La police sud-coréenne démantèle deux réseaux d'escroquerie à la crypto-monnaie d'une valeur de 350 millions de dollars
En bref
La police sud-coréenne a mis fin à deux escroqueries cryptographiques d'une valeur de 350 millions de dollars. Des centaines de victimes ont été trompées.
La police sud-coréenne aurait démantelé deux escroqueries à la crypto-monnaie, qui ont laissé des centaines de victimes demander réparation. Selon un rapport de Joongboo Ilbo, l'un des stratagèmes frauduleux, qui ont tous réussi à siphonner 350 millions de dollars des poches des gens, impliquait un faux marché virtuel de la mode.
Le marché aurait trompé au moins 435 victimes de leur richesse totalisant 333 millions de dollars. Cependant, 6,084 30 personnes supplémentaires pourraient potentiellement être touchées. Le XNUMX mai, le PDG et le vice-président du marché ont été inculpés d'infractions liées à la fraude par le bureau du procureur du district de Suwon.
L'accusation a déclaré qu'entre novembre 2020 et septembre 2021, ces individus exploitaient une plateforme « P2P en ligne ». Ils ont promis aux investisseurs un rendement extraordinaire de 316 % sur leurs investissements s'ils étaient conservés sur la plateforme pendant 15 jours. Les administrateurs de la plate-forme auraient publié de fausses listes d'articles de mode "virtuels", notamment Coréen ainsi que Japonais robes.
La plate-forme aurait utilisé une structure pyramidale à plusieurs niveaux pour attirer de nouveaux membres sur le marché. De plus, les investisseurs ont été classés en huit niveaux, les meilleurs salariés promettant un rendement quotidien de 16 %. Les opérateurs ont affirmé avoir créé un mécanisme d'investissement qui prendrait de la valeur dans le temps.
Les procureurs enquêtent également sur dix autres personnes impliquées dans la plateforme.
Rapports de police
Rapports KBS qu'environ 27 millions de dollars ont été récupérés en privé de diverses fraudes à la crypto-monnaie. En outre, la police a noté que la cible principale de ces escroqueries présumées était Gangnam, la plaque tournante des secteurs de la crypto-monnaie et de la finance de Séoul.
Un homme identifié par son nom de famille Gu se serait vu interdire de quitter le pays par la police. Gu aurait affirmé aux investisseurs que sa société était basée au Japon, avec des opérations dans 23 pays différents. Bien qu'il ait nié toute perte dans une déclaration enregistrée, Gu aurait déclaré qu'il serait "personnellement responsable" de toute perte, décrivant son entreprise comme fiable et de bonne réputation.
La semaine dernière, la police aurait arrêté un autre individu soupçonné d'avoir perpétré une escroquerie cryptographique ciblant des femmes au foyer et des employés de bureau.
- Crypto Leaks a annoncé une nouvelle plateforme pour protéger web3 utilisateurs contre les escroqueries et la corruption. En outre, la plate-forme se concentrera sur l'exposition de ces escroqueries et la protection des communautés cryptographiques.
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A propos de l'auteur
Nik est un analyste et écrivain accompli à Metaverse Post, spécialisée dans la fourniture d'informations de pointe sur le monde en évolution rapide de la technologie, avec un accent particulier sur l'IA/ML, la XR, la VR, l'analyse en chaîne et le développement de la blockchain. Ses articles engagent et informent un public diversifié, les aidant à garder une longueur d'avance sur la courbe technologique. Titulaire d'une maîtrise en économie et gestion, Nik possède une solide compréhension des nuances du monde des affaires et de son intersection avec les technologies émergentes.
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