Binance Research: Laiton kryptoaktiivisuus pysyy alle 1 prosentissa, kun lohkoketjun jäljitettävyys ja mikseri rajoittavat rahanpesua
Lyhyesti
Binance Researchin mukaan laiton kryptotoiminta on edelleen alle 1 % ketjun volyymista, ja tiukemmat vaatimustenmukaisuuden tarkastukset ja lohkoketjun jäljitettävyys tekevät varastettujen varojen pesusta yhä vaikeampaa.
Binance Research, Binance-kryptovaluuttapörssin markkina-analyysi- ja näkemysosasto, on julkaissut raportin, jonka mukaan laiton kryptotoiminta edustaa alle yhtä prosenttia ketjun tapahtumien kokonaismäärästä.
Raportissa todetaan, että vuonna 2025 lohkoketjuissa oli edelleen näkyvissä yli 75 miljardia dollaria laittomia varoja, mikä on noin 28 prosentin kasvu vuodesta 2024. Raportissa todetaan myös, että tämä varojen määrä on kasvanut vuosittain vuodesta 2016 lähtien, mikä viittaa siihen, että yhä suurempi osa rikollisesta hyödystä pysyy lohkoketjuympäristössä sen sijaan, että se poistettaisiin siitä kokonaan.
Raportissa tätä suuntausta pidetään rahanpesun rakenteellisena pullonkaulana. Vaikka laittomat varat voivat liikkua järjestelmässä, niiden muuttaminen käyttökelpoiseksi käteiseksi on yhä enenevässä määrin rajoitettua valvontatyökalujen ja vaatimustenmukaisuuden valvonnan vuoksi.
Lompakon seulonta sisäänkirjautumispisteessä voi tunnistaa epäilyttävää toimintaa, asiakkaan tuntemiseen perustuvat menettelyt voivat estää pääsyn pörssin nostopisteisiin, stablecoin-liikkeeseenlaskijat voivat jäädyttää saldoja ja lainvalvontaviranomaiset voivat joissakin tapauksissa takavarikoida varoja suoraan. Yhdessä nämä kerrokset vaikeuttavat laittomien toimijoiden puhdasta poistumista kryptoekosysteemistä.
Kryptovaluuttasekoittimet kohtaavat kapasiteettirajoituksia, kun lohkoketjun jäljitettävyys vahvistaa tutkimuksia
Lisärajoitteena on suurten kryptomikserien rajallinen kapasiteetti. Raportin mukaan palvelut, kuten Wasabi ja CryptoMixer, pystyvät käsittelemään enintään noin 10 miljoonaa dollaria päivässä.
Tuolla vauhdilla miljardin dollarin arvosta varastettuja varoja voidaan joutua peittämään yli 100 päivän kuluessa, jopa ennen kuin prosessin aikana mahdollisesti havaittuja tapahtumia voidaan ottaa huomioon. Raportissa tämä esitetään todisteena siitä, että sekoittimet eivät tarjoa skaalautuvaa ratkaisua suurten summien pesuun, vaan toimivat pikemminkin kapeana ja epätäydellisenä kiertotapana.
Analyysi viittaa myös lohkoketjun jäljitettävyyden säilymiseen. Sen mukaan yli 80 % ketjussa olevista laittomista varoista ei jää rikokseen liittyvään alkuperäiseen osoitteeseen. Sen sijaan ne siirretään yhden tai kahden askeleen päässä oleviin lompakoihin. Silti jokainen siirto tallennetaan kirjanpitoon, minkä ansiosta tutkijat ja analytiikkayritykset voivat seurata varojen liikkeitä peräkkäisten osoitteiden välillä.
Raportissa todetaan, että vaikka laittomat varat voivat olla vähemmän näkyviä ensimmäisessä yhteydenotossa, itse tapahtuman jälki säilyy pysyvästi ja sitä voidaan jäljittää myöhempien liikkeiden kautta.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
