Tetherin USDT, joka liittyy Kaakkois-Aasian rahanpesuun ja huijauksiin, väittää YK:n raportin
Lyhyesti
YK:n uusi raportti väittää, että Tetherin USDT on nousemassa työkaluksi useisiin rahanpesuun ja huijauksiin Kaakkois-Aasiassa.
USDT stablecoin, jonka liikkeeseenlaskija Tether on noussut merkittäväksi rahanpesun ja huijausten välineeksi Kaakkois-Aasiassa, kuten a uusi raportti YK:n huume- ja rikostoimistolta (UNODC).
Raportin mukaan lainvalvonta- ja taloustiedusteluviranomaiset ovat viime vuosina havainneet edistyneen, nopean rahanpesun ja maanalaiseen Tetheriin erikoistuneiden tiimien käytön lisääntyneen merkittävästi.
Kryptovaluuttojen kehitys yhdistettynä nopeaan teknologiseen kehitykseen on kannustanut järjestäytyneitä rikollisryhmiä Kaakkois-Aasiassa käyttää mustan pörssin kasinoita laittomien varojen pesuun.
"Verkkopelialustat, erityisesti laittomasti toimivat, ovat nousseet yhdeksi kryptovaluuttapohjaisten rahanpesujen suosituimmista kulkuneuvoista, erityisesti Tetheriä käyttäville", väittää YK:n raportti.
UNODC:n Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueedustaja Jeremy Douglas sanoi, että järjestäytynyt rikollisuus on tehokkaasti luonut rinnakkaisen pankkijärjestelmän uusien teknologioiden avulla. Lisäksi löyhästi tai kokonaan sääntelemättömien nettikasinoiden yleistyminen yhdistettynä kryptovaluuttojen kanssa on tehostanut alueen rikollista ekosysteemiä.
USDT:n laaja käyttö "sikojen teurastamisessa"
UNODC ilmoitti myös, että maailmanlaajuisesti suosittua stablecoinia on käytetty laajasti maanalaisissa petoksissa, mukaan lukien huijaukset, joita kutsutaan "sikojen teurastukseksi".
Marraskuussa Tether paljasti apuaan Yhdysvaltain oikeusministeriö, jäädytti noin 225 miljoonaa dollaria USDT ulkoisista, itse omistetuista lompakoista, jotka liittyvät kansainväliseen ihmiskaupparyhmään, joka osallistui sikojen teurastushuijaukseen.
Erin West, Kalifornian rikossyyttäjä ja kyberturvallisuusasiantuntija, selitti, että "sikojen teurastajat" houkuttelevat Tetherin digitaalista kolikkoa, koska se lupaa nopeita, peruuttamattomia liiketoimia lohkoketjussa.
"Tether on ensisijainen mekanismi; se on nopeaa, ja kaupat ovat peruuttamattomia. Kun rahat on siirretty, se pysyy liikkeessä; sitä ei voi vetää takaisin", Erin West sanoi.
Hän korosti, että uhreja houkuttelee usein sekoitus emotionaalista kiintymystä ja lupaus nopeasta rikkaudesta, varsinkin kun he ovat tekemisissä jotain tuntematonta, kuten kryptovaluuttaa, jolla oli rajalliset mahdollisuudet ennen kryptovaluuttaa.
Rooli muissa laittomissa toimissa
Lisäksi raportissa korostettiin lainvalvontaviranomaisten menestystä useiden laittomiin Tether-varoihin liittyvien rahanpesuverkostojen purkamisessa. Viime vuoden elokuussa Singaporen viranomaiset suorittivat operaation, joka johti noin 735 miljoonan dollarin takaisinperintään sekä käteisenä että kryptovaluuttana.
Tetherin digitaalinen tunnus USDT on vakaa kolikko, kryptovaluutta, joka on suunniteltu vakauttamaan sen arvoa seuraamalla tyypillisesti kovaa valuuttaa.
Se on sidottu Yhdysvaltain dollariin, minkä ansiosta kauppiaat voivat helposti navigoida kryptokauppoihin ja niistä pois, mikä erottaa sen sidottuista kryptovaluutoista, kuten Bitcoinista, joita käytetään ensisijaisesti spekulaatioon. USDT on suurin liikkeessä noin 95 miljardilla dollarilla stablecoin laatuaan.
Tetherin lähestymistapa sääntelyhaasteisiin
Tether on viime vuosina joutunut viranomaisvalvonnan kohteeksi, joka koskee sen omaisuuden hoitoa ja yhteyksiä rahoituslaitoksiin.
Vuonna 2021 Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio syytti Tetheriä harhaanjohtavista lausunnoista, jotka koskivat riittäviä dollareita vakaan kolikkonsa tukemiseen. Tether maksoi 41 miljoonan dollarin sakon tunnustamatta vastuuta.
Samoin marraskuussa 2023 stablecoin-operaattori paljasti yhteistyönsä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa rahakkeensa laittoman käytön estämiseksi. Myöhemmin mustalla listalla olevien Tether-lompakoiden määrä kasvoi noin 27 %, kuten alan tiedontoimittaja CCData raportoi. Joulukuussa Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino ilmoitti Yhdysvaltojen lainsäätäjille kirjeellä, että yhtiö on ilmoittautunut Yhdysvaltain salainen palvelu ja Federal Bureau of Investigation sen alustalle.
Vuonna 2023 Tetherin osuus globaalista stablecoin-tarjonnasta on kasvanut 50 prosentista 71 prosenttiin.
Yrityksen kasvava rooli Kaakkois-Aasian rahanpesussa ja huijauksissa, kuten UNODC:n raportissa korostetaan, korostaa sääntelyn valvonnan merkitystä alueella suositun kryptovaluutan laajassa väärinkäytössä.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, on erikoistunut kryptovaluuttaan, nollatietotodisteisiin, sijoituksiin ja laajaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, on erikoistunut kryptovaluuttaan, nollatietotodisteisiin, sijoituksiin ja laajaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
