EU:n väliaikainen sopimus asettaa tiukat rahanpesun määräykset salausalalle
Lyhyesti
EU pääsi väliaikaiseen sopimukseen rahanpesun torjuntaa koskevan AMLR:n näkökohdista.
Euroopan parlamentti ja neuvosto, jotka koostuvat EU:n 27 jäsenvaltion valtiovarainministereistä, ovat päässeet sopimukseen. väliaikainen sopimus rahanpesun torjuntaa koskevan asetuksen (AMLR) näkökohdista, kattava sääntelypaketti rahanpesun torjumiseksi.
Hyväksyttyjen toimenpiteiden joukossa on kryptovaluuttayhtiöiden vaatimus toteuttaa "asiakastuntimistoimenpiteitä" yli 1,090 XNUMX dollaria vastaavien tapahtumien osalta. Lisäksi kauppa sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään riskejä, jotka liittyvät itse isännöityihin lompakoihin liittyviin tapahtumiin.
Lisäksi sääntelijät ovat ottaneet käyttöön erityisiä tarkastuksia kryptovaluuttaomaisuuspalvelujen tarjoajille tapauksissa, jotka koskevat eri maiden välisiä tapahtumia. Tämä velvoittaa kryptovaluutta-omaisuuden palveluntarjoajien tarkkailemaan varakkaiden henkilöiden liikesuhteita.
Väliaikaisessa sopimuksessa rahanpesun selvittelyyksiköille (FIU) myönnetään lisäksi erityisvaltuudet, joiden avulla ne voivat saada nopeasti ja tehokkaasti tärkeitä taloudellisia ja hallinnollisia yksityiskohtia. Tämä sisältää tiedot veroista, varoista, taloudellisiin seuraamuksiin liittyvistä jäädytetyistä varoista ja kryptovaluuttoja koskevista siirroista.
Uusi sopimus keskittyy erityisesti Euroopan unionin kuudenteen rahanpesudirektiiviin ja AMLR:n puitteissa olevaan sääntökirjaan. AMLR edustaa kattavaa aloitetta, jonka tarkoituksena on puuttua pakotteiden kiertämiseen ja rahanpesu, johon sisältyy yhtenäisen sääntökirjan perustaminen ja kryptovaluuttasektoria valvovan valvontaviranomaisen perustaminen.
Koko viime vuoden ajan Euroopan unioni saattoi päätökseen erityisten rahanpesun vastaisten (AML) tarkastusten täytäntöönpanon kryptovaluuttarahastojen siirroissa, jotka ovat yhdenmukaisia Markets in Crypto Assets:n (MiCA) kanssa. säätö. Joulukuussa Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat rahanpesun valvontaviranomaisen perustamisesta.
Euroopan unioni tehostaa rahanpesun vastaisia toimenpiteitä
Euroopan unionin finanssialan sääntelyviranomainen on hionut säännöksiään vastatakseen rahanpesuun liittyviin ongelmiin, ja se kattaa kryptovaluuttojen valtakuntaan sovellettavat toimenpiteet.
Euroopan unionin pankkien valvonnasta vastaava Euroopan pankkiviranomainen tarkisti äskettäin rahanpesun torjuntaa koskevia määräyksiä ja laajensi niiden soveltamisalaa kryptovaluuttayhtiöt. Tästä syystä Euroopan unionin kryptovaluuttayritysten on nyt arvioitava todennäköisyyttä osallistua talousrikoksiin tutkimalla tarkasti asiakkaitaan, tarjottuja tuotteitaan, toimitustapojaan ja maantieteellisiä sijaintiaan.
AMLR-paketin viimeaikainen kehitys heijastaa Euroopan unionin aikomuksia vahvistaa rahanpesun vastaisia toimia ja edistää kryptovaluuttasektorin läpinäkyvyyttä.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, on erikoistunut kryptovaluuttaan, nollatietotodisteisiin, sijoituksiin ja laajaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, on erikoistunut kryptovaluuttaan, nollatietotodisteisiin, sijoituksiin ja laajaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
