وقتی تتر آن چیزی که به نظر میرسد نیست: تشخیص و جلوگیری از کلاهبرداری در استیبل کوینها
به طور خلاصه
تتر تقلبی یک تهدید رو به رشد در دنیای ارزهای دیجیتال است، زیرا کلاهبرداران استیبل کوینهای تقلبی ایجاد میکنند که به نظر اصل میرسند و باعث ضرر مالی میشوند، مگر اینکه کاربران قرارداد هوشمند و موجودی کیف پول را تأیید کنند.
ظهور ارزهای دیجیتال با طرحهای کلاهبرداری پیچیدهتری همراه بوده است. یکی از برجستهترین تهدیدها، استیبل کوینهای تقلبی هستند که برای تقلید از تتر (USDT) طراحی شدهاند. به گفته متخصصان بلاکچین، USDT جعلی منبع فزایندهای از ضرر مالی برای افراد و مشاغل است.
یک مورد اخیر، این خطر را برجسته میکند. یک مشتری با یک صرافی ارز دیجیتال تماس گرفت و درخواست برداشت وجه کرد. کیف پول تراست آنها موجودی 34,967 USDT را در شبکه BEP-20 نشان داد که از یک سرویس شخص ثالث دریافت شده بود. هنگامی که مشتری اقدام به انتقال آزمایشی کوچک 50 USDT به صرافی کرد، تراکنش در بلاکچین "موفق" علامت گذاری شد، اما وجوه هرگز به مقصد نرسید.
تحقیقات نشان داد که کل موجودی دلاری کیف پول، با وجود موجودی ظاهری USDT، تنها ۰.۴۰ دلار باقی مانده است. بررسی قرارداد هوشمند توکن، مشکل را تأیید کرد: آدرس قرارداد با آدرس رسمی تتر مطابقت نداشت. مشتری توکنی را در اختیار داشت که هیچ ارزش واقعی نداشت و ضرر در لحظه دریافت رخ داده بود.
کلاهبرداریهای USDT جعلی چگونه کار میکنند و چگونه میتوان آنها را تشخیص داد؟
آیس دورژینوف، از بنیانگذاران سیستم های مطابقت، توضیح داد که این کلاهبرداریها از یک سوءتفاهم رایج در مورد فناوری بلاکچین سوءاستفاده میکنند.
این متخصص گفت: «بسیاری از مردم معتقدند که ارزهای دیجیتال قابل جعل نیستند. در واقع، کلاهبرداران بلاکچین را هک نمیکنند - آنها توکنهای جدیدی با همان نام، نماد و حتی همان آیکون ایجاد میکنند. تفاوت در آدرس قرارداد هوشمند است که اکثر کاربران هرگز آن را تأیید نمیکنند.»
از آنجا که اکثر کیف پولها، توکنها را با نام و نه با آدرس قرارداد نمایش میدهند، کاربران ممکن است «USDT» را ببینند و فرض کنند که واقعی است. در بسیاری از کیف پولها، از جمله Trust Wallet، اطلاعات قرارداد در رابط کاربری پنهان شده است و این امر باعث میشود کلاهبرداران به راحتی به شباهتهای بصری اعتماد کنند.
آیس دورژینوف چندین طرح رایج که از USDT جعلی سوءاستفاده میکنند را تشریح کرد. معاملات همتا به همتا و فرابورس روشی رایج است که در آن خریدار، توکنهای تقلبی را به عنوان پرداخت برای کالا یا ارز دیجیتال منتقل میکند. فروشندگان ممکن است قبل از اینکه متوجه شوند USDT دریافتی بیارزش است، دارایی واقعی را آزاد کنند. تاکتیکهای دیگر شامل موارد ناخواسته است. airdropمواردی که مجوزهای مخرب قرارداد هوشمند، رابطهای دستکاریشده روی تراکنشهای جعلی را فعال میکنند DeFi پلتفرمها و کلاهبرداریهای سرمایهگذاری که در آنها پروژهها در ابتدا با USDT واقعی پرداخت میکنند اما بعداً به توکنهای جعلی روی میآورند. کلاهبرداران همچنین از طریق ایمیل، صرافیها را جعل هویت میکنند و پس از برداشتهای ناموفق، درخواست «هزینههای پاکسازی» میکنند، که این متخصص هشدار میدهد که این کار همیشه کلاهبرداری است.
