La SEC engage une action en justice contre les fondateurs d'HyperFund pour un prétendu projet de cryptographie Ponzi de 1.9 milliard de dollars
En bref
La SEC américaine a accusé les fondateurs du système de cryptographie HyperFund Ponzi de 1.9 milliard de dollars, soulignant les risques dans le secteur des cryptomonnaies.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a lancé une action civile contre Xue Lee, alias Sam Lee et Brenda Chunga alias « Bitcoin Beautee », pour leur implication présumée dans l'orchestration d'un stratagème mondial de fraude Ponzi en crypto-monnaie de 1.9 milliard de dollars nommé HyperFund.
Parallèlement, le ministère de la Justice des États-Unis (MJ) a annoncé des accusations criminelles contre deux individus, une troisième personne ayant plaidé coupable. Le prétendu système pyramidal de cryptomonnaies, qui a fonctionné de 2020 jusqu’à son effondrement en 2022, aurait attiré des investisseurs du monde entier avec des promesses de rendements substantiels.
La SEC affirme que les deux hommes ont promu HyperFund comme un moyen permettant aux investisseurs de s'engager dans des activités lucratives d'extraction d'actifs de crypto-monnaie, soulignant leurs prétendues affiliations avec une société Fortune 500. Cependant, selon le SEC Selon la plainte, Xue Lee et Brenda Chunga étaient soit bien conscientes, soit, à tout le moins, imprudemment indifférentes au fait qu'HyperFund fonctionnait comme un système pyramidal. Le projet ne disposait apparemment d’aucune source de revenus significative en dehors des fonds collectés auprès des investisseurs.
L'action en justice de la SEC vise à obtenir des mesures d'injonction durables, des injonctions fondées sur la conduite, la restitution des gains illégalement acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre Xue Lee et Brenda Chunga. Il convient de noter que Brenda Chunga a choisi de résoudre les accusations en concluant un règlement. Dans le cadre de la résolution, elle a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique.
Les termes du règlement comprennent une injonction permanente contre de futures violations, ainsi que l'obligation de restituer les gains mal acquis et de payer des sanctions civiles, sous réserve de l'approbation du tribunal. S’ils sont reconnus coupables, les suspects encourent une peine maximale de cinq ans de prison.
L’importance de la conformité cryptographique
Pendant ce temps, Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application de la loi de la SEC, a souligné l'importance de conformité dans l’espace des crypto-monnaies. Il a souligné que la non-conformité favorise un environnement dans lequel les promoteurs peuvent capitaliser sur l'attrait de profits rapides sans adhérer aux informations nécessaires sur la protection des investisseurs exigées par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Récemment, les autorités américaines arrêté et accusé Rodney Burton, également connu sous le nom de « Bitcoin Rodney », pour son implication présumée dans la promotion de l'Hyperfund, accusé d'avoir fraudé des investisseurs au moyen d'un faux programme d'investissement.
Un réseau de promoteurs HyperFund opérant dans le district du Maryland et au-delà a mené des présentations promotionnelles frauduleuses auprès d'investisseurs existants et potentiels. Rodney Burton, entre autres, a reçu 562 virements électroniques ou chèques de banque de particuliers pour un montant total de 7,851,711 XNUMX XNUMX $.
L'affaire met en évidence les défis persistants rencontrés par les organismes de réglementation dans le espace de crypto-monnaie et sert de mise en garde pour les investisseurs naviguant dans cet environnement à haut risque. À mesure que les enquêtes progressent, la SEC maintient une position vigilante, soulignant l'importance de l'éducation des investisseurs pour identifier et éviter les stratagèmes frauduleux.
À la suite de la fraude HyperFund, les actions en justice intentées par la SEC et le DOJ soulignent la nécessité de faire preuve de vigilance, de conformité et d'éducation des investisseurs pour atténuer les risques dans le secteur en évolution des crypto-monnaies.
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A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les crypto-monnaies, les preuves sans connaissance, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
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