CoinList paie 1.2 million de dollars pour régler les violations présumées des sanctions impliquant la Russie
En bref
La bourse CoinList paiera 1.2 million de dollars pour régler les allégations de l'OFAC américain selon lesquelles les utilisateurs de Crimée auraient accès à sa plateforme.
Échange CoinList a accepté de payer 1.2 million de dollars pour régler les allégations du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) qu'elle permettait aux utilisateurs de Crimée d'accéder à sa plateforme.
Ce règlement répond aux allégations selon lesquelles l'échange n'a pas filtré de manière adéquate les utilisateurs originaires de pays sans embargo, mais a fourni des adresses en Crimée lors de l'ouverture du compte.
L'OFAC a souligné que CoinList avait ouvert 89 comptes pour des clients, répertoriant principalement 'la Russie» comme résidence mais fournissant des adresses en Crimée. L'agence a souligné defides failles dans les protocoles de filtrage de CoinList, qui n'ont pas réussi à identifier la « Crimée » ou les noms de villes de Crimée dans les données des utilisateurs comme indiquant la résidence dans la région sanctionnée.
L'espace Fond de Crimée Les sanctions
Les sanctions découlent de l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, que la plupart des pays continuent de reconnaître comme faisant partie de l'Ukraine. L’occupation a donné lieu à une série de sanctions contre la Russie, affectant diverses entités engagées dans la région.
L'OFAC a déclaré que l'amende de 1.2 million de dollars était considérablement inférieure à la pénalité potentielle maximale de près de 327 millions de dollars. Cette réduction est due à l'historique de conformité de CoinList, à sa coopération avec l'enquête et à l'échelle relativement petite des transactions par rapport au volume global de la bourse.
Scénario actuel de CoinList
Cette affaire souligne l'accent mis par l'OFAC sur la nécessité pour les sociétés de monnaie virtuelle et celles des technologies émergentes d'intégrer le respect des sanctions basées sur les risques, en particulier lorsqu'elles offrent des services à l'échelle mondiale.
En réponse, CoinList a reconnu la situation comme une opportunité d'apprentissage et s'est engagé à améliorer ses contrôles de conformité. La bourse a annoncé un investissement de 300,000 XNUMX $ dans des mesures de conformité, l’un des plus importants réalisés par une société de cryptographie dans sa position.
CoinList, selon Données CoinGecko, est un échange relativement plus petit avec un volume quotidien d'environ 400,000 XNUMX $, principalement sous forme de paires Tether et Solana. Cela contraste avec les bourses plus grandes comme Binance, qui enregistrent des volumes quotidiens de plusieurs milliards.
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A propos de l'auteur
Nik est un analyste et écrivain accompli à Metaverse Post, spécialisée dans la fourniture d'informations de pointe sur le monde en évolution rapide de la technologie, avec un accent particulier sur l'IA/ML, la XR, la VR, l'analyse en chaîne et le développement de la blockchain. Ses articles engagent et informent un public diversifié, les aidant à garder une longueur d'avance sur la courbe technologique. Titulaire d'une maîtrise en économie et gestion, Nik possède une solide compréhension des nuances du monde des affaires et de son intersection avec les technologies émergentes.
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