredu, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto i druge publikacije. Putuje između UAE, Turske, Rusije i CIS-a kao digitalni nomad. Damir je stekao diplomu prvostupnika fizike, za koju vjeruje da mu je dala vještine kritičkog razmišljanja potrebne za uspjeh u stalno promjenjivom okruženju interneta.
