Étude Binance : L’activité illicite liée aux cryptomonnaies reste inférieure à 1 % car la traçabilité de la blockchain et les limites des services de mixage entravent les efforts de blanchiment.
En bref
Selon Binance Research, l'activité illicite liée aux cryptomonnaies reste inférieure à 1 % du volume total sur la blockchain, tandis que des contrôles de conformité plus stricts et la traçabilité de la blockchain rendent le blanchiment des fonds volés de plus en plus difficile.
Recherche BinanceLa division d'analyse et d'études de marché de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a publié un rapport indiquant que les activités illicites liées aux cryptomonnaies représentent moins de 1 % du volume total des transactions sur la blockchain.
Le rapport indique qu'en 2025, plus de 75 milliards de dollars de fonds illicites étaient encore visibles sur les blockchains, soit une augmentation d'environ 28 % par rapport à 2024. Il note également que cette somme a augmenté chaque année depuis 2016, ce qui suggère qu'une part croissante des produits du crime reste dans l'environnement blockchain au lieu d'en être totalement retirée.
Le rapport attribue cette tendance à un goulot d'étranglement structurel dans les activités de blanchiment. Si les fonds illégaux peuvent circuler dans le système, leur transformation en liquidités est de plus en plus entravée par les outils de surveillance et les contrôles de conformité.
Le contrôle des portefeuilles au point d'entrée permet de détecter les activités suspectes, les procédures de connaissance du client peuvent bloquer l'accès aux points de retrait des plateformes d'échange, les émetteurs de stablecoins peuvent geler les soldes et les forces de l'ordre peuvent saisir directement les actifs dans certains cas. Ensemble, ces mesures rendent plus difficile pour les acteurs illicites de quitter définitivement l'écosystème crypto.
Les plateformes de mixage de cryptomonnaies sont confrontées à des limites de capacité alors que la traçabilité de la blockchain renforce les enquêtes.
Une autre contrainte réside dans la capacité limitée des principaux services de mixage de cryptomonnaies. Selon le rapport, des services comme Wasabi et CryptoMixer ne peuvent traiter qu'environ 10 millions de dollars par jour.
À ce rythme, dissimuler un milliard de dollars d'actifs volés pourrait prendre plus de 100 jours, sans même tenir compte des transactions susceptibles d'être détectées en cours de route. Le rapport présente cela comme la preuve que les services de mixage ne constituent pas une solution viable pour blanchir d'importantes sommes d'argent et ne représentent qu'une solution de contournement limitée et imparfaite.
L'analyse souligne également la persistance de la traçabilité grâce à la blockchain. Plus de 80 % des fonds illicites stockés sur la chaîne, précise-t-elle, ne restent pas à l'adresse d'origine liée au crime. Ils sont transférés vers des portefeuilles situés un ou deux niveaux plus loin. Malgré cela, chaque transfert reste enregistré dans le registre, permettant aux enquêteurs et aux sociétés d'analyse de suivre le mouvement des fonds à travers les différentes adresses.
Le rapport conclut que même si les avoirs illicites peuvent devenir moins visibles au premier point de contact, la trace de la transaction elle-même reste conservée de manière permanente et peut être retracée à travers les mouvements ultérieurs.
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A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les cryptomonnaies, l'IA, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
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