Binance je navodno pomiješao sredstva kupaca i poduzeća
Ukratko
Binance je na udaru kritika zbog navodnog kršenja američkih financijskih pravila miješanjem sredstava korisnika s prihodima tvrtke. Optužbe su iznesene 2020. i 2021. godine i uključuju milijarde dolara.
Obaviještena tri pouzdana izvora Reuters da su se između 2020. i 2021. navodno dogodile sumnjive aktivnosti vrijedne milijarde dolara, prema tvrdnjama.
Dana 10. veljače 2021. god. Binance kombinirao je 20 milijuna dolara s korporativnog računa s 15 milijuna dolara s računa korisnika, prema jednom izvješću o slučaju. Tri bivša američka regulatora nedavno su optužila Binance za prikrivanje lokacije imovine korisnika korištenjem neučinkovitog sustava interne kontrole, što je rezultiralo deficije interne kontrole, prema navodima.
Unatoč tome, Binance je osporio optužbe, tvrdeći da su njegovi računi bili namijenjeni olakšavanju transakcija klijenata. Izvješća sugeriraju da je Binance koristio Silvergate banku kao središnje mjesto u svojim financijskim operacijama. Konkretno, kaže se da je burza kombinirala sredstva klijenata s prihodima tvrtke u treći Silvergate račun, koji je zatim pretvoren u Binance USD (BUSD) znak.
Reuters nije uspio dobiti odgovor od Silvergate banke. U ožujku je banka najavila zatvaranje nakon što su klijenti povukli depozite usred razdoblja preokreta. CFTC je optužio Binance za "strukturiranje" transakcija kako bi se zaobišli američki financijski propisi. Istovremeno, američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) istražuje razmjenu zbog pranja novca i kršenja sankcija.
Binance se oslanjao na Silvergate, malu banku sa sjedištem u San Diegu, za svoje bankarske usluge u američkim dolarima. Reuters je u svojoj istrazi naglasio Silvergateovu usredotočenost na pozajmljivanje kriptovaluta i njegovu spremnost za bankarstvo kripto tvrtki. Binance je otvorio nekoliko offshore računa u svjetlu pojačane američke regulacije nad razmjenama kriptovaluta u svjetlu ovog izvješća.
O Binance stablecoinu
Dan nakon što je US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podigao tužbu protiv Binancea, platforma je obaviještena o istom. Prema izvorima i dokumentaciji do koje je došao Reuters, kaže se da je Binance usmjerio milijarde dolara sredstava klijenata u poslovanje Merit Peaka.
Rečeno je da Merit Peak koristi dolare ili eure kupaca za stvaranje računa u Silvergate banci i zatim ih miješa s drugim sredstvima prije nego što ih upotrijebi za kupnju BUSD, "stabilcoina". Zbog manje reguliranog europskog financijskog okruženja, Binance je navodno u džep stavio naknade za transakcije i dobitke od ulaganja.
Binance je nakon ovih operacija prebacio stabilne kovanice natrag na račun Merit Peak u zamjenu za dolare ili sredstva drugih klijenata za povlačenje. Bifinity, podružnica Binancea, pretvara kriptovalute u fiat valute za korištenje na platformi Binance, navodi Reuters. Bifinity je prebacio dio svojih operacija u Litvu, gdje pretvara kriptovalute u fiat valute, izvijestila je novinska kuća.
- Binance ide all-in kako bi kapitalizirao velike tvrtke i investitore koji teže niskim cijenama. Oni najavio lansiranje Binance Institutional, nove vodeće platforme za VIP i institucionalne korisnike.
Pročitajte više povezanih članaka:
- Appleov patent predlaže Stylus Pencil kao kontroler za igranje VR igrica putem Mixed Reality Headseta
- Singapur bi mogao biti sljedeći veliki metaverzum i kripto središte, sugerira izvješće Cryptomeria
- Pokreće se tvrtka JR Kyushu Railway Company NFTna mreži Astar za povećanje angažmana kupaca
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Nik je vrsni analitičar i pisac na Metaverse Post, specijaliziran za pružanje vrhunskih uvida u brzi svijet tehnologije, s posebnim naglaskom na AI/ML, XR, VR, on-chain analitiku i blockchain razvoj. Njegovi članci angažiraju i informiraju raznoliku publiku, pomažući im da budu ispred tehnološke krivulje. Posjedujući magisterij iz ekonomije i menadžmenta, Nik dobro razumije nijanse poslovnog svijeta i njegovo raskrižje s novim tehnologijama.
Više članaka
Nik je vrsni analitičar i pisac na Metaverse Post, specijaliziran za pružanje vrhunskih uvida u brzi svijet tehnologije, s posebnim naglaskom na AI/ML, XR, VR, on-chain analitiku i blockchain razvoj. Njegovi članci angažiraju i informiraju raznoliku publiku, pomažući im da budu ispred tehnološke krivulje. Posjedujući magisterij iz ekonomije i menadžmenta, Nik dobro razumije nijanse poslovnog svijeta i njegovo raskrižje s novim tehnologijama.
