450 millions de dollars gelés et ce n'est pas fini : l'unité de lutte contre la criminalité financière T3, soutenue par Tether, étend sa répression mondiale contre les flux illicites de cryptomonnaies.
En bref
L'unité de contrôle des fonds T3 de Tether a gelé plus de 450 millions de dollars d'actifs crypto illicites à l'échelle mondiale, renforçant ainsi sa coopération avec les forces de l'ordre et intensifiant les efforts de lutte contre la fraude, le piratage et les activités illicites liées à la blockchain dans le monde entier.
La société de technologie financière Tether a annoncé que la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), une initiative collaborative impliquant Tether, TRON et TRM Labs, a gelé plus de 450 millions de dollars d'actifs numériques illicites dans le monde entier dans le cadre des efforts continus pour lutter contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies et renforcer la coopération avec les autorités réglementaires et les forces de l'ordre.
L'organisation a déclaré qu'en 2025, l'unité a soutenu des enquêtes liées à un large éventail d'activités criminelles, notamment des affaires impliquant des substances contrôlées, des violations et des exploitations de plateformes d'échange, des activités associées à des entités liées à la Corée du Nord, des opérations de financement du terrorisme, des infractions violentes, des enlèvements, des schémas d'extorsion et des attaques dites « à la clé » impliquant une coercition physique ciblant les détenteurs de cryptomonnaies.
Selon le communiqué, T3 FCU a intercepté 43.9 % de fonds illicites supplémentaires en 2025 par rapport à l'année précédente. Les autorités de pays comme les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Bulgarie figurent parmi les acteurs les plus actifs dans la lutte contre les flux financiers illicites, mesurés par le volume des transactions bloquées.
Tether a décrit cette initiative comme un élément de plus en plus important du cadre de conformité des actifs numériques, soulignant que la capacité de cette unité à identifier et à geler les fonds suspects avant que l'activité criminelle ne s'aggrave a contribué à réduire les activités illicites sur la blockchain tout en favorisant l'utilisation légitime des actifs numériques. L'initiative fonctionne comme un mécanisme de coordination entre les fournisseurs d'infrastructures blockchain du secteur privé et les organismes publics chargés de l'application de la loi, permettant une intervention rapide en cas de transactions suspectes.
La coordination mondiale des mesures d'application de la loi s'étend au secteur des cryptomonnaies
Le Groupe d'action financière (GAFI) avait déjà mentionné T3 FCU dans un rapport public publié en début d'année, qualifiant l'initiative de « ressource inestimable pour les forces de l'ordre du monde entier ». Le GAFI a mis en avant cette unité, ainsi que le réseau Beacon de TRM Labs, comme exemple de cadre de coopération public-privé conçu pour lutter contre les activités illicites dans le secteur des actifs numériques. Le communiqué soulignait que les flux mondiaux illicites de cryptomonnaies atteignaient environ 158 milliards de dollars, renforçant ainsi la demande de systèmes capables d'identifier, de bloquer et de perturber rapidement et en temps réel les transactions criminelles.
T3 FCU a initialement été créée comme plateforme de communication et de blocage axée sur l'utilisation abusive de l'USDT sur la blockchain TRON. L'unité a déclaré avoir été en mesure d'identifier des transferts suspects et de geler des actifs en moins de 24 heures lors de plusieurs incidents impliquant des compromissions de comptes et des activités criminelles violentes, suite à des demandes des forces de l'ordre.
L'initiative mentionnait également la participation à l'opération Lusocoin, une enquête de grande envergure menée par la police fédérale brésilienne. En coordination avec les autorités locales et les institutions financières, l'opération aurait permis le gel de plus de 3 milliards de réaux brésiliens (R$) d'actifs liés aux cryptomonnaies, dont environ 4.3 millions d'USDT associés au réseau visé par l'enquête. L'opération a été présentée comme un exemple de collaboration transfrontalière entre les institutions publiques et les acteurs de l'industrie de la blockchain, visant à améliorer la sécurité et la transparence financières.
Depuis son lancement en 2024, T3 FCU s'est développé pour devenir ce que les organisations participantes décrivent comme un cadre de lutte contre la criminalité financière à l'échelle mondiale, axé sur la détection et la perturbation des activités financières illicites au sein de l'écosystème des actifs numériques. L'initiative indique avoir analysé des millions de transactions blockchain sur les cinq continents afin d'identifier les fraudes, les opérations de blanchiment d'argent, les exploits et autres mouvements de fonds criminels, tout en coordonnant le gel des avoirs lorsque cela s'avérait nécessaire.
Cette unité travaille actuellement en collaboration avec des organismes de réglementation et des agences gouvernementales dans 23 juridictions, dont les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil et le Royaume-Uni, ce qui reflète une approche de plus en plus internationale en matière de contrôle de la conformité et de l'application des réglementations financières liées à la blockchain.
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A propos de l'auteur
Alisa, journaliste dévouée au MPost, se spécialise dans les cryptomonnaies, l'IA, les investissements et le vaste domaine de Web3. Avec un œil attentif sur les tendances et technologies émergentes, elle propose une couverture complète pour informer et impliquer les lecteurs dans le paysage en constante évolution de la finance numérique.
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