Les sociétés de cryptographie Genesis, DCG et Gemini ciblées dans le procès pour fraude d'un milliard de dollars du procureur général des États-Unis
En bref
Le procureur général de New York poursuit Genesis Global, Digital Currency Group (DCG) et Gemini pour fraude présumée d'investisseurs dépassant le milliard de dollars.
L'affaire se concentre sur le programme « Gemini Earn », impliquant des prêts de cryptomonnaies, et remet en question les pratiques de divulgation des entités.
Le procureur général de New York, Letitia James, a déposé une plainte procès contre les sociétés de crypto-monnaie Genesis Global et sa société mère, Digital Currency Group (DCG), ainsi que Gemini, les accusant d'avoir « fraudé » des investisseurs de plus d'un milliard de dollars.
Par le biais de ce procès, le procureur général James demande la restitution des investisseurs et la « restitution des gains mal acquis », en plus de l'interdiction pour les trois entités de participer au secteur de l'investissement financier à New York.
Au cœur du procès se trouve le programme « Gemini Earn » de Gemini, géré en collaboration avec Genesis. Ce programme permettait aux clients de prêter des actifs de crypto-monnaie, notamment du bitcoin, à Genesis.
« De février 2021 au 16 novembre 2022, Gemini et Genesis Capital ont faussement affirmé qu'ils disposaient de tous « les consentements, approbations et licences gouvernementaux et autres nécessaires » pour remplir leurs obligations en vertu d'Earn.
dit le procès.
Bien que Gemini fasse la promotion du programme comme un investissement à haut rendement, le procureur général James allègue que des analyses internes ont indiqué que Genesis était confrontée à des risques financiers, un fait qui n'a pas été divulgué aux investisseurs. En outre, l'avocat a allégué que les prêts de Genesis n'étaient pas garantis et étaient fortement concentrés auprès d'Alameda, le fonds spéculatif crypto de Sam Bankman-Fried, qui a ensuite fait faillite.
Le différend juridique en cours entre Genesis et Gemini, y compris leurs désaccords sur « Gemini Earn », met en évidence la complexité du secteur des crypto-monnaies.
Tentative des fondateurs de Gemini de clarifier le retrait de 282 millions de dollars
Le mois dernier, le New York Post et Bloomberg revendiqué que les fondateurs de Gemini, les Winklevoss Twins, ont retiré leurs fonds personnels avant l'effondrement de Genesis. Gemini a précisé sur X que les fonds retirés appartenaient aux utilisateurs du programme Earn, et non aux fonds d'entreprise de la bourse ou aux investissements personnels des Winklevoss Twins. La bourse a défendu cette décision comme une sage décision de gestion des risques dans un contexte d'incertitude du marché et de conflit Genesis en cours.
L'échange a précisé que le retrait de 282 millions de dollars en août 2023 n'était pas lié aux finances personnelles des Winklevoss Twins ou aux fonds d'entreprise de Gemini. Au lieu de cela, les actifs retirés appartenaient aux utilisateurs du programme Earn de Gemini.
Gemini a expliqué que les termes du programme Earn permettaient à la bourse d'établir une « réserve de liquidité » avec une partie des fonds déposés par les utilisateurs. À la lumière des incertitudes du marché, notamment à la suite de l'effondrement de FTX, Gemini a décidé d'allouer 282 millions de dollars à la réserve de liquidité le 9 août 2023.
Selon Gemini, cette stratégie de gestion des risques a finalement protégé les utilisateurs d'Earn en réduisant leur exposition à Genesis lorsque le prêteur a interrompu les rachats plus tard cette année-là.
Gemini est également le plus grand créancier de Genesis, qui a déposé une demande de mise en faillite en janvier. Genesis et l'ancien PDG Soichiro Moro, ainsi que DCG et son chef, Barry Silbert, font face à des accusations liées à la dissimulation de plus de 1.1 milliard de dollars de pertes.
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A propos de l'auteur
Agne est une journaliste qui couvre les dernières tendances et développements dans le métaverse, l'IA et Web3 industries pour la Metaverse Post. Sa passion pour la narration l'a amenée à mener de nombreux entretiens avec des experts dans ces domaines, cherchant toujours à découvrir des histoires passionnantes et engageantes. Agne est titulaire d'un baccalauréat en littérature et possède une vaste expérience en rédaction sur un large éventail de sujets, notamment les voyages, l'art et la culture. Elle s'est également portée volontaire en tant que rédactrice pour une organisation de défense des droits des animaux, où elle a contribué à sensibiliser les gens aux problèmes de bien-être animal. Contactez-la au [email protected].
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