Les pires fraudes à la crypto-monnaie à ce jour (2023)
En bref
Les escrocs créent souvent de faux sites Web qui ressemblent à des échanges ou à des portefeuilles légitimes.
Les escroqueries à la crypto-monnaie deviennent de plus en plus courantes à mesure que le prix du Bitcoin et d'autres actifs numériques continue d'augmenter.
Les escrocs utilisent un certain nombre de tactiques pour inciter les gens à faire de faux investissements en crypto-monnaie. Ils vont même jusqu'à s'engager dans des relations fictives sur des sites de rencontres comme Tinder. Jetons un coup d'œil aux plus grandes fraudes de crypto-monnaie à ce jour.
Selon une étude de 2022 de la Federal Trade Commission, les victimes ont été vraiment dupées sur 139 millions de dollars l'année dernière par crypto-monnaie les escrocs amoureux (FTC). Mais il existe de nombreux types d'escroqueries.
La FTC a également découvert qu'entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, plus de 46,000 1 consommateurs ont déclaré avoir perdu plus d'un milliard de dollars en crypto-monnaie. De plus, il y a probablement plus de victimes qui n'ont pas signalé leurs événements, ce n'est donc peut-être que la pointe de l'iceberg.
Que sont les escroqueries cryptographiques ?
Il existe de nombreux types d'escroqueries à la crypto-monnaie, mais elles peuvent être divisées en deux catégories : celles qui incitent les gens à envoyer de l'argent et celles qui incitent les gens à investir dans des actifs numériques sans valeur.
Les escrocs créent souvent de faux sites Web qui ressemblent à des échanges ou à des portefeuilles légitimes. Ils peuvent également se faire passer pour des personnalités célèbres de la communauté des crypto-monnaies pour essayer d'amener les gens à leur envoyer de l'argent. Certains escrocs créeront également de nouvelles monnaies numériques, qui, selon eux, sont la prochaine grande chose. Ils peuvent promettre des rendements élevés et inciter les gens à investir, mais la monnaie ne vaut rien et les investisseurs finissent par perdre tout leur argent.
Top des escroqueries cryptographiques
Le code Bitcoin
En février 2022, le site Web The Bitcoin Code est apparu en ligne. Le site a affirmé que les investisseurs pourraient réaliser d'énormes profits en investissant dans leur nouvelle opération d'extraction de bitcoins. Les victimes ont été invitées à envoyer de l'argent à une adresse Bitcoin pour commencer, mais l'adresse était en fait contrôlée par les escrocs, et les victimes n'ont jamais revu leur argent.
Le schéma BitConnect Ponzi
BitConnect était une plate-forme d'investissement en crypto-monnaie qui promettait d'énormes rendements aux investisseurs. La plate-forme s'est avérée être un stratagème de Ponzi et les investisseurs ont perdu environ 4 millions de dollars lorsqu'elle s'est effondrée au début de 2018.
Le régime central d'investissement
Le Central Investment Scheme était une fraude qui promettait de verser aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 1,000 4 % par an. Le programme a levé 2020 millions de dollars auprès d'investisseurs avant d'être fermé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en XNUMX.
Le schéma de Ponzi PlusToken
PlusToken était un service de portefeuille de crypto-monnaie qui promettait de payer aux investisseurs des taux d'intérêt élevés sur leurs actifs numériques. La plate-forme s'est avérée être un stratagème de Ponzi et les investisseurs ont perdu environ 2 milliards de dollars lors de son effondrement en 2019.
L'attaque du rançongiciel WannaCry
En mai 2017, un groupe de hackers a utilisé le rançongiciel WannaCry pour chiffrer les fichiers frauduleux de milliers de victimes dans le monde. Les pirates ont exigé un paiement en Bitcoin afin de décrypter les fichiers. Alors que de nombreuses victimes ont payé la rançon, les pirates n'ont pas toujours fourni la clé de déchiffrement promise. On estime que l'attaque WannaCry a causé 4 milliards de dollars de dommages.
Comment éviter les escroqueries cryptographiques ?
Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour éviter d'être victime d'une arnaque :
Fais tes recherches: Assurez-vous de comprendre l'investissement en crypto-monnaie avant d'y investir de l'argent. Méfiez-vous particulièrement des investissements qui promettent des rendements élevés avec peu ou pas de risque.
Obtenez des références : Si vous envisagez d'investir dans une nouvelle crypto-monnaie, obtenez des références de personnes de confiance.
Evitez les offres non sollicitées : Méfiez-vous des e-mails non sollicités ou des messages sur les réseaux sociaux qui font la promotion des investissements.
Consultez le site Web : Assurez-vous que le site Web semble légitime et qu'il est sécurisé par le cryptage SSL.
N'envoyez d'argent à personne : N'envoyez de l'argent qu'à une plateforme d'investissement ou à un échange que vous connaissez et en qui vous avez confiance.
Signaler les arnaques : Si vous pensez avoir été victime d'une arnaque, signalez-le aux autorités.
Conclusion
Les escroqueries à la crypto-monnaie deviennent de plus en plus courantes à mesure que le prix du Bitcoin et d'autres actifs numériques continue d'augmenter. Les investisseurs doivent être prudents et faire leurs recherches avant d'investir dans un investissement. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. La meilleure façon d'éviter d'être victime d'une arnaque est de n'envoyer de l'argent qu'aux échanges et aux plateformes que vous connaissez et en qui vous avez confiance.
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A propos de l'auteur
Ken Gitonga est un passionné d'écriture. Son travail consiste à rédiger des articles cryptographiques sur le référencement, les assistants techniques, la rédaction de nouvelles, Web3 articles, prédiction de prix crypto et rédaction de livre blanc. Ken est un rédacteur de contenu et un spécialiste du marketing. Il a travaillé dans les secteurs du référencement et du marketing de contenu pendant plus de 3 ans et a aidé les entreprises à accroître leur présence et leur trafic en ligne.
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