Comment les pots-de-vin Bitcoin et la corruption des crypto-monnaies évoluent dans les forces de l'ordre et DeFi Les espaces
En bref
La popularité des crypto-monnaies a transformé le secteur financier, mais a également alimenté des activités illégales comme la fraude et la corruption, soulignant la nécessité pour les gouvernements, les systèmes juridiques et la technologie blockchain de s'attaquer à ce problème.
La popularité croissante des crypto-monnaies ces dernières années a transformé le secteur financier, mais elle a également donné naissance à de nouvelles voies pour des activités illégales, telles que la fraude et la corruption. histoire d'un ancien détective russe qui a accepté des pots-de-vin en Bitcoin met en lumière le nouveau phénomène de corruption alimenté par la cryptomonnaie.
En plus de cet exemple, une pléthore d'exemples supplémentaires de DeFi Les fraudes à grande échelle et les opérations frauduleuses à grande échelle soulignent l’importance croissante des cryptomonnaies dans les opérations illégales. Il est important de comprendre ces exemples afin d’évaluer la manière dont les gouvernements, les systèmes juridiques et la technologie blockchain elle-même réagiront à ce nouveau domaine de la criminalité financière.
L'affaire de fraude liée au Bitcoin : une nouvelle frontière pour la corruption
L'exemple récent le plus marquant de corruption de cryptomonnaie est celui d'Ibragim Tambiev, un ancien enquêteur du Comité d'enquête russe qui a été reconnu coupable d'avoir accepté un paiement supérieur à mille Bitcoins (BTC) de la part d'un membre du gang Infraud.
Des dizaines de millions de dollars ont été versés à Tambiev en pots-de-vin pour qu'il promette de ne pas confisquer les avoirs personnels en bitcoins du gang. L'un des cas les plus connus d'utilisation de cryptomonnaies dans le cadre de pots-de-vin - un crime généralement lié à des espèces ou des actifs plus difficiles à tracer - implique le gang secret Infraud.
Cette affaire est remarquable non seulement par l'ampleur du pot-de-vin, mais aussi par la facilité avec laquelle les escrocs ont pu contrôler l'accès du détective aux données confidentielles. Après une enquête approfondie, il a été découvert que Tambiev avait caché les clés secrètes de son portefeuille Bitcoin dans un dossier appelé « Pension », contenant plus de 5,000 XNUMX BTC, sur son ordinateur de travail. Cette révélation a démontré la manière dont les monnaies numériques, censées être sûres et anonymes, sont utilisées à mauvais escient, rendant les opérations d’application de la loi plus difficiles.
Tambiev n'a pas agi seul. Le lieutenant Oksana Lyakhovenko, sa collègue, a également été reconnue coupable d'avoir fabriqué des preuves et d'avoir permis la corruption. Les deux fonctionnaires ont perdu leur poste, Tambiev a été condamné à 16 ans de prison dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité et Lyakhovenko à neuf ans.
L’ampleur et l’étendue de ce scandale de corruption démontrent à quel point les crypto-monnaies sont devenues le moyen d’échange privilégié pour les comportements illégaux, en particulier dans les pays où existent des pots-de-vin et une corruption institutionnelle.
L'application croissante des cryptomonnaies dans la corruption illicite
Il existe de plus en plus de cas d'utilisation de crypto-monnaies pour verser des pots-de-vin en dehors des cas de fraude. De nouveaux marchés incontrôlés émergent rapidement avec l'avènement de crypto-monnaies comme Ethereum et Bitcoin ainsi que DeFi technologies. Ces marchés fonctionnent souvent en dehors des cadres juridiques établis, ce qui donne à des personnes malhonnêtes la possibilité d'exploiter les crypto-monnaies à des fins de fraude, de corruption et d'autres pratiques contraires à l'éthique.
Un domaine de préoccupation en développement est DeFi protocoles, qui permettent aux clients d'interagir directement avec les services financiers sans avoir recours à des intermédiaires. Plus précisément, la corruption a été liée au jeton $MIM, un stablecoin unique à Abracadabra DeFi réseau.