این متخصص میگوید تشخیص تتر تقلبی تنها به چند مرحله ساده نیاز دارد. اولین مرحله، بررسی کل موجودی دلار کیف پول پس از دریافت توکنها است - اگر به طور متناسب افزایش نیابد، ممکن است توکن تقلبی باشد. علامت هشدار دیگر، ورودی تکراری تتر بدون قیمت دلار یا با نماد خاکستری است، در حالی که تتر اصلی همیشه ۱.۰۰ دلار را با نماد سبز ₮ نشان میدهد.
او تأکید میکند که مطمئنترین روش، تأیید آدرس قرارداد هوشمند است. آدرسهای رسمی USDT به صورت عمومی در وبسایت تتر و پلتفرمهای اصلی دادههای رمزنگاری فهرست شدهاند. کاربران میتوانند آدرس موجود در کیف پول خود را با یک کاوشگر بلاکچین مانند Etherscan، Tronscan، BscScan یا PolygonScan مقایسه کنند. برای USDT معتبر، تراکنشها معادل واضح دلار آمریکا را نشان میدهند؛ توکنهای جعلی هیچ ارزشی ندارند.
محافظت از خود و کاهش ضررها
آیس دورژینوف توصیه میکند که افراد و کسبوکارها اقدامات احتیاطی دقیقی را اتخاذ کنند. کاربران باید قبل از انجام تراکنشهای همتا به همتا، موجودی کل دلار کیف پول خود را تأیید کرده و قرارداد را تأیید کنند، از تعامل با توکنهای ناخواسته خودداری کنند و نسبت به پروژههایی که نوید بازده تضمینشده میدهند، محتاط باشند. کسبوکارهایی مانند صرافیها، میزهای OTC و پلتفرمهای همتا به همتا باید تأیید خودکار قرارداد را پیادهسازی کنند، کارکنان را مرتباً در مورد کلاهبرداریهای نوظهور آموزش دهند و رویههای نظارت و واکنش به حوادث را حفظ کنند.
پس از دریافت USDT جعلی، گزینههای بازیابی محدود میشوند، زیرا تراکنشهای بلاکچین برگشتناپذیر هستند و کلاهبرداران به سرعت داراییها را جابجا میکنند. دورژینوف نسبت به افرادی که به اصطلاح «ماموران بازیابی» نامیده میشوند و پیشنهاد بازیابی وجوه سرقت شده را با دریافت هزینه میدهند، هشدار میدهد، زیرا این موارد معمولاً کلاهبرداریهای ثانویه هستند. در عوض، قربانیان باید تمام دادهها را مستند کنند، به مجریان قانون گزارش دهند، به صرافی اطلاع دهند و اطلاعات را به شرکتهای متخصص مانند Match Systems ارسال کنند، که میتوانند آدرسها را رصد کرده و در صورت وجود وجوه در گردش، آنها را مسدود کنند.
آیس دورژینوف تأکید کرد: «USDT جعلی یک تهدید گسترده است زیرا کاربران به آنچه روی صفحه نمایش میبینند اعتماد میکنند.» او افزود: «حفاظت ساده است: همیشه موجودی کل USD کیف پول خود را بررسی کنید و آدرس قرارداد هوشمند را در یک مرورگر بلاکچین تأیید کنید. هرگز کالا، خدمات یا ارز دیجیتال را منتشر نکنید تا زمانی که تأیید کنید که دارایی واقعی است.»
رفع مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPost، متخصص در ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، سرمایهگذاری و حوزه گسترده... Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPost، متخصص در ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، سرمایهگذاری و حوزه گسترده... Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
