Kuinka Bitcoin-lahjukset ja kryptovaluuttakorruptio kehittyvät lainvalvonnassa ja DeFi Spaces
Lyhyesti
Kryptovaluuttojen suosio on muuttanut rahoitusalaa, mutta myös ruokkinut laitonta toimintaa, kuten petoksia ja lahjontaa, korostaen hallitusten, oikeusjärjestelmien ja lohkoketjuteknologian tarvetta käsitellä tätä ongelmaa.
Kryptovaluuttojen suosion kasvu viime vuosina on muuttanut rahoitusalaa, mutta se on myös synnyttänyt uusia väyliä laittomille toimille, kuten petoksille ja lahjonnalle. The tarina entisestä venäläisestä etsivästä, joka otti Bitcoin-lahjuksia valaisee kryptovaluuttojen ruokkimaa uutta korruptioilmiötä.
Tämän tapauksen lisäksi lukuisia muita esiintymiä kohteesta DeFi ja laajat petosjärjestelmät korostavat kryptovaluuttojen kasvavaa merkitystä laittomassa toiminnassa. On tärkeää ymmärtää nämä esimerkit, jotta voidaan arvioida tapoja, joilla hallitukset, oikeusjärjestelmät ja itse blockchain-tekniikka reagoivat tähän nousevaan talousrikollisuuden alueeseen.
Bitcoin-lahjoituspetostapaus: Uusi korruption raja
Näkyvin viimeaikainen kryptovaluuttojen lahjontatapaus on Ibragim Tambiev, entinen Venäjän tutkintakomitean tutkija, joka todettiin syylliseksi yli tuhannen Bitcoinin (BTC) maksun vastaanottamisesta Infraud-jengin jäseneltä.
Kymmeniä miljoonia dollareita maksettiin lahjuksina Tambieville, jotta hän lupasi olla takavarikoimatta jengin henkilökohtaisia Bitcoin-omistuksia. Yksi tunnetuimmista tapauksista, joissa kryptoa käytetään lahjonnan yhteydessä – rikos, joka liittyy yleensä vaikeasti jäljitettävään käteiseen tai omaisuuteen – liittyy salaiseen Infraud-jengiin.
Tämä tapaus ei ole huomionarvoinen pelkästään lahjuksen suuruuden vuoksi, vaan myös siitä, kuinka helposti roistot pystyivät hallitsemaan etsivän pääsyn luottamuksellisiin tietoihin. Perusteellisen tutkimuksen jälkeen havaittiin, että Tambiev oli piilottanut Bitcoin-lompakkonsa salaiset avaimet työtietokoneellaan "Pension"-nimiseen kansioon, joka sisälsi yli 5,000 XNUMX BTC:tä. Paljastus osoitti tavan, jolla turvallisiksi ja anonyymeiksi tarkoitettuja digitaalisia valuuttoja käytetään väärin, mikä vaikeuttaa lainvalvontatoimia.
Tambiev ei toiminut tässä asiassa yksin. Myös hänen työtoverinsa vanhempi luutnantti Oksana Lyakhovenko todettiin syylliseksi todisteiden väärentämiseen ja lahjuksen mahdollistamiseen. Molemmat virkamiehet menettivät asemansa, ja Tambiev tuomittiin 16 vuoden vankeusrangaistukseen tiukasti valvotussa vankilasiirtokunnassa ja Ljahovenko yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen.
Tämän korruptioskandaalin koko ja laajuus osoittavat, kuinka kryptovaluutat ovat nousseet ensisijaiseksi vaihtovälineeksi laittomassa käytöksessä, erityisesti maissa, joissa esiintyy institutionaalista lahjontaa ja korruptiota.
Kryptovaluutan laajeneva käyttö laittomassa lahjonnassa
On enemmän tapauksia, joissa kryptovaluuttoja on käytetty lahjuksiin petostapauksen ulkopuolella. Uusia ja hallitsemattomia markkinapaikkoja syntyy nopeasti Ethereumin ja Bitcoinin kaltaisten kryptovaluuttojen sekä DeFi teknologioita. Nämä markkinapaikat toimivat usein vakiintuneiden oikeudellisten puitteiden ulkopuolella, mikä antaa epärehellisille ihmisille mahdollisuuden hyödyntää kryptovaluuttoja petokseen, lahjontaan ja muihin epäeettisiin käytäntöihin.
Kehittyvä huolenaihe on DeFi protokollia, joiden avulla asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä rahoituspalveluihin ilman välikäsiä. Erityisesti lahjonta on yhdistetty $MIM-merkkiin, vakaaseen kolikkoon, joka on ainutlaatuinen Abracadabralle DeFi verkkoon.
Abracadabra rohkaisi likviditeetin tarjoajia äänestämään rahakkeitaan Curve Financessa, hajautetussa pörssissä, krypto-härkämarkkinoiden aikana. Vastineeksi heidän äänistään alusta maksoi valtavia voittoja $veCRV:n (vote-escrowed CRV) haltijoille, joten "lahjoi" heitä rahalla tukeakseen $MIM-kolikkoa.
