Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, plaidera coupable d'accusations de blanchiment d'argent et la société se prépare à une amende de 4.3 milliards de dollars
En bref
Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, devrait plaider coupable de blanchiment d'argent et payer 4.3 milliards de dollars pour résoudre les accusations criminelles.
PDG de Binance Changpeng 'CZ' Zhao serait sur le point de plaider coupable pour blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement négocié avec le ministère de la Justice (DOJ). Selon les termes de l'accord, échange crypto Binance paiera la somme substantielle de 4.3 milliards de dollars pour résoudre l'enquête criminelle.
Selon un rapport d'initié de Wall Street Journal, Zhao a actuellement l'intention de quitter son poste de PDG de Binance, bien qu'il envisage de conserver la participation majoritaire dans la société.
Alors qu'il doit comparaître devant un tribunal de Seattle mardi après-midi à 3 heures HE, le plaidoyer de Zhao marque un moment charnière pour le échange de chiffrement. Alors qu’il cherche à conclure les enquêtes prolongées des régulateurs américains, une décision positive devrait entraîner des perturbations potentielles sur les marchés financiers et les détenteurs de crypto.
Binance est sous la surveillance des procureurs fédéraux depuis 2018, la société étant accusée de communications liées à un système de blanchiment d'argent impliquant Zhao. La récente enquête du DOJ fait suite à une litanie de défis juridiques auxquels sont confrontés les échanges cryptographiques, en particulier aux États-Unis.
Les luttes juridiques antérieures de Binance
En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre Binance et Zhao, alléguant un stratagème élaboré visant à échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. La SEC avait accusé la bourse de cryptographie de 13 accusations, notamment le gonflement artificiel des volumes de transactions, le détournement de fonds des clients, le fait de ne pas avoir restreint les clients américains et la fourniture d'informations trompeuses sur les contrôles de surveillance du marché.
L'action en justice de la SEC a déclenché une sortie de fonds importante de Binance, avec environ 780 millions de dollars retirés dans les 24 heures suivant le procès. Contrairement aux affirmations de la SEC, Binance a nié avec véhémence toutes les allégations, s'engageant à défendre vigoureusement sa plateforme.
Dans une évolution qui n'est pas sans rappeler les fluctuations antérieures du marché pendant la crise, le Wall Street Journal a rapporté que le prix du Binance Coin (BNB) a de nouveau bondi, atteignant un sommet de cinq mois à 271.90 $.
Maintenant que CZ et Binance ont été retirés du terrain, la SEC peut approuver l'ETF spot et Blackrock, Fidelity, Invesco et d'autres grands acteurs peuvent prendre le relais. C’est ainsi que se joue le jeu.
– Mike Alfred (@mikealfred) 21 novembre 2023
Les problèmes de Binance ressemblent à des modèles similaires à ceux de FTX et Kraken
Les développements récents se sont produits à la suite de l'effondrement de FTX il y a huit mois, et les deux bourses font désormais face à des allégations de mauvaise gestion des fonds des clients.
La disparition de FTX, caractérisée par un mélange de fonds et d'investissements à haut risque sans que les clients en soient informés, a reflété les troubles qui ont suivi chez Binance. L'annonce a déclenché une ruée parmi les clients de FTX pour retirer leurs actifs, entraînant une crise de liquidité pour ces derniers.
Par la suite, le PDG de FTX banquier frit a été condamné pour fraude importante contre des clients.
Par coïncidence, l'action du ministère de la Justice contre Binance s'aligne également sur les accusations portées par la SEC contre Binance. Kraken, la troisième plus grande bourse de cryptographie en termes de volume de transactions.
Kraken a été accusé d'avoir prétendument opéré en tant que bourse de valeurs, courtier, négociant et agence de compensation non enregistrée. Notamment, la bourse avait déjà conclu un accord avec la SEC en février. L'accord prescrivait la cessation de jalonnement crypto services pour les clients américains, accompagnés d'un paiement de 30 millions de dollars en restitution, intérêts avant jugement et pénalités civiles.
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A propos de l'auteur
Victor est rédacteur/rédacteur technique en chef chez Metaverse Post et couvre l'intelligence artificielle, la cryptographie, la science des données, le métaverse et la cybersécurité dans le domaine de l'entreprise. Il possède une demi-décennie d'expérience dans les médias et l'IA, travaillant dans des médias bien connus tels que VentureBeat, DatatechVibe et Analytics India Magazine. En tant que mentor en médias dans des universités prestigieuses, dont Oxford et USC, et titulaire d'une maîtrise en science et analyse des données, Victor est profondément engagé à rester au courant des tendances émergentes. Il propose aux lecteurs les récits les plus récents et les plus perspicaces de la technologie et Web3 paysage.
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