FTX:n meteorinen nousu ja törmäys. Sam Bankman-Friedin kunnianhimoisessa hankkeessa
Lyhyesti
24. maaliskuuta 2024 Sam Bankman-Fried sai tuomionsa, joka huipentui pitkittyneeseen oikeustaisteluun. Tuomioistuin tuomitsi hänet pitkäksi 25 vuodeksi vankeusrangaistukseen yhdistettynä huikeaan 11 miljardin dollarin taloudelliseen seuraamukseen.
FTX:n ymmärtäminen: kunnianhimoinen hanke
Kauan odotettu tuomio FTX-petostapauksessa on julkaistu; sen perustaja Sam Bankman-Fried sai 25 vuoden vankeusrangaistuksen alun perin arvioidun 110 vuoden sijaan, ja hänen odotettiin maksavan korvauksia. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miksi hän sai tällaisen lauseen.
Kehittyvä kryptovaluuttateollisuus on provosoinut erilaisten alustojen luomisen, jotka myös muuntavat krypton perinteiseksi rahaksi, ja FTX on yksi tällainen alusta. Sam Bankman-Friedin johdolla FTX perustettiin vuonna 2019, ja se erottui joukosta innovatiivista teknologiaa, käyttäjälähtöistä suunnittelua ja rohkeita markkinointialoitteita.
Vuoteen 2022 asti FTX erottui kaupankäyntialustana, jonka avulla käyttäjät voivat saumattomasti muuntaa digitaalisen valuutan käteiseksi tai fiat-rahaksi. Todistaessaan asiakkaiden tilien kasvun kryptovaluuttojen kaupankäynnin ja oston suhteen FTX houkutteli merkittäviä investointeja parhailta pääomasijoittajilta. Tammikuuhun 2022 mennessä yhtiön arvo oli noussut 32 miljardiin dollariin. FTX asettui alan häiriötekijäksi alusta alkaen hyödyntäen Bankman-Friedin asiantuntemusta. Lisäksi FTX:n tunnus, FTT, toimi kasvun katalysaattorina, joka kannusti käyttäjiä kannustimilla, alennuksilla ja hallintooikeuksilla.
Lopun alku ja FTX:n romahdus
Haitallisten yksityiskohtien julkistaminen asiakkaiden omaisuutta koskevista petoksista marraskuussa 2022 toimi FTX:n romahtamisen katalysaattorina. Kun todettiin, että miljardeja FTX-asiakkaille tarkoitettuja omaisuuseriä oli siirretty Alameda Researchin hallinnoimille tileille, sijoittajat alkoivat olla raivoissaan ja kauhuissaan. FTX:n entinen imago vaurioitui, kun tieto skandaalista levisi, ja luottamus alustaan katosi nopeasti.
Perinteiset talousraportointiprosessit tarvitsevat taseet varojen luetteloimiseksi, joita FTX ja sen sisaryritykset eivät toimittaneet. Ilman näitä tarkastuksia ei olisi ollut kassavirta- tai omaisuustietoa, joka osoittaisi yrityksen kyvyn suorittaa velvoitteita tai muuttaa asiakkaiden omistuksia. FTX-taseisiin merkittyjä omaisuuseriä oli vähemmän kuin Bankman-Fried väitti. Taseessa oli 9 miljardia dollaria velkoja ja 900 miljoonaa dollaria resursseja; kuitenkin väärin merkityt merkinnät paljasti identtiset 8 miljardia dollaria defiCIT.
Marraskuun 8. päivä ravisteli FTX:n asiakkaita ytimeen: alusta poisti äkillisesti käyttäjien mahdollisuuden nostaa varojaan, jolloin lukemattomat henkilöt eivät voineet käyttää rahojaan. Tämä liike hämmästytti kryptovaluuttayhteisöä ja lisäsi huolta pörssin taloudellisesta vakaudesta. Kun paniikki levisi, FTX ei kyennyt kuromaan umpeen 8 miljardin dollarin taloudellista aukkoa, mikä johti yrityksen tekemään tuhoisia päätös konkurssiin hakemisesta.
