Le trader de fonds spéculatifs perd son appel suite à un ordre de payer 1 milliard de dollars d'impôts
En bref
Sanjay Shah, un trader de fonds spéculatifs, a perdu un appel devant le tribunal de Dubaï concernant une ordonnance de paiement aux autorités danoises de plus de 8.5 milliards de couronnes.
Une ordonnance de paiement aux autorités danoises de plus de 8.5 milliards de couronnes (1.24 milliard de dollars) pour répondre à une allégation de fraude fiscale contre Sanjay Chah, un trader de fonds spéculatifs accusé d'avoir orchestré le stratagème de fraude fiscale Cum-Ex, a été confirmé par un tribunal de Dubaï.
La Cour de cassation de Dubaï a rejeté cette semaine l'appel d'un tribunal inférieur, a annoncé mercredi l'administration fiscale danoise dans un communiqué. L'autorité a déclaré qu'elle procédait maintenant à des saisies d'actifs.
Le Danemark a cherché à récupérer plus de 2 milliard de dollars que les responsables ont déclaré avoir été volés à des réseaux de banquiers, d'avocats et d'autres dans le cadre du scandale CumEx. Shah a été cité comme le cerveau de la fraude, dans laquelle les régimes de retraite réclamaient des déclarations de revenus qui n'étaient pas dues.
Un juge de Londres a récemment statué que les demandes de remboursement d'impôt sur les dividendes en cause n'étaient pas valides dans un soi-disant procès de validité. Shah et un groupe de commerçants et d'entreprises individuels accusés de gagner d'énormes sommes d'argent grâce à l'échappatoire fiscale sur le commerce sont également poursuivis à Londres par le Danemark. Il est important de noter que la procédure civile ne permet pas de tirer des conclusions quant à une éventuelle responsabilité pénale de mon client, selon l'avocat pénaliste allemand de Shah, Bjorn Gercke.
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A propos de l'auteur
Nik est un analyste et écrivain accompli à Metaverse Post, spécialisée dans la fourniture d'informations de pointe sur le monde en évolution rapide de la technologie, avec un accent particulier sur l'IA/ML, la XR, la VR, l'analyse en chaîne et le développement de la blockchain. Ses articles engagent et informent un public diversifié, les aidant à garder une longueur d'avance sur la courbe technologique. Titulaire d'une maîtrise en économie et gestion, Nik possède une solide compréhension des nuances du monde des affaires et de son intersection avec les technologies émergentes.
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