FTX-ov meteorski uspon i pad. Unutar ambicioznog pothvata Sama Bankman-Frieda
Ukratko
24. ožujka 2024. Sam Bankman-Fried dobio je kaznu, što je kulminiralo dugotrajnom pravnom bitkom. Sud ga je osudio na dugotrajnu kaznu od 25 godina iza rešetaka, zajedno s nevjerojatnom novčanom kaznom od 11 milijardi dolara.
Razumijevanje FTX-a: Ambiciozan pothvat
Izašla je dugo očekivana presuda u slučaju FTX prijevare; njegov osnivač Sam Bankman-Fried dobio je 25 godina zatvora umjesto prvotno procijenjenih 110 i očekivalo se da će platiti odštetu. U ovom članku ćemo pogledati zašto je dobio takvu kaznu.
Industrija kriptovaluta u razvoju potaknula je stvaranje raznih platformi koje se također bave pretvaranjem kripto u konvencionalni novac, a FTX je jedna od takvih platformi. Pod vodstvom Sama Bankman-Frieda, FTX je osnovan 2019. godine i izdvojio se spojem inovativne tehnologije, dizajna usmjerenog na korisnike i odvažnih marketinških inicijativa.
Do 2022. FTX se isticao kao platforma za trgovanje koja je korisnicima omogućavala besprijekornu konverziju digitalne valute u gotovinu ili fiat novac. Svjedočeći porastu broja računa klijenata za trgovanje i kupnju kriptovaluta, FTX je privukao značajna ulaganja vrhunskih investitora rizičnog kapitala. Do siječnja 2022. procjena tvrtke skočila je na 32 milijarde dolara. FTX se pozicionirao kao disruptor u industriji od svog početka, koristeći stručnost Bankman-Frieda. Osim toga, FTX-ov token, FTT, služio je kao katalizator rasta, potičući korisnike putem poticaja, umanjenja i prava upravljanja.
Početak kraja i kolaps FTX-a
Javno objavljivanje štetnih detalja o prijevari imovine klijenata u studenom 2022. poslužilo je kao katalizator kolapsa FTX-a. Kad je otkriveno da su milijarde imovine namijenjene klijentima FTX-a prebačene na račune kojima upravlja Alameda Research, ulagači su počeli biti bijesni i prestravljeni. Nekoć sjajan imidž FTX-a narušen je kako se glas o skandalu proširio, a povjerenje u platformu brzo je nestalo.
Tradicionalni procesi financijskog izvješćivanja trebaju bilance za popis imovine, što FTX i njegove srodne tvrtke nisu pružile. Bez tih revizija ne bi postojao novčani tok ili evidencija imovine koja bi pokazala sposobnost tvrtke da podmiri obveze ili promijeni udjele klijenata. Imovina navedena u bilancama FTX-a bila je manja nego što je tvrdio Bankman-Fried. U bilanci je prikazano 9 milijardi dolara dugova i 900 milijuna dolara sredstava; ipak, nepropisno označeni unosi otkrio identičnih 8 milijardi dolara deficit.
8. studenog do temelja je potresao FTX-ove klijente: platforma je naglo onemogućila korisnicima mogućnost povlačenja svojih sredstava, ostavivši nebrojene pojedince bez pristupa svom novcu. Ovaj potez zaprepastio je zajednicu kriptovaluta i dodatno potaknuo zabrinutost oko financijske stabilnosti burze. Kako se panika širila, FTX nije mogao premostiti nevjerojatnih 8 milijardi dolara jaza u svojim financijama, što je kompaniju dovelo do razarajućeg odluku o pokretanju stečaja.
Binance je odlučio kupiti FTX prije nego što je postao poznat cijeli opseg njegovih problema. Njegov izvršni direktor, Changpeng Zhao, bio je među početnim investitorima FTX-a. Međutim, dogovor je propao, a Binance je tvrdio da se povlači iz kupnje zbog lošeg upravljanja novcem kupaca i američkih upita. Binance je tada napustio ugovor tek sljedeći dan. Burza je 9. studenog 2022. priopćila da otkazuje ugovor zbog zabrinutosti utvrđene poslovnom analizom o FTX-ovom lošem upravljanju novcem klijenata, među ostalim.
Pravni procesi na FTX-u
Dana 16. studenog pravni postupak je eskalirao pokretanjem kolektivne tužbe podnesene na Floridi. Tužba je iznijela osuđujuće optužbe protiv FTX-a, prikazujući ga kao lažnu kripto shemu koja namjerno lovi neiskusne investitore diljem zemlje. Tužba je uključivala nekoliko istaknutih osoba, uključujući poznate slavne osobe i sportaše. Ti su pojedinci optuženi za aktivno promicanje FTX-a i, nadalje, smatrani su odgovornima za svoju umiješanost u navodno obmanjivanje ulagača, pojačavajući pravnu poteškoću koja okružuje posrnulu burzu.
Dana 12. prosinca 2022., Bankman-Frieda su priveli bahamski dužnosnici, koji su to učinili na zahtjev vlade SAD-a i potom izručili Sjedinjenim Državama 21. prosinca. Prije toga, CFTC i SEC podnijeli su ovršne radnje za pokretanje građanskog postupka tvrdnje o prijevari s robom i vrijednosnim papirima, a američko Ministarstvo pravosuđa otkrilo je optužnicu koja ga tereti za osam kaznenih točaka u kojima se navodi pranje novca, nezakoniti doprinosi financiranju kampanje i prijevara s elektronskim medijima i vrijednosnim papirima.