Binance päätti ostaa FTX:n ennen kuin sen ongelmien koko laajuus tuli tiedoksi. Sen toimitusjohtaja Changpeng Zhao oli yksi FTX:n ensimmäisistä sijoittajista. Sopimus kuitenkin kaatui, ja Binance väitti vetäytyvänsä ostosta asiakkaiden rahojen huonon hallinnan ja Yhdysvaltojen tiedustelujen vuoksi. Binance jätti sopimuksen vasta seuraavana päivänä. Pörssi ilmoitti 9 peruuttavansa kaupan johtuen liiketoiminnan huolellisuuden havaitsemista huolista muun muassa FTX:n huonosta asiakasrahojen hallinnasta.
Oikeusprosessit FTX:ssä
Oikeustoimet kärjistyivät 16. marraskuuta Floridassa nostetun ryhmäkannen johdosta. Oikeusjuttu aiheutti tuomittavia syytöksiä FTX:ää vastaan esittäen sen petollisena kryptojärjestelmänä, joka tarkoituksella saalistaa kokemattomia sijoittajia valtakunnallisesti. Oikeusjuttu koski useita tunnettuja henkilöitä, mukaan lukien tunnetut julkkikset ja urheilijat. Näitä henkilöitä syytettiin FTX:n aktiivisesta edistämisestä, ja heitä pidettiin vastuussa heidän osallisuudestaan väitettyyn sijoittajien harhaanjohtamiseen, mikä syvensi oikeudellista suotoa, joka ympäröi vaikeutettua pörssiä.
Bahaman viranomaiset pidättivät Bankman-Friedin 12. joulukuuta 2022, ja he tekivät niin Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä ja luovutettiin sitten Yhdysvaltoihin 21. joulukuuta. Tätä ennen CFTC ja SEC jättivät täytäntöönpanotoimia siviilioikeudellisten toimien toteuttamiseksi. Hyödyke- ja arvopaperipetoksia koskevat väitteet, ja Yhdysvaltain oikeusministeriö avasi syytteen, jossa häntä syytettiin kahdeksasta rikoksesta rahanpesusta, laittomista kampanjarahoitusosuuksista sekä pankki- ja arvopaperipetoksista.
Vapautettu ja ladattu uudelleen
Oikeussalissa 22. joulukuuta pidetyn istunnon jälkeen liittovaltion tuomari teki ratkaisevan päätöksen, joka myönsi Bankman-Friedille vapautuksen pidätyksestä. Tämä päätös toteutui hänen lainopillisen tiiminsä ja liittovaltion syyttäjien välisten neuvottelujen jälkeen, jotka huipentuivat ennennäkemättömän 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainan perustamiseen, mikä asetti uuden ennätyksen korkeimmalle takuille, joka on koskaan kirjattu Yhdysvalloissa. Kun tämä merkittävä joukkovelkakirja oli turvattu, Bankman-Fried pystyi välttämään välittömän synnytyksen odotettaessa uusia oikeuskäsittelyjä. Bankman-Fried väitti syyttömyytensä virallisesti syyttömäksi kaikkiin rikossyytteisiin 3. tammikuuta 2023.
DOJ syytti Bankman-Friedia neljästä muusta petokseen liittyvistä rikoksista ja hyväksymättömistä rahansiirroista 23. helmikuuta 2023. DOJ nosti kanteen 28. maaliskuuta 2023 kansainvälisestä lahjonnasta. Bankman-Fried ilmoitti syyttömyydestään näihin syytteisiin 30.
Sitten häntä syytettiin uudelleen yrittämisestä horjuttaa Caroline Ellisonia, todistajaa, antamalla väitetysti New York Timesille pääsyn hänen päiväkirjaansa. Ellison otti Alameda Researchin johtajuuden toimitusjohtajana FTX:n käyttöönoton jälkeen. Liittovaltion tuomari määräsi 26. heinäkuuta Bankman-Fridille suuttamismääräyksen, joka esti häntä ottamasta yhteyttä lehdistöön tai kenenkään muun kanssa.
