8 août La sanction de Tornado Cash brouille MakerDAO alors que la garantie de l'USDC est remise en question
L'interdiction de Tornado Cash aux États-Unis a un effet d'entraînement sur la scène de la cryptographie, MakerDAO faisant face à une fermeture potentielle.
Le lundi 8 août, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a sanctionné le mélangeur de devises virtuelles Tornado Cash. Le mélangeur a été favorisé par Ethereum créateur Vitalik Buterin pour avoir fait des dons mais aussi par des voleurs comme ceux derrière Harmony Bridge. Le logiciel ne collecte aucune information sur l'expéditeur et rend les destinataires anonymes.
Un OFAC libérer a déclaré Tornado Cash "a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019". Cela comprend 96 millions de dollars de Pont de l'harmonie, au moins 7.8 millions de dollars du Nomad Heist qui s'est déroulé le 2 août. Le plus célèbre, cependant, "le plus grand braquage de monnaie virtuelle connu à ce jour", le vol de 455 millions de dollars du groupe Lazarus basé en RPDC, a également utilisé Tornado Cash.
"Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l'empêcher de blanchir des fonds pour des cyber-acteurs malveillants », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson.
La décision de l'OFAC a envoyé des ondes de choc dans la communauté cryptographique, menaçant son joyau de la couronne - l'USDC de Circle, le deuxième plus précieux stablecoin là-bas.
Comme si l'hiver crypto ne suffisait pas, voici le deuxième de cet été chute de dominos.
« Mardi, Centre, le consortium derrière USDC, a mis sur liste noire 38 adresses de portefeuille et gelé les jetons USDC qu'ils détenaient », a déclaré le Defifourmi.
Depuis sa création en 2017, MakerDAO est devenu DeFiest la plus grande entité du pays, avec 8.7 milliards de dollars bloqués dans son protocole. Désormais, MakerDAO est confronté à un arrêt d'urgence potentiel en raison de l'interdiction de Tornado Cash. Lorsque MakerDAO a démarré pour la première fois, les utilisateurs ne pouvaient créer que Stablecoin natif DAI contre les dépôts ETH surdimensionnés. Cette concentration a gardé leur trésorerie au chaud sur le marché, mais à mesure que leur liste d'actifs autorisés s'est élargie, l'USDC centralisé a rapidement augmenté en proportion. Cela a également remis en question la décentralisation de Maker.
Au moment de l'écriture, Daistats indique que le PSM-USDC-A de Maker représente 33.1 % de toutes les garanties DAI. C'est un peu en hausse par rapport à vendredi, en fait.
Les critiques se sont accumulées sur la répression menée par GitHub et Centre, qualifiant cette dernière de violation de la résistance à la censure qui definda décentralisation. Decrypt a noté que Center n'avait pas besoin de mettre ces portefeuilles sur liste noire et de geler leur monnaie, mais Center a déclaré que la décision n'était pas venue par méchanceté. Pour l’entreprise basée aux États-Unis, c’était une question de conformité et d’éthique.
"Nous savons que le respect de la loi et la lutte contre le blanchiment d'argent sont à la fois justes et notre obligation en tant qu'institution financière réglementée", a écrit le PDG Jeremy Allaire dans un message du 9 août. blog récents. "Nous savons également que faire ce qui est juste a compromis notre croyance en la valeur des logiciels ouverts sur Internet et notre conviction que la présomption et la préservation de la vie privée devraient être inscrites comme principe de conception dans l'émission et la circulation des monnaies numériques en dollars."
Le fondateur de MakerDAO, Rune Christensen, a fait remarquer sur Discord que "si nous sommes bombardés par le gouvernement américain, nous mourrons tout simplement".
« À court terme, nous n'avons tout simplement pas la capacité de résister à une répression, et nous ne pouvons pas la sortir d'un chapeau », a-t-il écrit. "La meilleure option est de compter sur le fait de ne pas être sanctionné de temps en temps, puis de travailler sur les fondamentaux que nous devons avoir en place pour pouvoir réellement résister à une véritable attaque physique. Nous devrions simplement accepter que s'ils veulent nous fermer, le résultat est [un] arrêt d'urgence. Une équipe appelée Phoenix devra peut-être comprendre comment elle va gérer cela.
L'ingénieur du protocole MakerDAO, Hexonaut, a également écrit sur Discord que «les gens [agissent] comme si nous n'avions pas tenté de réduire l'exposition à l'USDC depuis le début. Les RWA diversifiés [actifs du monde réel] ont toujours été l'objectif… Si vous n'aimez pas l'USDC, alors vous devriez voter oui pour les RWA intégrés.
Brian McMichael, ingénieur en contrats intelligents de MakerDAO, a cependant écrit : « Les RWA ont exactement le même problème. L'USDC est un RWA, et c'est pourquoi nous avons ce problème.
"Je pense que nous devrions sérieusement envisager de nous préparer à dépeg du dollar américain », Christensen écrit le 11 août. "Il est presque inévitable que cela se produise, et ce n'est réaliste que de le faire avec d'énormes quantités de préparation."
Sur Twitter le même jour, il a introduit le «déracinement», également connu sous le nom d'approche «yolo USDC vers ETH», «yolo» signifiant vraisemblablement «vous ne vivez qu'une fois» de «The Motto» de «Drake».
"c'est évidemment un suicide de tout yolo", a écrit Christensen (si vrai bestie), mais "le marché peut enfin commencer à récompenser la décentralisation au point où ces risques sont acceptables parce que l'USDC n'est plus l'évidence qu'il était .”
Mais à quoi bon vivre alors ? Imaginez profiter de cette occasion pour analyser l'éthique que leur décentralisation protégera. "Yolo", cependant, ne précède généralement pas la considération. Le ton semble sinistre.
"MakerDAO envisage un achat de 3.5 milliards de dollars sur le marché des ETH, convertissant tout l'USDC du module de stabilité de la cheville en ETH", a déclaré Banteg. tweeté le 11 août. "Euh, cela semble être une idée risquée et terrible", a répondu Buterin.
Si l'ETH baisse beaucoup, la valeur de la garantie diminuerait considérablement, mais les CDP ne seraient pas liquidés, de sorte que l'ensemble du système risquerait de devenir une réserve fractionnaire.
Plus tard dans la journée, Wu Blockchain tweeté que « Vitalik a déclaré que les garanties non-ETH devraient être autorisées à dépasser 20% du total ».
La version originale de l'OFAC se termine par ce rappel : "Le pouvoir et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de la capacité de l'OFAC à désigner et ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de sa volonté de supprimer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement.
Seule la dernière phrase évoque vraiment la musique punk. La décentralisation peut-elle, par nature, fonctionner au sein d'institutions centralisées ? Peut-il survivre sans ces structures ? Comment l'effort pourrait-il en valoir la peine ? Bientôt, nous aurons des preuves exploitables alors que les sanctions de Tornado Cash obligent MakerDAO à assembler un puzzle impossible en temps réel.
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A propos de l'auteur
Vittoria Benzine est une écrivaine d'art et essayiste personnelle basée à Brooklyn qui couvre l'art contemporain en mettant l'accent sur les contextes humains, la contre-culture et la magie du chaos. Elle contribue à Maxim, Hyperallergic, Brooklyn Magazine, et plus encore.
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