Le gouvernement estonien approuve l'extradition des fondateurs de HashFlare vers les États-Unis et annule le blocage du tribunal
En bref
L'Estonie a approuvé l'extradition des anciens fondateurs de HashFlare vers les États-Unis, qui auraient fonctionné comme une chaîne de Ponzi escroquant 575 millions de dollars.
Le gouvernement estonien a approuvé l'extradition vers les États-Unis de deux entrepreneurs estoniens de crypto-monnaie et fondateurs du défunt service d'extraction de crypto-monnaie dans le cloud HashFlare, qui aurait fonctionné comme une chaîne de Ponzi ayant entraîné le détournement de 575 millions de dollars.
Le ministère estonien de la Justice, après un examen approfondi, a conclu qu'il existait des preuves suffisantes, garantissant que le processus d'extradition ne viole pas de manière disproportionnée les droits fondamentaux des individus. Néanmoins, le calendrier précis de l'extradition des anciens fondateurs de HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, vers le États-Unis la manière de répondre aux accusations de fraude reste incertaine.
Cette décision est une réponse à l'intervention de la Cour de circuit de Tallinn en novembre 2023, au cours de laquelle elle avait émis des critiques à l'égard du gouvernement estonien. Le tribunal a soutenu qu'il n'y avait pas eu d'enquête approfondie sur des aspects cruciaux de la décision d'extradition concernant les fondateurs. Les autorités américaines ont porté des accusations contre le duo, alléguant le blanchiment de 575 millions de dollars de fonds de clients pour le compte du groupe. acquisition de biens immobiliers et de voitures de luxe.
Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022 après que le ministère américain de la Justice (DoJ) ait soumis une demande écrite d'extradition. L’acte d’accusation allègue que le duo est accusé d’avoir induit les victimes en erreur en leur faisant acquérir des contrats de location d’équipement trompeurs via le service d’extraction de crypto-monnaie HashFlare et en investissant dans une banque de crypto-monnaie nommée Polybius Bank.
Les procureurs affirment que les deux entreprises – HashFlare et Polybius Bank – étaient impliquées dans la gestion d'une chaîne de Ponzi. Selon le ministère de la Justice, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin auraient eu recours à des sociétés écrans pour blanchir les fonds de leurs clients.
Autrefois géant minier de crypto-monnaie, HashFlare fait face à des allégations de fraude
Fondée en 2015, HashFlare proposait des services de cloud mining pour Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash et Dash. La plateforme featured un tableau de bord permettant aux utilisateurs de suivre leur activité minière et d'allouer de la puissance de hachage aux différents pools miniers. Des frais de maintenance étaient facturés pour les services miniers.
L’entreprise était alors considérée comme un acteur majeur du secteur. Cependant, en 2018, de nombreux utilisateurs ont signalé avoir rencontré des difficultés ou des retards dans les retraits de cryptomonnaies. Suite à ces problèmes, HashFlare a annoncé la fermeture de son Bitcoin mining services, citant le manque de rentabilité du minage de Bitcoin comme principale raison.
Les clients n'ont pas reçu de remboursement pour les frais restants de leurs contrats payés annuellement, payés d'avance. Cependant, les autres crypto-monnaies du portefeuille de la plateforme ont continué à fonctionner sans interruption.
Selon l’acte d’accusation, le duo a affirmé que HashFlare opérait comme une « opération massive de cryptominage ». Toutefois, les allégations suggèrent que la société exploitait son activité minière à un taux nettement inférieur au chiffre revendiqué, soit moins de 1 %. En outre, il est allégué que les retraits n’auraient pas été financés par les gains provenant des opérations minières, mais par l’achat de Bitcoin auprès de tiers.
L'approbation de l'extradition de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ainsi que les procédures judiciaires en cours, mettent en lumière la mauvaise conduite présumée des fondateurs de HashFlare, révélant un réseau complexe de complot frauduleux impliquant une chaîne de Ponzi, des irrégularités financières et la représentation trompeuse de leurs opérations d’extraction de cryptomonnaie.
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A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les crypto-monnaies, les preuves sans connaissance, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
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