Hänen takuita peruutettiin 11. elokuuta, ja hänet lähetettiin Brooklynissa sijaitsevaan Metropolitan Detention Centeriin muutamaa päivää myöhemmin. Bankman-oikeudenkäynti Friedin seitsemässä kahdeksasta luovuttamista edeltäneestä rikossyytteestä alkoi 2. lokakuuta 2023. Marraskuun 1. päivänä kaikki oikeudenkäynnin seitsemän syytettä todettiin syyllisiksi.
Oikeudellisen taistelun tulokset
Kattavan oikeudenkäynnin jälkeen Bankman-Fried tuomittiin ja hänet todettiin lopulta syylliseksi seitsemään liittovaltion syytteeseen, jotka käsittivät erilaisia petollisia toimia ja taloudellisia väärinkäytöksiä:
- Kaksoissyytteet salaliitosta verkkopetoksen tekemiseksi
- Kaksoissyytteet pankkipetoksesta
- Osallistuminen salaliittoon rahanpesun toteuttamiseksi
- Osallistuminen salaliittoon hyödykepetokseen osallistumiseksi
- Osallistuminen salaliittoon arvopaperipetosten tekemiseksi
Maaliskuussa 24, 2024, Sam Bankman-Fried sai tuomionsa, joka huipentui pitkittyneeseen oikeudelliseen taisteluun. Tuomioistuin tuomitsi hänet pitkäksi 25 vuodeksi vankeusrangaistukseen yhdistettynä huikeaan 11 miljardin dollarin taloudelliseen seuraamukseen. Hänelle arvioitiin aiemmin 110 vuoden vankeustuomio.
Kutsu Exchange-alustoille huolestuneeksi?
FTX:n romahduksen jälkeen lukuisat kryptoteollisuuden johtajat ovat joutuneet liittovaltion viranomaisten rikosoikeuteen. Lisäksi Securities and Exchange Commission (SEC) on ryhtynyt oikeustoimiin useita alan merkittäviä yrityksiä vastaan. Näistä Coinbase, tunnettu amerikkalainen pörssi, jolla käydään kauppaa julkisesti, on joutunut oikeudenkäyntien kohteeksi. Samoin SEC on nostanut kanteen Krakeniä, toista suurta kryptopörssiä vastaan, väittäen, että se toimi ilman asianmukaista rekisteröintiä ja sekoitti asiakkaiden talletuksia omilla yritysvaroillaan.
Changpeng Zhao, maailman suurimman kryptovaluuttapörssin Binancen luoja, on toinen erinomainen esimerkki petosjärjestelmästä. Zhao tunnusti syyllisyytensä rahanpesuun liittyviin syytteisiin.
Zhao erosi tehtävästään yhtiössä ja hyväksyi 50 miljoonan dollarin rangaistuksen. Oikeusministeriön vanhemmat virkamiehet ovat todenneet, että vaikka liittovaltion rangaistussäännöt ehdottavat Zhaolle korkeintaan 18 kuukauden vankeusrangaistusta, ovi on edelleen avoinna syyttäjille vaatia ankarampaa rangaistusta.
Binance suostui maksamaan 4.3 miljardia dollaria sakkoja ja korvauksia liittovaltion viranomaisille tunnustettuaan syyllisyytensä. Tämä oli käännekohta yrityksen historiassa, kun Binance teki sovintoratkaisuja eri viranomaisten, muun muassa valtion virastojen, kanssa, jotka kaikki olivat tehneet laajan selvityksen yrityksen toiminnasta.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Viktoriia on kirjoittaja erilaisista teknologia-aiheista, mukaan lukien Web3.0, tekoäly ja kryptovaluutat. Hänen laajan kokemuksensa ansiosta hän voi kirjoittaa oivaltavia artikkeleita laajemmalle yleisölle.
lisää artikkeleita
Viktoriia on kirjoittaja erilaisista teknologia-aiheista, mukaan lukien Web3.0, tekoäly ja kryptovaluutat. Hänen laajan kokemuksensa ansiosta hän voi kirjoittaa oivaltavia artikkeleita laajemmalle yleisölle.
