Binance Research: Ilegalna kripto aktivnost ostaje ispod 1% jer sljedivost blockchaina i ograničenja miksera ometaju napore pranja novca
Ukratko
Binance Research kaže da je ilegalna kripto aktivnost i dalje ispod 1% volumena na blockchainu, dok strože kontrole usklađenosti i sljedivost blockchaina otežavaju pranje ukradenog novca.
Binance istraživanja, odjel za analizu i uvide na tržištu kripto burze Binance, objavio je izvješće koje pokazuje da ilegalna kripto aktivnost predstavlja manje od 1% ukupnog volumena transakcija na lancu.
U izvješću se navodi da je od 2025. godine više od 75 milijardi dolara ilegalnih sredstava još uvijek bilo vidljivo na blockchainima, što predstavlja povećanje od otprilike 28% u odnosu na 2024. godinu. Također se napominje da se ovaj skup sredstava širi svake godine od 2016., što sugerira da sve veći udio kriminalne dobiti ostaje unutar blockchain okruženja umjesto da se iz njega u potpunosti uklanja.
Izvješće pripisuje ovaj trend strukturnom uskom grlu u aktivnostima pranja novca. Iako se ilegalni novac može kretati kroz sustav, proces njegovog pretvaranja u potrošni novac sve je ograničen alatima za praćenje i kontrolama usklađenosti.
Provjera novčanika na mjestu ulaska može identificirati sumnjive aktivnosti, postupci poznavanja klijenata mogu blokirati pristup na mjestima isplate na mjenjačnici, izdavatelji stabilnih kriptovaluta mogu zamrznuti stanja, a agencije za provođenje zakona mogu u nekim slučajevima izravno oduzeti imovinu. Zajedno, ovi slojevi otežavaju nezakonitim akterima dovršetak čistog izlaska iz kripto ekosustava.
Kripto mikseri suočavaju se s ograničenjima kapaciteta jer sljedivost blockchaina jača istrage
Dodatno ograničenje dolazi od ograničenog kapaciteta glavnih kripto miksera. Prema izvješću, usluge poput Wasabija i CryptoMixera mogu obraditi najviše oko 10 milijuna dolara dnevno.
Tim tempom, prikrivanje ukradene imovine u vrijednosti od milijardu dolara moglo bi zahtijevati više od 100 dana, čak i prije nego što se uzmu u obzir transakcije koje mogu biti označene tijekom procesa. Izvješće to predstavlja kao dokaz da mikseri ne pružaju skalabilno rješenje za pranje velikih iznosa, već umjesto toga funkcioniraju kao usko i nesavršeno zaobilazno rješenje.
Analiza također ukazuje na postojanost sljedivosti blockchaina. Više od 80% ilegalnih sredstava na lancu, navodi se, ne ostaje na izvornoj adresi povezanoj s kriminalom. Umjesto toga, premještaju se u nizvodne novčanike jedan ili dva koraka dalje. Unatoč tome, svaki transfer ostaje zabilježen u glavnoj knjizi, što omogućuje istražiteljima i analitičkim tvrtkama da prate kretanje sredstava preko uzastopnih adresa.
Izvješće zaključuje da, iako nezakonito stečena imovina može postati manje vidljiva u prvom kontaktu, sam trag transakcije ostaje trajno sačuvan i može se pratiti kroz kasnije pokrete.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Alisa, predana novinarka u MPost, specijaliziran za kriptovalute, umjetnu inteligenciju, ulaganja i široko područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
Više članaka
Alisa, predana novinarka u MPost, specijaliziran za kriptovalute, umjetnu inteligenciju, ulaganja i široko područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
