Privremeni sporazum EU-a nameće stroge propise o sprječavanju pranja novca u kripto sektoru
Ukratko
EU je postigao privremeni dogovor o aspektima AMLR-a za suzbijanje pranja novca.
Europski parlament i Vijeće, koje čine ministri financija iz 27 država članica Unije, postigli su Privremena sporazum o aspektima Uredbe protiv pranja novca (AMLR), sveobuhvatnog regulatornog paketa osmišljenog za suzbijanje pranja novca.
Među odobrenim mjerama je i zahtjev da tvrtke za kriptovalute provedu "mjere dubinske analize kupaca" za transakcije koje prelaze protuvrijednost od 1,090 USD. Dodatno, sporazum uvodi mjere usmjerene na smanjenje rizika povezanih s transakcijama koje uključuju novčanike s vlastitim hostingom.
Nadalje, regulatori su uspostavili posebne provjere za pružatelje usluga imovine kriptovaluta u slučajevima koji uključuju transakcije u različitim zemljama. To nalaže temeljito praćenje poslovnih veza imućnih pojedinaca od strane pružatelja usluga kriptovalute.
Privremeni sporazum dodatno daje posebne ovlasti financijskim obavještajnim jedinicama (FIU), omogućujući im da brzo i učinkovito dođu do ključnih financijskih i administrativnih detalja. To uključuje informacije povezane s porezima, fondovima, zamrznutom imovinom povezanom s financijskim kaznama i prijenosima koji uključuju kriptovalute.
Novi sporazum posebno je usmjeren na šestu direktivu Europske unije o pranju novca i pravilnik u okviru AMLR-a. AMLR predstavlja sveobuhvatnu inicijativu usmjerenu na rješavanje problema izbjegavanja sankcija i pranje novca, koji uključuje uspostavu jedinstvenog pravilnika i stvaranje nadzornog tijela koje će nadzirati sektor kriptovaluta.
Tijekom prošle godine, Europska unija zaključila je provedbu posebnih provjera protiv pranja novca (AML) na prijenose sredstava u kriptovalutama, usklađujući se s tržištima kripto imovine (MiCA) propis. U prosincu je postignut dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nadzornog tijela za sprječavanje pranja novca.
Europska unija jača mjere protiv pranja novca
Financijski regulator Europske unije dorađuje svoje propise kako bi riješio pitanja pranja novca, uključujući mjere primjenjive na područje kriptovaluta.
Nedavno je Europsko bankovno tijelo, odgovorno za nadzor banaka u Europskoj uniji, revidiralo propise koji se odnose na sprječavanje pranja novca, proširujući njihovu primjenjivost na tvrtke za kriptovalute. Posljedično, tvrtke za kriptovalute u Europskoj uniji sada moraju procijeniti vjerojatnost svoje upletenosti u financijski kriminal pomnim ispitivanjem svojih klijenata, ponuđenih proizvoda, načina isporuke i zemljopisnih lokacija.
Nedavni razvoj u paketu AMLR odražava namjere Europske unije da ojača mjere protiv pranja novca i promiče transparentnost u sektoru kriptovaluta.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Alisa, predana novinarka u MPost, specijalizirao se za kriptovalute, dokaze bez znanja, ulaganja i ekspanzivno područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
Više članaka
Alisa, predana novinarka u MPost, specijalizirao se za kriptovalute, dokaze bez znanja, ulaganja i ekspanzivno područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
