L'USDT de Tether est lié au blanchiment d'argent et aux escroqueries en Asie du Sud-Est, selon un rapport des Nations Unies
En bref
Un nouveau rapport des Nations Unies affirme que l’USDT de Tether est en train de devenir un outil pour plusieurs blanchiments d’argent et escroqueries en Asie du Sud-Est.
Le stablecoin USDT émis par Tether est devenu un outil important pour le blanchiment d'argent et les escroqueries en Asie du Sud-Est, comme le révèle une étude. nouveau rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (L'ONUDC).
Selon le rapport, ces dernières années, les autorités chargées de l'application de la loi et du renseignement financier ont observé une augmentation significative du recours à des moyens de blanchiment d'argent sophistiqués et à grande vitesse et à des équipes spécialisées dans le Tether clandestin.
L'évolution de la crypto-monnaie, associée aux progrès technologiques rapides, a stimulé les groupes du crime organisé dans le monde. Asie du Sud-Est utiliser les casinos du marché noir pour blanchir des fonds illicites.
« Les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles qui opèrent illégalement, sont devenues l’un des véhicules les plus populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les cryptomonnaies, en particulier pour ceux qui utilisent Tether », affirme le rapport de l’ONU.
Jeremy Douglas, représentant régional de l'ONUDC pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, a déclaré que le crime organisé avait effectivement établi un système bancaire parallèle grâce aux nouvelles technologies. De plus, la prolifération de casinos en ligne peu ou totalement non réglementés, associée aux crypto-monnaies, a intensifié l’écosystème criminel de la région.
L’utilisation intensive de l’USDT dans la « boucherie de porcs »
L’ONUDC a également indiqué que le stablecoin, populaire à l’échelle mondiale, a été largement utilisé dans des fraudes clandestines, notamment des escroqueries appelées « boucherie de porcs ».
En novembre, Tether a révélé son aide au Département de la justice des États-Unis, gelant environ 225 millions de dollars en USDT provenant de portefeuilles externes auto-gardés associés à un groupe international de trafic d'êtres humains engagé dans une escroquerie de boucherie de porcs.
Erin West, procureure pénale californienne et experte en cybersécurité, a expliqué que les « bouchers de porcs » sont attirés par la pièce numérique de Tether en raison de sa promesse de transactions rapides et irréversibles sur une blockchain.
« Tether est le mécanisme préféré ; c’est rapide et les transactions sont irrévocables. Une fois l’argent transféré, il reste en mouvement ; il n’y a aucun moyen de le rétracter », a déclaré Erin West.
Elle a souligné que les victimes sont souvent attirées par un mélange d’attachement émotionnel et de promesse d’une richesse rapide, en particulier lorsqu’elles ont affaire à quelque chose d’inconnu comme la crypto-monnaie, qui avait des opportunités limitées avant l’avènement de la crypto-monnaie.
Rôle dans d'autres opérations illicites
En outre, le rapport souligne le succès des forces de l’ordre dans le démantèlement de plusieurs réseaux de blanchiment d’argent associés aux fonds illicites Tether. En août de l’année dernière, les autorités singapouriennes ont mené une opération qui a permis de récupérer environ 735 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies.
Le jeton numérique de Tether L'USDT est un stablecoin, une crypto-monnaie conçue pour stabiliser sa valeur en suivant généralement une devise forte.
Lié au dollar américain, il permet aux traders de naviguer facilement dans les transactions cryptographiques, ce qui le distingue des crypto-monnaies non liées comme le Bitcoin, qui sont principalement utilisées à des fins de spéculation. Avec environ 95 milliards de dollars en circulation, l'USDT est le plus grand stablecoin de son genre.
L’approche de Tether face aux défis réglementaires
Tether a fait l'objet d'un examen réglementaire ces dernières années concernant la gestion de ses actifs et ses liens avec les institutions financières.
En 2021, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé Tether d'avoir fait des déclarations trompeuses concernant la disponibilité de suffisamment de dollars pour soutenir son stablecoin. Tether a payé une amende de 41 millions de dollars sans reconnaître sa responsabilité.
De même en novembre 2023, l’opérateur stablecoin a révélé sa collaboration avec les autorités américaines pour empêcher l’utilisation illicite de son token. Par la suite, le nombre de portefeuilles Tether sur liste noire a augmenté d'environ 27 %, comme l'a rapporté le fournisseur de données du secteur CCData. En décembre, le PDG de Tether Paolo Ardoino a informé les législateurs américains dans une lettre que la société s'est enrôlé les services secrets américains et le Federal Bureau of Investigation sur sa plateforme.
En 2023, la part de Tether dans l’offre mondiale de pièces stables a augmenté de 50 % à 71 %.
Le rôle croissant de l’entreprise dans le blanchiment d’argent et les escroqueries en Asie du Sud-Est, comme le souligne le rapport de l’ONUDC, souligne l’importance de la surveillance réglementaire de l’utilisation abusive à grande échelle de la crypto-monnaie populaire dans la région.
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A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les crypto-monnaies, les preuves sans connaissance, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
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