Hedge Fund Trader menettää valituksen 1 miljardin dollarin veronmaksumääräyksestä
Lyhyesti
Hedge-rahastojen kauppias Sanjay Shah hävisi Dubain oikeudessa valituksen, joka koski määräystä maksaa Tanskan viranomaisille yli 8.5 miljardia kruunua.
Määräys maksaa Tanskan viranomaisille yli 8.5 miljardia kruunua (1.24 miljardia dollaria) veropetossyytteen täyttämiseksi Sanjay ShahDubain tuomioistuin hyväksyi hedge-rahastokauppiaan, jota syytettiin Cum-Ex-veropetosjärjestelmän johtamisesta.
Dubain kassaatiotuomioistuin hylkäsi tällä viikolla alemman oikeuden valituksen, Tanskan veroviranomainen sanoi keskiviikkona antamassaan lausunnossa. Viranomaiset ilmoittivat nyt tekevänsä omaisuuden takavarikointia.
Tanska on pyrkinyt toipumaan enemmän kuin $ 2 miljardia jotka virkamiesten mukaan varastettiin pankkiirien, asianajajien ja muiden verkostoilta osana CumEx-skandaalia. Shahia mainittiin petoksen päätekijänä, jossa eläkejärjestelmät vaativat erääntyneitä veroilmoituksia.
Lontoon tuomari päätti äskettäin, että kiistanalaiset osinkoveron palautusvaatimukset eivät olleet päteviä niin sanotussa validity-oikeudenkäynnissä. Myös Tanska haastaa Lontoossa Shahin ja ryhmän yksittäisiä kauppiaita ja yrityksiä, joita syytetään valtavien rahasummien tienaamisesta verokaupan porsaanreikään. On tärkeää huomata, että Shahin saksalaisen rikosoikeudellisen puolustajan Bjorn Gercken mukaan siviilioikeudenkäynnin perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä asiakkaani mahdollisesta rikosoikeudellisesta vastuusta.
Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita:
- Venom Foundation yhteistyössä Iceberg Capitalin kanssa perustaa 1 miljardin dollarin Venom Ventures -rahaston
- Chatbot Start-Up CharacterAI arvoltaan miljardi dollaria uudessa rahoituskierroksessa
- Vantagen swap-vapaa kaupankäynti tarjoaa kultakauppiaille lähes miljoonan Yhdysvaltain dollarin säästöjä kolmen kuukauden aikana
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Nik on taitava analyytikko ja kirjailija Metaverse Post, joka on erikoistunut tarjoamaan huippuluokan näkemyksiä nopeatempoiseen teknologian maailmaan painottaen erityisesti AI/ML-, XR-, VR-, ketjun analytiikkaa ja blockchain-kehitystä. Hänen artikkelinsa houkuttelevat ja tiedottavat monipuoliselle yleisölle, mikä auttaa heitä pysymään teknologian kehityksen kärjessä. Taloustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella Nikillä on vankka käsitys yritysmaailman vivahteista ja sen risteyksestä nousevien teknologioiden kanssa.
lisää artikkeleita
Nik on taitava analyytikko ja kirjailija Metaverse Post, joka on erikoistunut tarjoamaan huippuluokan näkemyksiä nopeatempoiseen teknologian maailmaan painottaen erityisesti AI/ML-, XR-, VR-, ketjun analytiikkaa ja blockchain-kehitystä. Hänen artikkelinsa houkuttelevat ja tiedottavat monipuoliselle yleisölle, mikä auttaa heitä pysymään teknologian kehityksen kärjessä. Taloustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella Nikillä on vankka käsitys yritysmaailman vivahteista ja sen risteyksestä nousevien teknologioiden kanssa.
