SEC aloittaa oikeustoimet HyperFundin perustajia vastaan väitetyn 1.9 miljardin dollarin Ponzi-salausjärjestelmän vuoksi
Lyhyesti
US SEC laskutti 1.9 miljardin dollarin HyperFund ponzi -salausjärjestelmän perustajia korostaen kryptovaluuttasektorin riskejä.
Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinatoimikunta (SEK) aloitti siviilioikeudellisen kanteen Xue Leeä, alias Sam Lee ja Brenda Chunga alias "Bitcoin Beautee" vastaan, koska heidän väitetään osallistuneen maailmanlaajuisen 1.9 miljardin dollarin kryptovaluutta-Ponzi-petossuunnitelman nimeltä HyperFund.
Samaan aikaan Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) ilmoitti rikossyytteistä kahta henkilöä vastaan, ja kolmas henkilö ilmoitti syyllisyytensä. Väitetty kryptovaluuttapyramidipeli, joka toimi vuodesta 2020 romahdukseen vuonna 2022, houkutteli maailmanlaajuisesti sijoittajia lupauksin merkittävistä tuotoista.
SEC väittää, että pari mainosti HyperFundia keinona sijoittajille harjoittaa tuottoista kryptovaluuttojen louhintatoimintaa korostaen väitettyjä yhteyksiä Fortune 500 -yritykseen. Kuitenkin mukaan SEC: n valituksen, Xue Lee ja Brenda Chunga olivat joko hyvin tietoisia tai ainakin huolimattomasti välinpitämättömiä siitä tosiasiasta, että HyperFund toimi pyramidipelinä. Järjestelmästä ei väitetty puuttunut mitään järkevää tulonlähdettä sijoittajilta kerättyjen varojen lisäksi.
SEC:n oikeustoimet tähtäävät kestäviin kieltomääräyksiin, käytökseen perustuviin kieltoihin, laittomasti hankittujen voittojen palauttamiseen, ennakkoratkaisukorkoon ja siviilioikeudellisiin seuraamuksiin Xue Leelle ja Brenda Chungalle. On huomionarvoista, että Brenda Chunga on päättänyt ratkaista syytteet tekemällä sovintoratkaisun. Osana päätöstä hän on myöntänyt syyllisyytensä salaliittoon arvopaperipetokseen ja pankkipetokseen.
Sovintosopimuksen ehdot sisältävät pysyvän kiellon tulevia rikkomuksia vastaan sekä velvollisuuden luopua väärin hankituista tuloista ja maksaa siviilioikeudellisia seuraamuksia – tuomioistuimen hyväksynnän perusteella. Jos epäillyt todetaan syylliseksi, heitä uhkaa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus.
Kryptoyhteensopivuuden suuri merkitys
SEC:n täytäntöönpanoosaston johtaja Gurbir S. Grewal korosti samalla noudattaminen kryptovaluutta-avaruudessa. Hän korosti, että noudattamatta jättäminen edistää ympäristöä, jossa järjestäjät voivat hyödyntää nopeiden voittojen houkuttelevuutta noudattamatta liittovaltion arvopaperilakien edellyttämiä sijoittajansuojatietoja.
Äskettäin Yhdysvaltain viranomaiset pidätettiin ja syytettiin Rodney Burton, joka tunnetaan myös nimellä "Bitcoin Rodney", väitetystä osallisuudestaan Hyperfundin edistämiseen, jota syytettiin sijoittajien huijaamisesta väärennetyn sijoitusjärjestelmän avulla.
Marylandin piirikunnassa ja sen ulkopuolella toimiva HyperFund-promoottoriverkosto piti vilpillisiä mainosesityksiä olemassa oleville ja mahdollisille sijoittajille. Rodney Burton sai muun muassa 562 tilisiirtoa tai kassasekkiä yksityishenkilöiltä yhteensä 7,851,711 XNUMX XNUMX dollaria.
Tapaus korostaa jatkuvia haasteita, joita sääntelyelimet kohtaavat salauksen tilaa ja toimii varoittavana tarinana sijoittajille, jotka navigoivat tässä korkean riskin ympäristössä. Tutkimusten edetessä SEC pysyy valppaana ja korostaa sijoittajakoulutuksen merkitystä petollisten järjestelmien tunnistamiseksi ja välttämiseksi.
HyperFund-petoksen jälkimainingeissa SEC:n ja DOJ:n oikeudelliset toimet korostavat valppauden, vaatimustenmukaisuuden ja sijoittajien koulutuksen tarvetta riskien vähentämiseksi kehittyvällä kryptovaluuttasektorilla.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, on erikoistunut kryptovaluuttaan, nollatietotodisteisiin, sijoituksiin ja laajaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, on erikoistunut kryptovaluuttaan, nollatietotodisteisiin, sijoituksiin ja laajaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
