450 miljoonaa dollaria jäädytetty ja lisää tulossa: Tetherin tukema T3-talousrikosyksikkö laajentaa laittomien kryptovaluuttojen vastaista maailmanlaajuista toimintaansa
Lyhyesti
Tetherin T3 FCU on jäädyttänyt yli 450 miljoonaa dollaria laittomia kryptovaroja maailmanlaajuisesti, laajentaen yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja tehostaen petosten, hakkerointien ja laittoman lohkoketjutoiminnan torjuntatoimia maailmanlaajuisesti.
Finanssiteknologiayritys Tether ilmoitti, että T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), Tetherin, TRONin ja TRM Labsin yhteistyöhanke, on jäädyttänyt yli 450 miljoonaa dollaria laittomia digitaalisia varoja maailmanlaajuisesti osana jatkuvia pyrkimyksiä torjua kryptovaluuttoihin liittyvää talousrikollisuutta ja vahvistaa yhteistyötä sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten kanssa.
Järjestö totesi, että vuoden 2025 aikana yksikkö on tukenut laajaan kirjoon rikollista toimintaa liittyviä tutkimuksia, mukaan lukien tapaukset, jotka liittyvät valvottuihin aineisiin, valuuttakurssien tietomurtoihin ja hyväksikäyttöön, Pohjois-Koreaan kytköksissä oleviin tahoihin liittyvään toimintaan, terrorismin rahoitusoperaatioihin, väkivaltarikoksiin, kidnappauksiin, kiristysjärjestelmiin ja niin kutsuttuihin jakoavainhyökkäyksiin, joissa kryptovaluuttojen haltijoihin kohdistuu fyysistä pakottamista.
Ilmoituksen mukaan T3 FCU sieppasi 43.9 % enemmän laitonta tuottoa vuonna 2025 edellisvuoteen verrattuna. Yhdysvaltojen, Espanjan, Saksan, Alankomaiden ja Bulgarian kaltaisten lainkäyttöalueiden viranomaiset tunnistettiin aktiivisimmiksi osallistujiksi laittomien rahavirtojen estämiseen mustalle listalle joutuneiden tapahtumien volyymilla mitattuna.
Tether kuvaili aloitetta yhä tärkeämmäksi osaksi laajempaa digitaalisten omaisuuserien vaatimustenmukaisuuskehystä ja väitti, että yksikön kyky tunnistaa ja jäädyttää epäilyttävät varat ennen rikollisen toiminnan eskaloitumista on osaltaan vähentänyt laitonta lohkoketjutoimintaa ja samalla tukenut laillista digitaalisten omaisuuserien käyttöä. Aloite toimii koordinointimekanismina yksityisen sektorin lohkoketjuinfrastruktuurin tarjoajien ja julkisten valvontaviranomaisten välillä, mikä mahdollistaa nopean puuttumisen epäilyttäviin tapahtumiin.
Globaali valvonnan koordinointi laajenee kryptosektorilla
Rahanpesunvastainen toimintaryhmä (FATF) on aiemmin tänä vuonna viitannut T3 FCU:hun julkisissa raporteissaan ja kuvaillut aloitetta "korvaamattomaksi resurssiksi lainvalvontaviranomaisille maailmanlaajuisesti". FATF korosti yksikköä yhdessä TRM Labsin Beacon Networkin kanssa esimerkkinä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökehyksistä, joiden tarkoituksena on puuttua laittomaan toimintaan digitaalisten omaisuuserien sektorilla. Tiedotteessa todettiin, että maailmanlaajuiset laittomat kryptovaluuttavirrat olivat arviolta 158 miljardia dollaria, mikä vahvistaa kysyntää järjestelmille, jotka pystyvät nopeasti tunnistamaan, jäädyttämään ja häiritsemään rikollisia tapahtumia reaaliajassa.
T3 FCU syntyi alun perin viestintä- ja estolistauskehyksenä, joka keskittyi USDT:n väärinkäyttöön TRON-lohkoketjussa. Yksikkö totesi, että se on pystynyt tunnistamaan epäilyttävät siirrot ja jäädyttämään varoja 24 tunnin sisällä useiden tilien vaarantumiseen ja väkivaltaiseen rikolliseen toimintaan liittyvien tapausten aikana lainvalvontaviranomaisten pyyntöjen jälkeen.
Aloitteessa viitattiin myös osallistumiseen operaatio Lusocoiniin, Brasilian liittovaltion poliisin johtamaan laajamittaiseen tutkintaan. Paikallisviranomaisten ja rahoituslaitosten kanssa yhteistyössä toteutetun operaation kerrottiin johtaneen yli 3 miljardin Brasilian reaalien kryptovaluuttaan liittyvien varojen jäädyttämiseen, mukaan lukien noin 4.3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, jotka liittyivät tutkittuun verkostoon. Operaatiota esitettiin esimerkkinä julkisten laitosten ja lohkoketjualan toimijoiden välisestä rajat ylittävästä yhteistyöstä, jonka tavoitteena on parantaa taloudellista turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä.
Vuonna 2024 lanseerattu T3 FCU on laajentunut osallistuvien organisaatioiden kuvailemaksi globaaliksi valvontakehykseksi, joka keskittyy laittoman taloudellisen toiminnan havaitsemiseen ja häiritsemiseen digitaalisen omaisuuden ekosysteemissä. Aloitteessa raportoidaan analysoitu miljoonia lohkoketjutapahtumia viidellä mantereella petosten, rahanpesun, hyökkäysvirheiden ja muiden rikollisten varojen liikkeiden tunnistamiseksi ja samalla koordinoitu varojen jäädyttämistä tarvittaessa.
Yksikkö toimii tällä hetkellä yhteistyössä sääntelyelinten ja valtion virastojen kanssa 23 lainkäyttöalueella, mukaan lukien Yhdysvallat, Espanja, Saksa, Brasilia ja Yhdistynyt kuningaskunta, mikä heijastaa yhä kansainvälisempää lähestymistapaa lohkoketjuun liittyvään rahoitusvalvontaan ja vaatimustenmukaisuuden valvontaan.
Vastuun kieltäminen
Mukaisesti Luottamusprojektin ohjeetHuomaa, että tällä sivulla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita oikeudellisiksi, verotukselliseksi, sijoitus-, rahoitus- tai minkään muun muodon neuvoiksi. On tärkeää sijoittaa vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, ja pyytää riippumatonta talousneuvontaa, jos sinulla on epäilyksiä. Lisätietoja saat käyttöehdoista sekä myöntäjän tai mainostajan tarjoamista ohje- ja tukisivuista. MetaversePost on sitoutunut tarkkaan, puolueettomaan raportointiin, mutta markkinaolosuhteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Author
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
lisää artikkeleita
Alisa, omistautunut toimittaja MPost, erikoistunut kryptoon, tekoälyyn, sijoituksiin ja laajaan maailmaan Web3. Hän tarkkailee tarkasti nousevia trendejä ja teknologioita, ja hän tarjoaa kattavan kattavuuden tiedottaakseen ja saadakseen lukijat mukaan digitaalisen rahoituksen jatkuvasti kehittyvään maisemaan.
