La lutte du Qatar contre le blanchiment d'argent : ce qui doit changer
En bref
Le Qatar a été accusé de ne pas avoir suffisamment de contrôles sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Le Groupe d'action financière a déclaré que le Qatar devait faire davantage pour comprendre ces formes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il a exhorté le Qatar à adopter des "améliorations majeures" dans son approche du financement du terrorisme. Le GAFI a publié un rapport le 31 mai, qui critiquait la position actuelle du Qatar. Elle a mis en évidence le manque de contrôles dans le pays et la nécessité de mieux comprendre les formes plus complexes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ce rapport résume les conclusions d'une visite sur place du 19 juin au 7 juillet 2022. Le GAFI a reconnu avoir « une bonne compréhension globale des risques de blanchiment de capitaux et de terrorisme » au niveau national. Cependant, le GAFI affirme que d'autres mesures sont encore nécessaires.
Le chien de garde a demandé aux forces de l'ordre et aux superviseurs de mettre en œuvre des changements dans le système judiciaire du Qatar. Le Qatar tente d'enquêter sur davantage d'affaires de blanchiment d'argent, mais peu de poursuites ont abouti.
Le GAFI a souligné les enquêtes en cours par les autorités sur une série d'infractions de blanchiment d'argent. Cependant, il a été suggéré qu'il y a place à l'amélioration de ces enquêtes basées sur des études de cas. L'organisation a souligné l'importance de comprendre le rôle du Qatar dans des schémas de blanchiment d'argent plus larges et plus complexes. Il a également souligné l'importance de reconnaître l'implication du pays dans les réseaux professionnels de blanchiment d'argent.
En outre, Kumar a souligné l'importance de la "règle de voyage" - une exigence pour les fournisseurs de services de cryptographie de partager certaines informations transactionnelles pour empêcher les abus par les criminels et les terroristes. "Les pays du G7 devraient donner l'exemple et réglementer le secteur de la cryptographie afin qu'il n'existe aucun refuge virtuel pour les transactions financières illicites", a déclaré Kumar dans un Twitter. poster.
L'appel du GAFI au Qatar pour qu'il améliore ses contrôles contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme met en évidence le défi mondial actuel de la réglementation de la criminalité financière. Tout en reconnaissant que le Qatar comprend ces risques, le GAFI suggère la nécessité d'enquêtes et de poursuites plus efficaces. Cela comprend l'identification du rôle du pays dans des réseaux de blanchiment d'argent plus complexes.
Ces développements signalent une concentration internationale croissante sur le renforcement de la réglementation financière, en particulier dans les domaines présentant des vulnérabilités potentielles telles que les transactions de crypto-monnaie. Ils soulignent l'équilibre délicat entre l'innovation, la confidentialité et la conformité réglementaire dans l'écosystème financier mondial.
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A propos de l'auteur
Nik est un analyste et écrivain accompli à Metaverse Post, spécialisée dans la fourniture d'informations de pointe sur le monde en évolution rapide de la technologie, avec un accent particulier sur l'IA/ML, la XR, la VR, l'analyse en chaîne et le développement de la blockchain. Ses articles engagent et informent un public diversifié, les aidant à garder une longueur d'avance sur la courbe technologique. Titulaire d'une maîtrise en économie et gestion, Nik possède une solide compréhension des nuances du monde des affaires et de son intersection avec les technologies émergentes.
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