Tämäntyyppinen kryptovaluuttojen lahjonta, joka tunnetaan usein nimellä "likviditeettilahjoitus", alkaa aiheuttaa vakavia ongelmia DeFi markkinapaikat. Pöytäkirjoilla on valta kasvattaa keinotekoisesti markkina-asemia tarjoamalla taloudellisia kannustimia likviditeetin tarjoajille, mikä voi johtaa siihen, että sijoittajat johdetaan harhaan rahakkeiden vakauden ja kestävyyden suhteen. Tätä strategiaa voidaan hyödyntää vaikuttamaan markkina-asemaan ja likviditeettiin, kuten Abracadabran tapaus osoitti, sijoittajien ja suuremmat DeFi ekosysteemi vaarassa.
Tietoverkkorikollisyritykset: Lahjonnan ylittäminen
Crypto on kehittynyt välineeksi lahjusten lisäksi laajamittaiseen petostoimintaan. Australian kansalaisen Sam Leen ja muiden tapaukseen liittyvien rikoskumppanien äskettäinen syyte HyperFund-petos toimii yhtenä esimerkkinä. Suunnitelma lupasi valtavia tuottoa kryptovaluuttojen louhintatoiminnasta, joka ei koskaan toteutunut, ja huijasi sijoittajilta lähes 2 miljardia dollaria.
Kun kävi ilmi, että toiminta oli vilpillistä, vastuulliset osapuolet estivät sijoittajien mahdollisuuden nostaa rahojaan, vaikka he käyttivät ovelia markkinointitekniikoita houkutellakseen sijoittajia sijoittamaan alustaan.
Vaikka tämä tapaus ei liity lahjontaan, se korostaa toistuvaa tekijää kryptovaluuttojen käytössä laittomaan toimintaan: kykyä perustaa petollisia verkkoja, jotka ovat mahdollisia digitaalisen omaisuuden monimutkaisuuden ja nimettömyyden ansiosta.
HyperFundin mainosmateriaalit lupasivat perinteisen Ponzi-huijauksen päivittäin jopa 1 %:n tuoton; luvatut toimet eivät kuitenkaan koskaan toteutuneet. Samanlaisia operaatioita on nähty kaikkialla maailmassa, mikä osoittaa, kuinka krypto on usein suurempien petossuunnitelmien ja lahjusten ytimessä.
DeFi ja Bribery's Future, An Examination of Governance Manipulation
Lahjonta hajautettujen pankkiverkostojen sisällä on tulossa yhä mahdollisemmalle, kun nämä alustat saavat vetonsa. Lahjonnan kaltaiseen toimintaan kannustetaan käyttämillä menetelmillä DeFi alustat, kuten Curve ja Convex likviditeetin tarjonnan palkitsemiseksi. Esimerkiksi Convex on osoittanut olevansa yksi suurimmista Curven $CRV-tunnuksen omistajista, mikä on antanut sille huomattavan äänivallan palkkioiden jakautumisessa likviditeettipoolien kesken.
Hallintomerkkien suuret panokset antavat protokollien muuttaa päätöksiä heidän edukseen, usein pienempien pelaajien kustannuksella. Nämä protokollat pystyvät parantamaan markkina-asemaansa, lisäämään likviditeettiä ja lisäämään rahakkeidensä arvoa lahjomalla äänestäjiä palkinnoilla tai useammalla rahakkeella. Nämä toimet ovat moraalisesti kyseenalaisen käytöksen ja oikeutettujen kannustimien välistä rajaa, vaikka ne eivät välttämättä olisikaan rikollisia.
Laitonta toimintaa on vaikea tunnistaa ja rangaista DeFi hajautetun hallinnon käytön vuoksi. Suuria hallintotunnuksien lohkoja voidaan ohjata protokollien avulla, ja ne voivat käyttää tätä valtaa vaikuttaakseen hallintoa koskeviin valintoihin, jotka voivat olla hyödyllisiä lyhyellä aikavälillä, mutta epävakaita pitkällä aikavälillä. Demokraattiset ihanteet, joihin DeFi Tämä vallan keskittyminen muutamien pelaajien käsiin heikentää, mikä myös asettaa sijoittajat ja alustan käyttäjät vakavaan vaaraan.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Victoria on kirjailija useista teknologia-aiheista, mukaan lukien Web3.0, tekoäly ja kryptovaluutat. Hänen laajan kokemuksensa ansiosta hän voi kirjoittaa oivaltavia artikkeleita laajemmalle yleisölle.
lisää artikkeleita
Victoria on kirjailija useista teknologia-aiheista, mukaan lukien Web3.0, tekoäly ja kryptovaluutat. Hänen laajan kokemuksensa ansiosta hän voi kirjoittaa oivaltavia artikkeleita laajemmalle yleisölle.
