Binance aurait mélangé les fonds des clients et de l'entreprise
En bref
Binance est sous le feu des critiques pour avoir prétendument violé les règles financières américaines en mélangeant les fonds des clients avec les revenus de l'entreprise. Les allégations sont faites en 2020 et 2021 et impliquent des milliards de dollars.
Trois sources fiables informées Reuters qu'entre 2020 et 2021, des milliards de dollars d'activités douteuses auraient eu lieu, selon les affirmations.
En Février 10, 2021, Binance combiné 20 millions de dollars d'un compte d'entreprise avec 15 millions de dollars d'un compte client, selon un rapport de cas. Trois anciens régulateurs américains ont récemment accusé Binance de dissimuler l'emplacement des actifs des clients en utilisant un système de contrôle interne inefficace, ce qui a entraîné defides contrôles internes efficaces, selon l'allégation.
Malgré cela, Binance a contesté les allégations, affirmant que ses comptes étaient dédiés à faciliter les transactions des clients. Les rapports suggèrent que Binance a utilisé Silvergate Bank comme élément central de ses opérations financières. En particulier, l'échange aurait combiné les fonds des clients avec les revenus de l'entreprise dans un troisième compte Silvergate, qui a ensuite été converti en compte Binance USD (BUSD) jeton.
Reuters n'a pas pu obtenir de réponse de Silvergate Bank. En mars, la banque a annoncé sa fermeture suite au retrait des dépôts des clients dans une période de bouleversements. La CFTC a accusé Binance de "structurer" des transactions afin de contourner la réglementation financière américaine. Simultanément, le ministère américain de la Justice (DOJ) enquête sur l'échange pour blanchiment d'argent et violations des sanctions.
Binance s'était appuyé sur Silvergate, une petite banque basée à San Diego, pour ses services bancaires en dollars américains. Reuters a souligné l'accent mis par Silvergate sur les prêts de crypto-monnaie et sa préparation aux entreprises bancaires de cryptographie dans son enquête. Binance a ouvert plusieurs comptes offshore à la lumière de la réglementation américaine accrue sur les échanges de crypto-monnaie à la lumière de ce rapport.
À propos du stablecoin Binance
Un jour après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre Binance, la plateforme en a été informée. Selon des sources et des documents obtenus par Reuters, Binance aurait acheminé des milliards de dollars de fonds clients vers les activités de Merit Peak.
On dit que Merit Peak utilise les dollars ou les euros des clients pour créer des comptes Silvergate Bank, puis les mélange avec d'autres fonds avant de les utiliser pour acheter des BUSD, un "stablecoin". En raison de leur environnement financier européen moins réglementé, Binance aurait empoché des frais de transaction et des gains d'investissement.
Binance a retransféré les stablecoins sur le compte Merit Peak, en échange de dollars ou de fonds d'autres clients à retirer, suite à ces opérations. Bifinity, une filiale de Binance, convertit la crypto-monnaie en monnaies fiduciaires pour une utilisation sur la plate-forme Binance, selon Reuters. Bifinity a transféré une partie de ses opérations en Lituanie, où elle convertit la crypto-monnaie en monnaies fiduciaires, a rapporté le média.
- Binance met tout en œuvre pour capitaliser sur les grandes entreprises et les investisseurs qui se rapprochent des prix bas. Ils annoncé le lancement de Binance Institutional, une nouvelle plateforme phare pour les utilisateurs VIP et institutionnels.
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A propos de l'auteur
Nik est un analyste et écrivain accompli à Metaverse Post, spécialisée dans la fourniture d'informations de pointe sur le monde en évolution rapide de la technologie, avec un accent particulier sur l'IA/ML, la XR, la VR, l'analyse en chaîne et le développement de la blockchain. Ses articles engagent et informent un public diversifié, les aidant à garder une longueur d'avance sur la courbe technologique. Titulaire d'une maîtrise en économie et gestion, Nik possède une solide compréhension des nuances du monde des affaires et de son intersection avec les technologies émergentes.
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