450 milijuna dolara zamrznuto i broj raste: Odjel za financijski kriminal T3 podržan Tetherom proširuje globalno suzbijanje ilegalnih kripto tokova
Ukratko
Tetherov T3 FCU zamrznuo je preko 450 milijuna dolara ilegalne kripto imovine diljem svijeta, proširujući suradnju s agencijama za provedbu zakona i jačajući napore protiv prijevara, hakerskih napada i ilegalnih blockchain aktivnosti diljem svijeta.
Financijska tehnološka tvrtka Tether objavila je da je T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), suradnička inicijativa u kojoj sudjeluju Tether, TRON i TRM Labs, zamrznula više od 450 milijuna dolara ilegalne digitalne imovine diljem svijeta kao dio kontinuiranih napora u borbi protiv financijskog kriminala povezanog s kriptovalutama i jačanju suradnje s regulatornim i tijelima za provedbu zakona.
Organizacija je izjavila da je tijekom 2025. godine jedinica podržavala istrage povezane sa širokim rasponom kriminalnih aktivnosti, uključujući slučajeve koji uključuju kontrolirane tvari, kršenja i iskorištavanja burzi, aktivnosti povezane sa subjektima povezanim sa Sjevernom Korejom, operacije financiranja terorizma, nasilna kaznena djela, otmice, sheme iznude i takozvane napade ključem koji uključuju fizičku prisilu usmjerenu na vlasnike kriptovaluta.
Prema objavi, T3 FCU je u 2025. presreo 43.9% više nezakonito stečene dobiti u usporedbi s prethodnom godinom. Vlasti u jurisdikcijama uključujući Sjedinjene Američke Države, Španjolsku, Njemačku, Nizozemsku i Bugarsku identificirane su kao među najaktivnijim sudionicima u nastojanjima da se blokiraju nezakoniti financijski tokovi mjereni volumenom transakcija na crnoj listi.
Tether je opisao inicijativu kao sve važniju komponentu šireg okvira za usklađenost digitalne imovine, tvrdeći da je sposobnost jedinice da identificira i zamrzne sumnjiva sredstva prije eskalacije kriminalne aktivnosti doprinijela smanjenju ilegalnih aktivnosti blockchaina, a istovremeno podržala legitimno korištenje digitalne imovine. Inicijativa djeluje kao mehanizam koordinacije između pružatelja blockchain infrastrukture iz privatnog sektora i javnih agencija za provedbu zakona, omogućujući brzu intervenciju u sumnjivim transakcijama.
Globalna koordinacija provedbe širi se u kripto sektoru
Radna skupina za financijske akcije (FATF) ranije je ove godine u javnim izvješćima spomenula T3 FCU, opisujući inicijativu kao „neprocjenjiv resurs za agencije za provedbu zakona diljem svijeta“. FATF je istaknuo jedinicu uz Beacon Network TRM Labsa kao primjer okvira javno-privatne suradnje osmišljenih za rješavanje nezakonitih aktivnosti unutar sektora digitalne imovine. U objavi se navodi da su globalni nezakoniti tokovi kriptovaluta dosegli procijenjenih 158 milijardi dolara, što pojačava potražnju za sustavima sposobnima za brzu identifikaciju, zamrzavanje i prekidanje kriminalnih transakcija u stvarnom vremenu.
T3 FCU se isprva pojavio kao okvir za komunikaciju i blokiranje usmjeren na zlouporabu USDT-a na TRON blockchainu. Jedinica je izjavila da je uspjela identificirati sumnjive transfere i zamrznuti imovinu u roku od 24 sata tijekom više incidenata koji uključuju kompromitiranje računa i nasilne kriminalne aktivnosti nakon zahtjeva agencija za provođenje zakona.
Inicijativa je također spomenula sudjelovanje u Operaciji Lusocoin, opsežnoj istrazi koju je vodila brazilska savezna policija. U koordinaciji s lokalnim vlastima i financijskim institucijama, operacija je navodno rezultirala zamrzavanjem imovine povezane s kriptovalutama u vrijednosti većoj od 3 milijarde brazilskih reala, uključujući približno 4.3 milijuna američkih dolara povezanih s istraženom mrežom. Operacija je predstavljena kao primjer prekogranične suradnje između javnih institucija i sudionika blockchain industrije s ciljem poboljšanja financijske sigurnosti i transparentnosti.
Od pokretanja 2024. godine, T3 FCU se proširio u ono što organizacije sudionice opisuju kao globalni okvir za provedbu usmjeren na otkrivanje i ometanje nezakonitih financijskih aktivnosti u ekosustavu digitalne imovine. Inicijativa izvještava da je analizirala milijune blockchain transakcija na pet kontinenata u nastojanju da identificira prijevare, pranje novca, iskorištavanja i druga kretanja kriminalnog novca, istovremeno koordinirajući zamrzavanje imovine gdje je to potrebno.
Jedinica trenutno surađuje s regulatornim tijelima i vladinim agencijama u 23 jurisdikcije, uključujući Sjedinjene Američke Države, Španjolsku, Njemačku, Brazil i Ujedinjeno Kraljevstvo, što odražava sve više međunarodni pristup financijskoj provedbi i nadzoru usklađenosti povezanim s blockchainom.
Izjava o odricanju od odgovornosti
U skladu s Smjernice projekta povjerenja, imajte na umu da informacije navedene na ovoj stranici nemaju namjeru i ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili bilo koji drugi oblik savjeta. Važno je ulagati samo ono što si možete priuštiti izgubiti i potražiti neovisni financijski savjet ako imate bilo kakvih nedoumica. Za dodatne informacije predlažemo da pogledate odredbe i uvjete, kao i stranice za pomoć i podršku koje pruža izdavatelj ili oglašivač. MetaversePost je predan točnom, nepristranom izvješćivanju, ali tržišni uvjeti podložni su promjenama bez prethodne najave.
O autoru
Alisa, predana novinarka u MPost, specijaliziran za kriptovalute, umjetnu inteligenciju, ulaganja i široko područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
Više članaka
Alisa, predana novinarka u MPost, specijaliziran za kriptovalute, umjetnu inteligenciju, ulaganja i široko područje Web3. S oštrim okom za nove trendove i tehnologije, ona pruža sveobuhvatnu pokrivenost kako bi informirala i uključila čitatelje u krajolik digitalnih financija koji se neprestano razvija.
