Loi sur le secret bancaire (bsa)
Qu'est-ce que la loi sur le secret bancaire (bsa) ?
La loi sur le secret bancaire interdit aux contrevenants de blanchir et de dissimuler leurs profits illégaux. Le blanchiment d'argent et d'autres actes malveillants similaires sont quotidiennement reconnus et empêchés grâce à cette loi. Les Devise et Foreign Transaction Reporting Act est un autre nom pour la politique.
Le succès de la BSA dans la réglementation des comportements illicites est fréquemment salué, mais la politique est également critiquée pour ne pas avoir expliqué la « transaction suspecte ». Parce que les agents des forces de l'ordre n'ont pas besoin d'une ordonnance du tribunal pour accéder aux données.
Comprendre la loi sur le secret bancaire (bsa)
La BSA a été mise en place pour mieux identifier quand le blanchiment d'argent est utilisé pour favoriser une entreprise criminelle, financer le terrorisme, dissimuler une fraude fiscale ou dissimuler d'autres actions illégales. La loi a été initialement utilisée pour lutter contre le financement des organisations criminelles, mais elle s'est rapidement étendue pour couvrir le financement des organisations terroristes.
Les criminels et les fraudeurs utilisent le blanchiment d'argent pour dissimuler leurs activités illégales sous couvert de respectabilité. L'argent liquide, plutôt que des transactions technologiques traçables, est souvent utilisé pour acheter des produits et services illégaux. Les techniques de blanchiment d'argent sont utilisées pour dissimuler les sources de revenus en espèces en tant que transactions licites.
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A propos de l'auteur
Damir est chef d'équipe, chef de produit et rédacteur en chef chez Metaverse Post, couvrant des sujets tels que l'IA/ML, l'AGI, les LLM, le métaverse et Web3-domaines connexes. Ses articles attirent une audience massive de plus d'un million d'utilisateurs chaque mois. Il semble être un expert avec 10 ans d'expérience dans le référencement et le marketing numérique. Damir a été mentionné dans Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto et d'autres publications. Il voyage entre les Émirats arabes unis, la Turquie, la Russie et la CEI en tant que nomade numérique. Damir a obtenu un baccalauréat en physique, ce qui, selon lui, lui a donné les compétences de pensée critique nécessaires pour réussir dans le paysage en constante évolution d'Internet.
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