Circle nie les allégations de financement illicite et affirme son engagement à respecter la réglementation
En bref
Entreprise de services financiers de premier plan Réseautage et Mentorat a catégoriquement nié toute implication dans des activités de financement illégales. Le directeur de la stratégie de l'entreprise, Dante Disparte, a abordé la question dans une lettre détaillée adressée aux sénateurs américains. Sherrod Brown et Elizabeth Warren, clarifiant la position et les opérations de Circle.
Circle a souligné son engagement à lutter contre les activités financières illicites, y compris le financement du terrorisme, comme principe fondamental.
La société, connue pour son stablecoin USDC, travaille en étroite collaboration avec les régulateurs et les forces de l'ordre dans diverses juridictions, notamment aux États-Unis et en Israël, pour garantir que sa monnaie numérique ne facilite pas les transactions illégales. Récemment, les efforts de Circle pour lutter contre la fraude et soutenir le recouvrement de fonds ont été reconnus par les services secrets américains.
« Nous avons une longue histoire de coopération avec les forces de l'ordre et, au cours du dernier mois seulement, nous avons été reconnus par les services secrets américains pour leur soutien prolongé dans l'identification des cas de fraude et d'escroqueries de « boucherie de porcs » et pour notre aide à la récupération des fonds », a déclaré Directeur de la stratégie de Circle, Dante Disparte.
La société a souligné des inexactitudes dans les affirmations de CfA liant Circle au financement du Jihad islamique palestinien (JIP) et du Hezbollah. Circle a souligné que seule une petite fraction des actifs numériques litigieux se présentait sous la forme d'USDC.
De plus, aucun de ces USDC les transferts provenaient de Circle. Suite à cela, Elliptic, une société d'analyse de blockchain, ainsi que le Wall Street Journal, ont révisé leurs rapports précédents. Leurs corrections concernaient l’ampleur des transactions cryptographiques effectuées par le JIP et le Hezbollah.
"Les registres publics de la blockchain montrent que sur les 93 millions de dollars de portefeuilles d'actifs numériques identifiés par le gouvernement israélien, seuls 160 dollars ont été transférés en USDC entre ces portefeuilles, et aucun de ces montants n'a été acquis auprès de Circle", a ajouté Disparte de Circle. « Il est à la fois inexact et trompeur de la part de CfA de citer directement – sans aucune corroboration ni vérification – des publications sur le site de réseau social X affirmant que Circle avait financé d’importants flux de fonds vers le Hamas ou le Hezbollah. »
Encerclez une action décisive sur les comptes de Justin Sun
Concernant Justin Sun, figure controversée de l'espace crypto, Circle a confirmé la résiliation de tous les comptes associés à lui et à ses entités, y compris le TRON Foundation et Huobi Global, en février 2023. Circle a pris cette décision même si le gouvernement américain n'avait pas désigné Sun ou ses entités comme ressortissants spécialement désignés.
Incarnant une culture de conformité, l'effectif de Circle comprend des personnes possédant une vaste expérience dans les domaines de l'application de la loi et du gouvernement. Cette équipe diversifiée souligne l'engagement du cabinet envers les opérations juridiques et éthiques.
« Ni M. Sun ni aucune entité détenue ou contrôlée par M. Sun, y compris la Fondation TRON ou Huobi Global, n'ont actuellement de compte auprès de Circle. À ce jour, le gouvernement américain n’a pas spécifiquement désigné M. Sun ou ses entités comme ressortissants spécialement désignés. Néanmoins, Circle a mis fin à tous les comptes détenus par M. Sun et ses sociétés affiliées en février 2023 », a déclaré Disparte de Circle, dans un communiqué. blog récents.
En outre, Circle est un ardent défenseur de la réglementation fédérale des pièces stables. La société soutient des mesures qui imposeraient des normes élevées en matière de réservation, de rachat, de divulgation et de gestion des risques pour les émetteurs de pièces stables.
"Aucune autre société d'actifs numériques n'a plaidé plus que Circle pour un cadre fédéral complet pour régir les pièces stables", a expliqué Disparte de Circle. "Circle a toujours réclamé une réglementation prudentielle fédérale des pièces stables afin de garantir que chaque émetteur doit respecter les normes les plus élevées en matière de réserve, de rachat, de divulgation, de liquidité et de gestion des risques opérationnels."
La communication de Circle avec les sénateurs Brown et Warren souligne leur volonté de travailler ensemble pour améliorer la réglementation des actifs numériques. Ils se concentrent également sur la lutte contre la criminalité financière, notamment contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme.
Cette approche proactive de Circle vise à les positionner comme leaders en matière de conformité réglementaire. De plus, ils sont des défenseurs clés du paysage changeant de la monnaie numérique.
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A propos de l'auteur
Nik est un analyste et écrivain accompli à Metaverse Post, spécialisée dans la fourniture d'informations de pointe sur le monde en évolution rapide de la technologie, avec un accent particulier sur l'IA/ML, la XR, la VR, l'analyse en chaîne et le développement de la blockchain. Ses articles engagent et informent un public diversifié, les aidant à garder une longueur d'avance sur la courbe technologique. Titulaire d'une maîtrise en économie et gestion, Nik possède une solide compréhension des nuances du monde des affaires et de son intersection avec les technologies émergentes.
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