Pankkisalaisuuslaki (bsa)
Mikä on pankkisalaisuuslaki (bsa)?
Pankkisalaisuuslaki kieltää rikoksentekijöitä pesemästä ja salaamasta laittomia voittojaan. Rahanpesu ja muut vastaavat pahantahtoiset teot tunnistetaan ja estetään onnistuneesti päivittäin tämän lain seurauksena. The valuutta ja Foreign Transaction Reporting Act on politiikan toinen nimi.
BSA:n menestystä laittoman toiminnan säätelyssä ylistetään usein, mutta politiikkaa arvostellaan myös siitä, että se ei selitä "epäiltyä liiketoimia". Koska lainvalvontaviranomaiset eivät tarvitse oikeuden määräystä päästäkseen tietoihin.
Pankkisalaisuuslain (bsa) ymmärtäminen
BSA otettiin käyttöön tunnistamaan paremmin, milloin rahanpesua käytetään rikollisen yrityksen edistämiseen, terrorismin rahoittamiseen, veropetosten salaamiseen tai muiden laittomien toimien salaamiseen. Lakia käytettiin alun perin rikollisjärjestöjen rahoituksen torjumiseen, mutta se laajeni nopeasti kattamaan myös terroristijärjestöjen rahoituksen.
Rikolliset ja huijarit käyttävät rahanpesua salatakseen laitonta toimintaansa kunniallisuuden varjolla. Käteistä käytetään usein laittomien tuotteiden ja palvelujen ostamiseen jäljitettävien teknisten liiketoimien sijaan. Rahanpesutekniikoita käytetään käteisen tulolähteiden salaamiseen laillisiksi liiketoimiksi.
Lue aiheeseen liittyvät artikkelit:
«Takaisin sanastohakemistoonVastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Damir on tiimin johtaja, tuotepäällikkö ja toimittaja osoitteessa Metaverse Post, kattaa aiheita, kuten AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ja Web3- liittyvät kentät. Hänen artikkelinsa houkuttelevat yli miljoonan käyttäjän massiivisen yleisön joka kuukausi. Hän näyttää olevan asiantuntija, jolla on 10 vuoden kokemus hakukoneoptimoinnista ja digitaalisesta markkinoinnista. Damir on mainittu Mashablessa, Wiredissä, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muut julkaisut. Hän matkustaa Arabiemiirikuntien, Turkin, Venäjän ja IVY-maiden välillä digitaalisena nomadina. Damir suoritti kandidaatin tutkinnon fysiikasta, jonka hän uskoo antaneen hänelle kriittisen ajattelun taidot menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa internetin maisemassa.
lisää artikkeleita
Damir on tiimin johtaja, tuotepäällikkö ja toimittaja osoitteessa Metaverse Post, kattaa aiheita, kuten AI/ML, AGI, LLMs, Metaverse ja Web3- liittyvät kentät. Hänen artikkelinsa houkuttelevat yli miljoonan käyttäjän massiivisen yleisön joka kuukausi. Hän näyttää olevan asiantuntija, jolla on 10 vuoden kokemus hakukoneoptimoinnista ja digitaalisesta markkinoinnista. Damir on mainittu Mashablessa, Wiredissä, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muut julkaisut. Hän matkustaa Arabiemiirikuntien, Turkin, Venäjän ja IVY-maiden välillä digitaalisena nomadina. Damir suoritti kandidaatin tutkinnon fysiikasta, jonka hän uskoo antaneen hänelle kriittisen ajattelun taidot menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa internetin maisemassa.
