Les 10 principales entreprises d'analyse de la blockchain aidant les institutions à comprendre l'activité sur la blockchain
Une part croissante des financements institutionnels est investie dans les actifs numériques ; il ne suffit donc pas de savoir qu'un portefeuille contient des cryptomonnaies.
Désormais, les banques, les plateformes d'échange, les sociétés de paiement, les services de conformité et autres entités sont tenus de consacrer du temps et des efforts à mieux comprendre l'origine de chaque adresse sur la blockchain. Le portefeuille appartient-il à un établissement réglementé ou à une entité sanctionnée ? A-t-il été impliqué dans des activités de ransomware, de mixage de cryptomonnaies ou sur des plateformes d'échange douteuses ? S'agit-il d'un teneur de marché, d'un protocole de finance décentralisée ou d'un investisseur à long terme ?
Les réponses à ces questions ne se trouvent pas uniquement dans les données de la blockchain.
L'IA révolutionne la façon dont les portefeuilles deviennent intelligents en analysant des milliards de données. la blockchain en terrain de jeu L’IA permet de traiter les transactions, de regrouper les adresses, de reconnaître les schémas comportementaux et d’évaluer les risques liés aux adresses en temps réel. Elle peut ainsi fournir aux institutions des informations exploitables en quelques secondes, évitant ainsi un examen manuel fastidieux des réseaux pour retracer les fonds.
Avec l'essor de la blockchain, l'intelligence des portefeuilles d'entreprise est devenue un élément essentiel des opérations sur les actifs numériques.
Voici 10 entreprises qui contribuent à impulser ce changement.
Renseignement d'Arkham
Arkham Intelligence s'est imposé comme un acteur incontournable du renseignement sur la blockchain.
Le produit d'Arkham, basé sur l'intelligence artificielle, permet aux institutions de retracer la propriété des portefeuilles, de suivre les mouvements de fonds et de détecter les transactions suspectes en corrélant les adresses blockchain avec les identités réelles. La capacité d'Arkham à exploiter l'apprentissage automatique et l'analyse à grande échelle de la blockchain peut aider les enquêteurs à établir des liens qu'ils ne pourraient pas établir manuellement.
Ce niveau de visibilité est devenu plus précieux pour les investisseurs institutionnels, les bourses et les équipes de conformité.
Chapelure
Breadcrumbs se concentre sur les analyses visuelles de la blockchain.
Sa plateforme d'analyse basée sur l'IA permet aux organisations de suivre les transactions, d'identifier les regroupements de portefeuilles, de détecter les activités inhabituelles et de visualiser les transferts de fonds complexes sur de nombreux réseaux blockchain. Des outils d'investigation interactifs aident les équipes de conformité à comprendre comment les actifs circulent entre les portefeuilles, au-delà de la simple consultation de listes de transactions.
Les enquêteurs, les organismes de réglementation et les sociétés spécialisées dans les actifs numériques utilisent largement cette plateforme.
Science Merkle
Merkle Science se concentre sur la surveillance des risques liés à la blockchain et la détection des crimes financiers.
Sa plateforme surveille en permanence l'activité des portefeuilles, les historiques de transactions et les comportements grâce à l'intelligence artificielle afin de détecter les risques de blanchiment d'argent, d'infraction aux sanctions et de fraude. Des alertes automatiques sont envoyées aux institutions en cas d'activité anormale d'un portefeuille.
Face à la surveillance réglementaire croissante, le suivi continu des portefeuilles bancaires est désormais une capacité de conformité essentielle.
Elliptique
Depuis des années, Elliptic développe l'une des plateformes d'intelligence blockchain les plus complètes du secteur.
L'entreprise fournit des capacités prédictives, des algorithmes d'apprentissage automatique et des analyses sophistiquées permettant aux institutions financières de déterminer la propriété des portefeuilles, d'évaluer les risques liés aux transactions et de surveiller leur exposition aux activités illégales sur des dizaines de réseaux blockchain. Elle dispose d'une vaste base de données d'entités permettant aux équipes de conformité d'examiner en détail les transactions qu'elles traitent.
Les banques, les bourses, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre du monde entier font confiance aux renseignements d'Elliptic.
Laboratoires TRM
TRM Labs associe l'intelligence de la blockchain à l'intelligence artificielle pour faciliter la conformité, les enquêtes et la gestion des risques.
Elle dispose d'une plateforme analytique permettant de surveiller en temps réel les activités sur différents écosystèmes blockchain publics, de détecter les schémas de transactions suspects et d'analyser le comportement des portefeuilles. Les institutions peuvent désormais automatiser leurs investigations et obtenir une meilleure visibilité sur leurs contreparties avant le traitement des transactions.
