10 parasta lohkoketjutiedusteluyritystä, jotka auttavat instituutioita ymmärtämään ketjun toimintaa
Yhä suurempi osa institutionaalisesta rahoituksesta menee digitaalisiin omaisuuseriin, joten ei riitä, että pelkkä tieto lompakon sisältämästä kryptovaluuttaa.
Pankkien, pörssien, maksuyhtiöiden, compliance-tiimien ja muiden toimijoiden on nyt nähtävä vaivaa ymmärtääkseen paremmin lohkoketjun jokaisen osoitteen alkuperän. Kuuluuko lompakko säännellylle laitokselle tai pakotteiden kohteeksi joutuneelle taholle? Onko se ollut osallisena kiristyshaittaohjelmien hyökkääjiin, miksaajiin tai epäilyttäviin pörsseihin? Onko se markkinatakaaja, hajautettu rahoitusprotokolla vai pitkäaikainen sijoittaja?
Näihin kysymyksiin ei löydy vastauksia pelkästään lohkoketjudatasta.
Tekoäly mullistaa lompakoiden älykkään käytön analysoimalla miljardeja blockchain transaktioita, osoitteiden klusterointia, käyttäytymismallien tunnistamista ja osoitteiden riskiluokitusta reaaliajassa. Tekoäly voi tarjota laitoksille toimivia näkemyksiä sekunneissa sen sijaan, että varojen jäljittämiseksi manuaalisesti käytäisiin läpi eri verkkoja.
Lohkoketjuteknologian käytön lisääntyessä yritysten lompakkotietälystä on tullut digitaalisten omaisuuserien toiminnan olennainen osa.
Tässä on 10 yritystä, jotka auttavat edistämään tätä muutosta.
Arkhamin tiedustelupalvelu
Arkham Intelligence on noussut avainnimeksi lohkoketjuälykkyyden alalla.
Tekoälypohjainen tuote antaa laitoksille mahdollisuuden jäljittää lompakon omistajuutta, seurata varojen liikkeitä ja epäilyttäviä tapahtumia korreloimalla lohkoketjuosoitteita reaalimaailman henkilöllisyyksiin. Arkhamin kyky hyödyntää koneoppimista laajamittaisen lohkoketjuanalytiikan kanssa voi auttaa tutkijoita yhdistämään pisteitä, joita he eivät löytäisi käsin.
Tämä näkyvyyden taso on tullut arvokkaammaksi institutionaalisille sijoittajille, pörsseille ja compliance-tiimeille.
korppujauho
Breadcrumbs keskittyy visuaalisiin lohkoketjututkimuksiin.
Sen tekoälypohjainen analytiikka-alusta mahdollistaa organisaatioille tapahtumien seurannan, lompakkoklusterien tunnistamisen, epätavallisen toiminnan tunnistamisen ja monimutkaisten varainsiirtojen visualisoinnin lukuisissa lohkoketjuverkoissa. Vuorovaikutteiset tutkintatyökalut auttavat vaatimustenmukaisuustiimejä ymmärtämään, miten varat liikkuvat lompakoiden välillä, sen sijaan, että he vain tarkastelisivat tapahtumaluetteloita.
Tutkijat, sääntelyviranomaiset ja digitaalisten omaisuuserien yritykset käyttävät alustaa laajasti.
Merklen tiede
Merkle Science keskittyy lohkoketjuteknologian riskien seurantaan ja talousrikosten havaitsemiseen.
Sen alusta valvoo jatkuvasti lompakkotoimintaa, tapahtumalokeja ja käyttäytymismalleja tekoälyn avulla havaitakseen rahanpesun, pakotteiden kohteeksi joutumisen ja petokset. Laitoksille lähetetään automaattisesti hälytyksiä, jos lompakkotoiminta poikkeaa normaalista.
Viranomaisvalvonnan lisääntyessä jatkuvasta lompakoiden valvonnasta on tullut elintärkeä vaatimustenmukaisuuden kannalta.
Elliptinen
Elliptic on vuosien ajan kehittänyt yhtä alan kattavimmista lohkoketjutiedustelualustoista.
Yritys tarjoaa ennustavia ominaisuuksia, koneoppimisalgoritmeja ja kehittynyttä analytiikkaa, joiden avulla rahoituslaitokset voivat määrittää lompakon omistajuuden, arvioida transaktioriskiä ja seurata laittomien toimien altistumista kymmenissä lohkoketjuverkoissa. Sillä on laaja yksikkötietokanta, jotta vaatimustenmukaisuustiimit voivat perehtyä tarkemmin käsittelemiinsä transaktioihin.
Pankit, pörssit, sääntelyviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset ympäri maailmaa luottavat Ellipticin tiedustelutietoon.
TRM Labs
TRM Labs yhdistää lohkoketjuälyn tekoälyyn auttaakseen vaatimustenmukaisuudessa, tutkinnassa ja riskienhallinnassa.
Sillä on analytiikka-alusta, joka tarjoaa reaaliaikaisen seurannan toimista eri julkisissa lohkoketjuekosysteemeissä, havaitsee epäilyttäviä tapahtumamalleja ja analysoi lompakoiden toimintaa. Laitokset voivat nyt automatisoida tutkimukset ja saada paremman selkeyden vastapuolistaan ennen tapahtumien käsittelyä.
