Qatarin taistelu rahanpesua vastaan: mitä on muutettava
Lyhyesti
Qataria on syytetty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riittämättömyydestä.
Financial Action Task Force on sanonut, että Qatarin on tehtävä enemmän ymmärtääkseen nämä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen muodot.
Financial Action Task Force (FATF) on maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen valvontajärjestö. Se on kehottanut Qataria toteuttamaan "suuria parannuksia" lähestymistapaansa terrorismin rahoitukseen. FATF julkaisi a raportti toukokuun 31. päivänä, mikä kritisoi Qatarin nykyistä kantaa. Se korosti maan valvonnan puutetta ja tarvetta ymmärtää paremmin monimutkaisempia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen muotoja.
Tämä raportti kiteytti 19. kesäkuuta - 7. heinäkuuta 2022 välisen paikan päällä tehdyn vierailun havainnot. FATF on tunnustanut, että sillä on "hyvä yleinen käsitys rahanpesun ja terrorismin riskeistä" kansallisella tasolla. FATF kuitenkin vakuuttaa, että lisätoimia tarvitaan edelleen.
Valvontakoira pyysi lainvalvontaviranomaisia ja valvojia toteuttamaan muutoksia Qatarin oikeusjärjestelmään. Qatar yrittää tutkia lisää rahanpesutapauksia, mutta vain vähän syytteitä on johtanut.
FATF korosti viranomaisten meneillään olevia tutkimuksia useista rahanpesurikoksista. Kuitenkin esitettiin, että näissä tutkimuksissa on parantamisen varaa tapaustutkimusten perusteella. Järjestö korosti Qatarin roolin ymmärtämisen merkitystä laajemmissa ja monimutkaisemmissa rahanpesujärjestelmissä. Se korosti myös, että on tärkeää tunnustaa maan osallistuminen ammattimaisiin rahanpesuverkostoihin.
Lisäksi Kumar korosti "matkasäännön" tärkeyttä - vaatimus kryptopalveluntarjoajille jakaa tiettyjä transaktiotietoja estääkseen rikollisten ja terroristien väärinkäytön. "G7-maiden tulisi näyttää esimerkkiä ja säännellä kryptosektoria niin, ettei laittomille rahoitustoimille ole virtuaalisia turvasatamaja", Kumar sanoi Twitterissä. posti.
FATF:n kehotus Qatarille parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaansa korostaa talousrikollisuuden sääntelyn jatkuvaa maailmanlaajuista haastetta. Vaikka FATF myöntää Qatarin ymmärryksen näistä riskeistä, se ehdottaa tehokkaampien tutkimusten ja syytteeseenpanojen tarvetta. Tähän sisältyy maan roolin tunnistaminen monimutkaisemmissa rahanpesuverkostoissa.
Nämä kehityssuunnat osoittavat kasvavaa kansainvälistä keskittymistä rahoitussäännösten vahvistamiseen, erityisesti alueilla, joilla on potentiaalisia haavoittuvuuksia, kuten kryptovaluuttatransaktiot. Ne korostavat herkkää tasapainoa innovaation, yksityisyyden ja säännösten noudattamisen välillä globaalissa rahoitusekosysteemissä.
- Metaverse on alusta kuluttajille ja yrityksille parantaakseen jokapäiväistä elämää. Accenture julkaistu raportti metaverse-omaksumisesta CES 2023:ssa ja siitä, mitä kuluttajat odottavat siltä.
Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita:
- Disneyn kerrotaan sulkevan Metaverse-divisioonansa leikatakseen toimintakuluja
- Latvialainen taiteilija Shvembldr tienaa miljoonia NFT myyntiä, häntä syytetään nyt rahanpesusta
- Rahanpesun riskit metaversessa
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Nik on taitava analyytikko ja kirjailija Metaverse Post, joka on erikoistunut tarjoamaan huippuluokan näkemyksiä nopeatempoiseen teknologian maailmaan painottaen erityisesti AI/ML-, XR-, VR-, ketjun analytiikkaa ja blockchain-kehitystä. Hänen artikkelinsa houkuttelevat ja tiedottavat monipuoliselle yleisölle, mikä auttaa heitä pysymään teknologian kehityksen kärjessä. Taloustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella Nikillä on vankka käsitys yritysmaailman vivahteista ja sen risteyksestä nousevien teknologioiden kanssa.
lisää artikkeleita
Nik on taitava analyytikko ja kirjailija Metaverse Post, joka on erikoistunut tarjoamaan huippuluokan näkemyksiä nopeatempoiseen teknologian maailmaan painottaen erityisesti AI/ML-, XR-, VR-, ketjun analytiikkaa ja blockchain-kehitystä. Hänen artikkelinsa houkuttelevat ja tiedottavat monipuoliselle yleisölle, mikä auttaa heitä pysymään teknologian kehityksen kärjessä. Taloustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella Nikillä on vankka käsitys yritysmaailman vivahteista ja sen risteyksestä nousevien teknologioiden kanssa.