Son adoption croissante par les institutions financières témoigne d'une demande croissante en matière d'intelligence blockchain au niveau de l'entreprise.
Intelligence cristalline
Crystal Intelligence propose des services d'analyse de conformité et d'analyse forensique de la blockchain.
Elle dispose d'une plateforme basée sur l'IA qui permet aux organisations d'analyser les relations entre portefeuilles numériques, de détecter les risques liés aux transactions et d'explorer les mouvements d'actifs numériques sur différents réseaux. Les institutions peuvent ainsi créer leur propre modèle de risque tout en restant informées des évolutions de l'univers blockchain.
Les institutions financières, les bourses et les agences d'enquête utilisent les outils de l'entreprise.
Chaîne de score
Scorechain, c'est avant tout une chaîne de scores la blockchain en terrain de jeu Conformité et renseignements transactionnels.
La plateforme utilise l'IA pour évaluer dynamiquement les portefeuilles numériques et détecter les sanctions, les fraudes et le blanchiment d'argent. Ces portefeuilles peuvent être intégrés aux processus d'accueil des clients et de suivi des transactions des institutions financières.
Il automatise l'évaluation des risques, allégeant ainsi les tâches manuelles de conformité.
Nansen
Nansen se concentre sur l'investissement dans le domaine de l'analyse des portefeuilles.
La plateforme exploite l'IA pour catégoriser des millions d'adresses blockchain, identifier les acteurs clés et suivre la dynamique on-chain au sein de divers écosystèmes. Nansen est utilisée par les investisseurs institutionnels pour analyser les flux de capitaux, déceler les nouvelles tendances et préparer leurs décisions d'investissement.
Il s'agit de l'une des bases de données d'étiquetage de portefeuilles les plus connues et les plus complètes du secteur.
Grand livre mondial
Global Ledger est un produit d'analyse de la blockchain et d'investigations basées sur l'IA.
Il s'agit d'une plateforme permettant aux institutions financières de suivre les risques liés aux portefeuilles numériques, de contrôler les transactions inter-chaînes, d'enquêter sur les flux de fonds potentiels et de fournir des rapports de conformité. L'analyse comportementale automatisée permet aux enquêteurs de détecter plus efficacement les liens cachés entre les portefeuilles.
À mesure que les cryptomonnaies s'interconnectent entre les chaînes, leurs capacités deviennent précieuses.
ChaîneArgos
ChainArgos se concentre sur l'analyse avancée des protocoles et des renseignements relatifs à la blockchain.
L'entreprise exploite des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les transactions de portefeuilles électroniques, les transferts de jetons, les interactions de protocoles et les données de marché, identifiant ainsi les risques potentiels et les activités suspectes qui pourraient passer inaperçues. Elle aide les institutions à renforcer leur vigilance et à détecter les nouvelles menaces à temps pour éviter qu'elles ne se transforment en problèmes majeurs de conformité.
Il s'agit d'une approche axée sur la recherche qui a suscité l'attention dans le secteur des actifs numériques.
L'analyse des portefeuilles d'entreprise devient essentielle à la mission.
La participation des institutions s'est étendue du trading de cryptomonnaies à toute une série d'autres activités.
Les actifs numériques sont désormais conservés par les banques. Les titres tokenisés sont des actifs dans lesquels les gestionnaires d'actifs investissent. Les stablecoins sont utilisés par les prestataires de paiement pour régler les transactions. Les institutions financières interagissent quotidiennement avec les réseaux blockchain, qui comprennent des dizaines de réseaux et d'écosystèmes différents.
Savoir qui se cache derrière chaque portefeuille est donc devenu aussi important que de savoir ce qui se passe lors d'une transaction.
L'IA rend cela possible en traitant des milliards de points de données issus d'une blockchain pour en extraire des informations précieuses. Au lieu d'examiner manuellement d'innombrables enregistrements de transactions, les institutions peuvent identifier les portefeuilles à haut risque, découvrir des connexions cachées et réagir plus rapidement à la criminalité financière et aux risques opérationnels.
Selon une étude sectorielle du Groupe d'action financière (GAFI), de Chainalysis et de Deloitte, l'intelligence blockchain occupera une place de plus en plus centrale dans l'adoption institutionnelle des actifs numériques, compte tenu de l'évolution du contexte réglementaire.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger et ChainArgos participent au développement de cette couche de renseignement.
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A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les cryptomonnaies, l'IA, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
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