L’accord provisoire de l’UE impose des réglementations AML strictes sur le secteur de la cryptographie
En bref
L'UE est parvenue à un accord provisoire sur certains aspects de l'AMLR visant à lutter contre le blanchiment d'argent.
Le Parlement européen et le Conseil, composé des ministres des Finances des 27 États membres du bloc, sont parvenus à un accord accord provisoire sur certains aspects du règlement anti-blanchiment d’argent (AMLR), un ensemble réglementaire complet conçu pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Parmi les mesures approuvées figure l’obligation pour les sociétés de crypto-monnaie de mettre en œuvre des « mesures de diligence raisonnable envers les clients » pour les transactions dépassant l’équivalent de 1,090 XNUMX $. En outre, l'accord introduit des mesures visant à réduire les risques associés aux transactions impliquant des portefeuilles auto-hébergés.
En outre, les régulateurs ont établi des contrôles spécifiques pour les fournisseurs de services d’actifs de cryptomonnaie dans les cas impliquant des transactions dans différents pays. Cela nécessite une surveillance approfondie des relations commerciales des individus fortunés par les fournisseurs de services d’actifs de crypto-monnaie.
L'accord provisoire accorde en outre des pouvoirs spéciaux aux cellules de renseignement financier (CRF), leur permettant d'acquérir rapidement et efficacement des informations financières et administratives cruciales. Cela inclut les informations relatives aux impôts, aux fonds, aux actifs gelés associés à des sanctions financières et aux transferts impliquant des crypto-monnaies.
Le nouvel accord se concentre spécifiquement sur la sixième directive de l’Union européenne sur le blanchiment d’argent et sur les règles dans le cadre de l’AMLR. L’AMLR représente une initiative globale visant à lutter contre la fraude aux sanctions et blanchiment d'argent, intégrant l’établissement d’un règlement unifié et la création d’une autorité de surveillance chargée de superviser le secteur des cryptomonnaies.
Tout au long de l'année dernière, l'Union européenne a conclu la mise en œuvre de contrôles spécifiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sur les transferts de fonds de cryptomonnaie, en s'alignant sur les marchés d'actifs cryptographiques (MiCA). réglementation. En décembre, un accord a été conclu entre le Parlement européen et le Conseil pour créer une autorité de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
L'Union européenne renforce les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
Le régulateur financier de l’Union européenne a affiné sa réglementation pour répondre aux problèmes de blanchiment d’argent, englobant des mesures applicables au domaine des crypto-monnaies.
Récemment, l'Autorité bancaire européenne, chargée de superviser les banques dans l'Union européenne, a révisé la réglementation relative à la prévention du blanchiment d'argent, étendant ainsi son applicabilité aux sociétés de crypto-monnaie. Par conséquent, les sociétés de cryptomonnaie de l’Union européenne doivent désormais évaluer la probabilité de leur implication dans des délits financiers en examinant de près leurs clients, les produits proposés, les méthodes de livraison et les emplacements géographiques.
L’évolution récente du paquet AMLR reflète les intentions de l’Union européenne de renforcer les mesures contre le blanchiment d’argent et de promouvoir la transparence dans le secteur des cryptomonnaies.
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A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les crypto-monnaies, les preuves sans connaissance, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
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