Binance väitetysti sekoittanut asiakkaan ja yrityksen varoja
Lyhyesti
Binancea syytetään väitetystä Yhdysvaltain rahoitussääntöjen rikkomisesta sekoittamalla asiakkaiden varoja yrityksen tuloihin. Väitteet esitetään vuosina 2020 ja 2021, ja ne koskevat miljardeja dollareita.
Kolme luotettavaa lähdettä ilmoitti Reuters että vuosien 2020 ja 2021 välillä väitetään tapahtuneen miljardien dollarien arvosta kyseenalaista toimintaa väitteiden mukaan.
10. helmikuuta 2021, Binance yhden tapausraportin mukaan yhdistettiin 20 miljoonaa dollaria yritystililtä ja 15 miljoonaa dollaria asiakastililtä. Kolme Yhdysvaltain entistä sääntelyviranomaista syytti äskettäin Binancea asiakkaiden varojen sijainnin salaamisesta käyttämällä tehotonta sisäistä valvontajärjestelmää, mikä johti defiväitteen mukaan tiukkaa sisäistä valvontaa.
Tästä huolimatta Binance on kiistänyt väitteet väittäen, että sen tilit on omistettu asiakastapahtumien helpottamiseen. Raportit viittaavat siihen, että Binance käytti Silvergate Bankia keskeisenä välineenä rahoitustoiminnassaan. Erityisesti pörssin kerrotaan yhdistäneen asiakasvarat yrityksen tuloihin kolmannelle Silvergate-tilille, joka sitten muutettiin Binance USD (BUSD) token.
Reuters ei saanut vastausta Silvergate Bankilta. Maaliskuussa pankki ilmoitti sulkevansa asiakkaidensa talletusten nostamisen myllerryksen aikana. CFTC on syyttänyt Binancea liiketoimien "strukturoimisesta" kiertääkseen Yhdysvaltain rahoitussäännöksiä. Samaan aikaan Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) tutkii rahanpesua ja sanktioiden rikkomuksia koskevaa vaihtoa.
Binance oli luottanut Silvergateen, pieneen San Diegossa sijaitsevaan pankkiin, Yhdysvaltain dollarin pankkipalveluissa. Reuters korosti tutkimuksessaan Silvergaten keskittymistä kryptovaluuttalainaukseen ja sen valmiutta kryptovaluuttayrityksille. Binance on perustanut useita offshore-tilejä tämän raportin valossa Yhdysvaltojen lisääntyneen kryptovaluuttojen sääntelyn vuoksi.
Tietoja Binance stablecoinista
Päivä sen jälkeen, kun US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nosti kanteen Binancea vastaan, alustalle ilmoitettiin samasta. Reutersin saamien lähteiden ja asiakirjojen mukaan Binancen sanotaan ohjanneen miljardeja dollareita asiakasvaroja Merit Peakin liiketoimintaan.
Merit Peakin sanotaan käyttävän asiakkaiden dollareita tai euroja Silvergate Bank -tilien luomiseen ja yhdistävän ne sitten muihin varoihin ennen kuin käyttää niitä BUSD:n, "stabiilin kolikon" ostamiseen. Vähemmän säännellyn eurooppalaisen rahoitusympäristönsä vuoksi Binancen sanotaan puskeneen transaktiomaksuja ja sijoitusvoittoja.
Binance siirsi vakaat kolikot takaisin Merit Peak -tilille vastineeksi dollareista tai muiden asiakkaiden nostovaroista näiden toimien jälkeen. Reutersin mukaan Bifinity, Binancen tytäryhtiö, muuntaa kryptovaluutat fiat-valuutoiksi käytettäväksi Binance-alustalla. Bifinity on siirtänyt osan toiminnoistaan Liettuaan, jossa se muuntaa kryptovaluuttoja fiat-valuutoiksi, uutistoimisto raportoi.
- Binance pyrkii hyödyntämään suuria yrityksiä ja alhaisia hintoja ajavia sijoittajia. Ne ilmoitti Binance Institutionalin julkaisu, uusi lippulaiva-alusta VIP- ja institutionaalisille käyttäjille.
Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita:
- Applen patentti ehdottaa Stylus Pencil -kynää ohjaimeksi VR-pelien pelaamiseen Mixed Reality -kuulokkeiden kautta
- Singapore voi olla seuraava suuri metaversumi ja kryptokeskus, Cryptomerian raportti ehdottaa
- JR Kyushu Railway Company aloittaa toimintansa NFTs Astar Networkissa parantaakseen asiakkaiden sitoutumista
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Nik on taitava analyytikko ja kirjailija Metaverse Post, joka on erikoistunut tarjoamaan huippuluokan näkemyksiä nopeatempoiseen teknologian maailmaan painottaen erityisesti AI/ML-, XR-, VR-, ketjun analytiikkaa ja blockchain-kehitystä. Hänen artikkelinsa houkuttelevat ja tiedottavat monipuoliselle yleisölle, mikä auttaa heitä pysymään teknologian kehityksen kärjessä. Taloustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella Nikillä on vankka käsitys yritysmaailman vivahteista ja sen risteyksestä nousevien teknologioiden kanssa.
lisää artikkeleita
Nik on taitava analyytikko ja kirjailija Metaverse Post, joka on erikoistunut tarjoamaan huippuluokan näkemyksiä nopeatempoiseen teknologian maailmaan painottaen erityisesti AI/ML-, XR-, VR-, ketjun analytiikkaa ja blockchain-kehitystä. Hänen artikkelinsa houkuttelevat ja tiedottavat monipuoliselle yleisölle, mikä auttaa heitä pysymään teknologian kehityksen kärjessä. Taloustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella Nikillä on vankka käsitys yritysmaailman vivahteista ja sen risteyksestä nousevien teknologioiden kanssa.