Pušten i ponovno optužen
Nakon sjednice u sudnici 22. prosinca, savezni sudac donio je ključnu odluku, odobrivši puštanje Bankman-Frieda iz pritvora. Ova je odluka urodila plodom nakon pregovora između njegova odvjetničkog tima i saveznih tužitelja, koji su kulminirali uspostavljanjem jamstva bez presedana u iznosu od 250 milijuna dolara, postavljajući novi rekord za najviši iznos jamčevine ikada zabilježen u Sjedinjenim Državama. Uz ovu značajnu osiguranu obveznicu, Bankman-Fried je uspio izbjeći trenutno zatvaranje do daljnjeg pravnog postupka. Tvrdeći svoju nevinost, Bankman-Fried se 3. siječnja 2023. službeno izjasnio da nije kriv po svim optužbama.
DOJ je 23. veljače 2023. optužio Bankman-Frieda za još četiri točke optužnice za prijevaru i neodobrene prijenose novca. DOJ je 28. ožujka 2023. podnio tužbu, navodeći međunarodno podmićivanje. Bankman-Fried se 30. ožujka 2023. izjasnio da nije kriv po ovim optužbama.
Zatim je ponovno optužen za pokušaj da pridobije Caroline Ellison, svjedokinju, tako što je navodno New York Timesu omogućio pristup njezinom dnevniku. Ellison je preuzeo vodstvo Alameda Researcha kao izvršni direktor nakon uvođenja FTX-a. Savezni sudac je 26. srpnja nametnuo Bankman-Friedu zabranu kontakta s novinarima ili bilo kim drugim.
Jamčevina mu je opozvana 11. kolovoza, a nekoliko dana kasnije poslan je u Metropolitan Detention Center sa sjedištem u Brooklynu. Suđenje protiv Bankmana Friedu za sedam od osam optužbi za kaznena djela prije izručenja započelo je 2. listopada 2023. Dana 1. studenog, svih sedam točaka optužnice u suđenju proglašeno je krivim.
Rezultati pravne bitke
Nakon opsežnog pravnog postupka, Bankman-Fried se suočio s presudom i na kraju je proglašen krivim za sedam saveznih optužbi koje su obuhvaćale niz prijevarnih aktivnosti i financijskih malverzacija:
- Dvostruke optužbe za urotu radi počinjenja prijevare
- Dvostruke optužbe za prijevaru
- Sudjelovanje u zavjeri za pranje novca
- Uključenost u zavjeru za sudjelovanje u prijevari robe
- Sudjelovanje u zavjeri za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima
U ožujku 24, 2024, Sam Bankman-Fried dobio je kaznu, što je kulminiralo dugotrajnom pravnom bitkom. Sud ga je osudio na dugotrajnu kaznu od 25 godina iza rešetaka, zajedno s nevjerojatnom novčanom kaznom od 11 milijardi dolara. Prethodno mu je procijenjeno da će dobiti 110 godina zatvora.
Poziv za brigu o Exchange platformama?
Nakon kolapsa FTX-a, brojni čelnici kripto industrije suočili su se s kaznenim tužbama saveznih vlasti. Osim toga, Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) poduzela je pravne radnje protiv nekoliko istaknutih tvrtki unutar sektora. Među njima, Coinbase, poznata američka burza kojom se javno trguje, bila je meta tužbi. Slično tome, SEC je podnio tužbu protiv Krakena, još jedne velike kripto mjenjačnice, navodeći da je poslovala bez odgovarajuće registracije i miješala depozite klijenata s vlastitim korporativnim sredstvima.
Changpeng Zhao, tvorac Binancea, najveće mjenjačnice kriptovaluta na svijetu, još je jedan izvrstan primjer sheme prijevare. Zhao je priznao krivnju za optužbe povezane s pranjem novca.
Zhao je dao ostavku na svoju ulogu u korporaciji i prihvatio kaznu od 50 milijuna dolara. Visoki dužnosnici Ministarstva pravosuđa izjavili su da, iako savezne smjernice za kaznu predlažu maksimalno 18 mjeseci zatvora za gospodina Zhaoa, vrata su još uvijek otvorena za tužitelje da traže strožu kaznu.
Binance je pristao platiti nevjerojatnih 4.3 milijarde dolara kazni i odštete saveznim vlastima nakon što je priznao svoju krivnju. Ovo je bila prekretnica u povijesti tvrtke kada je Binance postigao nagodbe s raznim tijelima, između ostalih vladinih agencija, koje su sve provele opsežna ispitivanja aktivnosti tvrtke.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Viktoriia je spisateljica o raznim tehnološkim temama, uključujući Web3.0, AI i kriptovalute. Njezino veliko iskustvo omogućuje joj pisanje pronicljivih članaka za širu publiku.
Više članaka
Viktoriia je spisateljica o raznim tehnološkim temama, uključujući Web3.0, AI i kriptovalute. Njezino veliko iskustvo omogućuje joj pisanje pronicljivih članaka za širu publiku.
