Un modèle Instagram de Moscou arrêté dans une affaire de fraude cryptographique de 150 millions de dollars
En bref
Valeria Fedyakina, également connue sous le nom de Bitmama, a été arrêtée parce qu'elle était soupçonnée de fraude à grande échelle. Fedyakina a pris de l'argent à un ami, promettant de le restituer avec un bonus de 1%. L'homme s'est rendu compte qu'il avait été trompé et a contacté la police. Le tribunal a placé Fedyakina en état d'arrestation, malgré sa grossesse, et les journalistes estiment que ces mesures sont liées à son permis de séjour aux Émirats arabes unis.
Valéria Fedyakina comme Bitmaman, a mis l'accent sur la communication personnelle et a partagé des histoires de bouleversements causés par l'or, le pétrole, les diamants et les métaux précieux. Elle prétendait bénéficier de conditions de change meilleures que celles de tous les autres acteurs du marché. Personne n'a refusé de la rencontrer et elle a apporté des bouquets de la taille d'un Boeing. Le plan était de terminer le travail avec un coup de pied dès le début, car elle offrait toujours des conditions meilleures que celles du marché.
Le volume des échangeurs a augmenté des centaines de fois depuis le début de la guerre, et les propriétaires d'échangeurs pauvres sont devenus soudainement riches. Ils ont gagné plus en six mois qu’au cours des cinq années précédentes. Au début de la guerre, Valeria Fedyakina avait déjà d'excellentes relations établies avec l'ensemble du marché parallèle et il était temps de commencer à les monétiser.
Valeria Fedyakina a créé un système pyramidal, facturant un supplément pour les espèces et un chiffre d'affaires quotidien de plus de 30 millions de dollars. Elle a également accumulé de l'argent grâce à deux autres programmes : en donnant de l'argent aux propriétaires d'échangeurs pour la circulation et en payant 20 % par mois.
Fedyakina arrêtée après un transfert d'argent suspect aux Émirats arabes unis
Une femme de 28 ans originaire de Moscou a été arrêtée, soupçonnée d'avoir fraudé un client de 150 millions de dollars. Fedyakina, qui travaillait avec des échangeurs de crypto-monnaie, aurait reçu de l'argent de clients avec la promesse de transférer les fonds vers les Émirats arabes unis moyennant des frais supplémentaires, contrairement à la pratique habituelle consistant à facturer une commission pour de telles transactions.
Dans une tournure soudaine des événements, Fedyakina a disparu avec l'argent. Son arrestation est survenue le 15 septembre à la suite d'une transaction suspecte au cours de laquelle elle a pris 150 millions de dollars en espèces à un ami. L'ami était censé recevoir au moins un bonus de 1% après l'échange, mais il est devenu évident que Fedyakina n'avait pas l'intention d'effectuer le retrait.
Fedyakina fait désormais face à des accusations de fraude, passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix ans. Elle a été placée en détention provisoire en raison de son permis de séjour aux Émirats arabes unis, bien qu'elle soit enceinte de six mois.
L'affaire implique plusieurs échangeurs de crypto-monnaie russes provenant de divers endroits, notamment City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod et le marché de South Gate, qui pourraient avoir été fraudés jusqu'à 150 millions de dollars. Ces échangeurs ont confié leurs fonds à Valeria Fedyakina, une changeuse de Dubaï, qui leur a proposé des taux attractifs et des retours sur investissements élevés.
Fedyakina avait construit un système pyramidal, attirant les clients avec des taux avantageux et des taux d'intérêt lucratifs pour les placements de fonds. En plus des services d'échange standards, elle a proposé d'échanger 100 $ en espèces à Moscou et, après trois jours, de fournir un intérêt de +1 % à Dubaï. La rotation quotidienne des fonds impliqués était estimée à plus de 30 millions de dollars, les individus transportant d'importantes sommes d'argent liquide. Elle a également collecté de l'argent sous prétexte d'investir dans un projet informatique.
La situation a laissé de nombreuses victimes dans une situation financière difficile, et l'on ignore actuellement où se trouve Fedyakina, notamment celle de son mari.
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A propos de l'auteur
Damir est chef d'équipe, chef de produit et rédacteur en chef chez Metaverse Post, couvrant des sujets tels que l'IA/ML, l'AGI, les LLM, le métaverse et Web3-domaines connexes. Ses articles attirent une audience massive de plus d'un million d'utilisateurs chaque mois. Il semble être un expert avec 10 ans d'expérience dans le référencement et le marketing numérique. Damir a été mentionné dans Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto et d'autres publications. Il voyage entre les Émirats arabes unis, la Turquie, la Russie et la CEI en tant que nomade numérique. Damir a obtenu un baccalauréat en physique, ce qui, selon lui, lui a donné les compétences de pensée critique nécessaires pour réussir dans le paysage en constante évolution d'Internet.
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