Abracadabra a encouragé les fournisseurs de liquidités à voter pour leurs jetons sur Curve Finance, une bourse décentralisée, pendant le marché haussier des crypto-monnaies. En échange de leurs votes, la plateforme a versé d'énormes gains aux détenteurs de $veCRV (vote-escrowed CRV), les « soudoyant » ainsi avec de l'argent pour soutenir la pièce $MIM.
Ce type de corruption de crypto-monnaie, souvent appelé « corruption de liquidité », commence à causer de sérieux problèmes pour DeFi marchés. Les protocoles ont le pouvoir de gonfler artificiellement les positions de marché en offrant des incitations financières aux fournisseurs de liquidités, ce qui peut conduire les investisseurs à être induits en erreur quant à la stabilité et à la durabilité des jetons. Cette stratégie pourrait être exploitée pour influencer le positionnement et la liquidité du marché, comme l'a montré l'affaire Abracadabra, mettant les investisseurs et les plus grandes entreprises en difficulté. DeFi écosystème en péril.
Entreprises de cybercriminalité : dépasser la corruption
La cryptomonnaie est devenue un instrument pour des opérations de fraude à grande échelle en plus des pots-de-vin. La récente inculpation du citoyen australien Sam Lee et d'autres complices liés à la Fraude HyperFund en est un exemple. Le plan promettait d'énormes bénéfices provenant d'activités d'extraction de cryptomonnaies qui ne se sont jamais matérialisées, escroquant les investisseurs de près de 2 milliards de dollars.
Une fois qu'il est devenu évident que les activités étaient frauduleuses, les parties responsables ont bloqué la capacité des investisseurs à retirer leur argent malgré le recours à des techniques de marketing astucieuses pour les inciter à investir sur la plateforme.
Bien que cet exemple ne soit pas lié à la corruption, il met en évidence un élément récurrent dans l’utilisation des cryptomonnaies pour des activités illicites : la capacité à mettre en place des réseaux trompeurs rendus possibles par la complexité et l’anonymat des actifs numériques.
Les supports publicitaires de HyperFund promettaient des rendements quotidiens allant jusqu'à 1 %. Cependant, les activités promises ne se sont jamais concrétisées. Des opérations similaires ont été observées dans le monde entier, démontrant que la cryptographie est souvent au cœur de stratagèmes frauduleux de plus grande envergure ainsi que de pots-de-vin.
DeFi et l'avenir de la corruption, un examen de la manipulation de la gouvernance
La corruption au sein des réseaux bancaires décentralisés devient de plus en plus possible à mesure que ces plateformes gagnent en popularité. Les activités de type corruption sont encouragées par les méthodes employées par DeFi des plateformes telles que Curve et Convex pour récompenser l'apport de liquidités. Convex, par exemple, s'est fait un devoir d'être l'un des plus gros propriétaires du jeton $CRV de Curve, ce qui lui confère un pouvoir de vote considérable sur la distribution des récompenses entre les pools de liquidités.
Les gros enjeux dans les tokens de gouvernance permettent aux protocoles d’influencer les décisions en leur faveur, souvent au détriment des petits acteurs. Ces protocoles sont en mesure d’améliorer leur position sur le marché, d’attirer des liquidités et d’augmenter la valeur de leurs tokens en soudoyant les électeurs avec des prix ou davantage de tokens. Ces actions se situent à la frontière entre un comportement moralement douteux et des incitations légitimes, même si elles ne sont pas nécessairement criminelles.
Il est difficile d’identifier et de sanctionner les activités illégales sur DeFi réseaux en raison de l'utilisation d'une gouvernance décentralisée. De grands blocs de jetons de gouvernance peuvent être contrôlés par des protocoles, et ils peuvent utiliser ce pouvoir pour influencer les choix de gouvernance qui peuvent être avantageux à court terme mais instables à long terme. Les idéaux démocratiques sur lesquels DeFi Les premières initiatives mises en place sont mises à mal par cette concentration du pouvoir entre les mains d’un petit nombre d’acteurs, qui met également en danger les investisseurs et les utilisateurs de la plateforme.
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A propos de l'auteur
Victoria est une écrivaine sur une variété de sujets technologiques, notamment Web3.0, IA et crypto-monnaies. Sa vaste expérience lui permet d’écrire des articles perspicaces destinés à un public plus large.
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