Sen kasvava käyttöönotto rahoituslaitosten keskuudessa viestii kasvavasta kysynnästä yritystason lohkoketjuteknologialle.
Crystal Intelligence
Crystal Intelligence tarjoaa vaatimustenmukaisuus- ja rikosteknistä lohkoketjuanalytiikkaa.
Sillä on tekoälypohjainen alusta, jonka avulla organisaatiot voivat analysoida lompakkosuhteita, havaita transaktioriskejä ja tutkia digitaalisten omaisuuserien liikkeitä eri verkostoissa. Laitokset voivat luoda oman riskimallinsa ja olla silti tietoisia lohkoketjumaailmassa tapahtuvista muutoksista.
Rahoituslaitokset, pörssit ja tutkintavirastot käyttävät yrityksen työkaluja.
Tulosketju
Scorechainissa on kyse blockchain vaatimustenmukaisuus ja tapahtumatiedustelu.
Alusta käyttää tekoälyä lompakoiden dynaamiseen pisteyttämiseen ja seuraamiseen sanktioiden, petosten ja rahanpesun varalta. Lompakot voidaan upottaa rahoituslaitosten asiakkaiden rekisteröitymis- ja tapahtumien seurantaprosesseihin.
Se automatisoi riskinarvioinnin ja helpottaa manuaalisia vaatimustenmukaisuustehtäviä.
nansen
Nansenin lompakkotiedustelu keskittyy sijoittamiseen.
Alusta hyödyntää tekoälyä miljoonien lohkoketjuosoitteiden luokittelemiseen, keskeisten toimijoiden paikantamiseen ja ketjun dynamiikan seuraamiseen eri ekosysteemeissä. Institutionaaliset sijoittajat käyttävät Nansenia pääomavirtojen oppimiseen, uusien trendien paljastamiseen ja sijoituspäätösten tekemiseen.
Se on yksi alan tunnetuimmista ja kattavimmista lompakoiden merkintätietokannoista.
Globaali kirjanpito
Global Ledger on lohkoketjuanalytiikkaan ja tekoälyyn perustuva tutkimustuote.
Se on alusta, jonka avulla rahoituslaitokset voivat seurata lompakoiden riskejä, seurata ketjujen välisiä tapahtumia, tutkia mahdollisia rahavirtoja ja tarjota vaatimustenmukaisuusraportointia. Automaattinen käyttäytymisanalyysi antaa tutkijoille mahdollisuuden havaita lompakoiden välisiä piileviä suhteita tehokkaammin.
Kryptovaluuttojen ketjujen ylittämisen myötä sen ominaisuuksista on tullut arvokkaita.
ChainArgos
ChainArgos keskittyy edistyneeseen lohkoketjutiedon ja protokolla-analyysiin.
Yritys hyödyntää koneoppimisalgoritmeja analysoidakseen lompakkotapahtumia, token-siirtoja, protokollavuorovaikutuksia ja markkinadataa tunnistaen mahdolliset riskit ja epäilyttävät toiminnot, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä. Se auttaa instituutioita parantamaan due diligence -tarkastuksiaan ja havaitsemaan uusia uhkia ajoissa estääkseen niitä kasvamasta suuriksi vaatimustenmukaisuusongelmiksi.
Se on tutkimukseen perustuva lähestymistapa, joka on herättänyt huomiota digitaalisten omaisuuserien alalla.
Yritysten lompakkotietojen analysoinnista on tulossa kriittinen tekijä
Instituutioiden osallistuminen on kasvanut kryptovaluuttakaupankäynnistä moniin muihin aktiviteetteihin.
Digitaalisia varoja säilytetään nyt pankkien hallussa. Tokenisoidut arvopaperit ovat varoja, joihin omaisuudenhoitajat sijoittavat. Maksupalveluntarjoajat käyttävät stablecoineja tapahtumien selvittämiseen. Rahoituslaitokset ovat päivittäin tekemisissä lohkoketjuverkkojen kanssa, ja niissä on kymmeniä erilaisia verkkoja ja ekosysteemejä.
Lompakon takana olevan henkilön tietämisestä on tullut yhtä tärkeää kuin transaktion sisällöstä.
Tekoäly mahdollistaa tämän käsittelemällä miljardeja lohkoketjun datapisteitä arvokkaiksi tiedoiksi. Sen sijaan, että laitokset tarkastelisivat loputtomia tapahtumatietoja manuaalisesti, ne voivat tunnistaa riskialttiita lompakoita, paljastaa piilotettuja yhteyksiä ja reagoida nopeammin talousrikollisuuteen ja operatiivisiin riskeihin.
Sääntely-ympäristön muuttuessa lohkoketjuteknologiasta tulee yhä enemmän institutionaalisten digitaalisten omaisuuserien käyttöönoton ytimessä, todetaan Financial Action Task Forcen (FATF), Chainalysisin ja Deloitten toimialatutkimuksissa.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger ja ChainArgos avustavat kyseisen älykkyyskerroksen kehittämisessä.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
